Stiri calde

Infracțiunile economice, în atenția poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii din cadrul Poliției Române

În perioada 3 – 9 noiembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 41 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 26 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice. 
 
În cauzele penale instrumentate, faţă de 172 de persoane s-a dispus începerea urmăririi penale, iar față de 4 au fost dispuse măsuri preventive (2 reținute şi 2 sub control judiciar).
 
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 8.500.000 de lei, dintre care peste 730.000 de lei în numerar sau în cont bancar și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de peste 430.000 de lei.
 
Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării,peste 320.000 de ţigarete și 44 de litri de alcool.
 
În urma definitivării cercetărilor, polițiștii au formulat propuneri de trimitere în judecată în 35 de dosare penale privind infracțiuni de natură economică.
 
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea de specialitate a Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, cu suportul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează cercetări faţă de 14 persoane, cu vârste cuprinse între 26 și 42 de ani, din județele Bihor Arad, și Ilfov și din municipiul București și față de trei societăți comerciale cu sediile în municipiul Oradea și în municipiul București.
 
Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și vizează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune, complicitate la înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, spălarea banilor și constituire a unui grup infracțional organizat.
 
În urma cercetărilor efectuate, reprezentanții a patru societăți comerciale din municipiul București, care aveau rolul de societăți beneficiare, organizatoare/coordonatoare și ai 17 societăți comerciale din județele Bihor, Arad și din municipiul București - societăți comerciale cu comportament tip „fantomă” – administrate prin interpuși de membrii grupului infracțional,  sunt bănuiți că, în perioada 2014  – prezent, ar fi creat un circuit comercial și financiar bancar fictiv, în domeniul achiziționării de bunuri.
 
Achizițiile ar fi vizat ochelari cu efect terapeutic, ceasuri de mână electronice ce au curea din material textil și aparate laser semiconductor – terapeutic, prezentat sub formă de ceas de mână, saltele, plite cu inducție, seturi de vase de pe piața intracomunitară și extracomunitară (China), precum și servicii de call center și servicii de promovare și vânzare a produselor respective pe piața internă.
 
În urma cercetărilor efectuate, există suspiciunea că firmele cu comportament de tip fantomă ar fi asigurat intermedierea scriptică între societățile furnizoare intracomunitare/ extracomunitare/interne și agenții economici reali, în vederea supradimensionării cheltuielilor și pentru acumularea obligațiilor fiscale în sarcina societăților de sacrificiu, prin transferarea responsabilității achitării TVA și a impozitului pe profit de la societățile beneficiare reale, la societățile cu comportament de tip „fantomă”.
 
Astfel, în perioada menționată, ar fi fost comercializate produse și servicii în valoare de peste 30.000.000 lei, în scopul eludării de către societățile beneficiare a taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții masive în ultima săptămână, în dosare privind infracțiuni economice. Percheziții și la Constanța

24 Nov 2018 538

Percheziții la suspecți de deturnarea licitaţiilor publice și evaziune fiscală. Mai multe persoane au fost reținute

20 Nov 2018 397

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice. Zeci de persoane, cercetate de polițiști

17 Nov 2018 373

Infracțiunile economice, în atenția poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii din cadrul Poliţiei Române

21 Oct 2018 389

Persoane bănuite de delapidare şi evaziune fiscală, săltate de poliţişti. Prejudiciu uriaş

10 Oct 2018 434

Percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară. Persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice, au ajuns la audieri

26 Sep 2018 573

Percheziții de amploare la suspecți de infracțiuni în domeniul jocurilor de noroc. Ce au confiscat polițiștii de la suspecți

25 Aug 2018 443

Infracţiuni cercetate de politişti. 74 de percheziţii şi 38 de mandate de aducere

29 Jul 2018 655

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice. Zeci de persoane, cercetate de polițiști

01 Jul 2018 643

IGPR. Peste 100 de percheziții în dosare de infracțiuni economice, efectuate în ultima săptămână

19 May 2018 1376

Percheziţii de amploare în 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 500.000 euro!

03 May 2018 599

Două funcţionare a AJFP Ilfov, reținute pentru infracțiuni economice. Prejudiciu uriaş

22 Mar 2018 608

Infracţiuni economice cercetate de poliţişti. Au fost percheziţii şi la Constanţa. Trei persoane au primit control judiciar

18 Mar 2018 1360

Mii de persoane, bănuite de comiterea de infracțiuni economice. Acțiuni întreprinse de polțișiti

11 Feb 2018 442

IGPR. Peste 140 de percheziții în ultima săptămână, în dosare de ilegalități economice. Prejudiciu de milioane de lei

20 Jan 2018 741

Descinderi la suspecți de infracțiuni economice. Prejudiciul peste două milioane de euro. Cum au acționat suspecții

21 Dec 2017 748

Poliția Română Zeci de percheziții în cazul mai multor dosare de infracțiuni economice. Bunuri în valoare de 7 milioane de lei, confiscate

17 Dec 2017 510

Percheziţii în desfăşurare. Sunt vizate persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice

07 Dec 2017 763

Percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară. Persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice, conduse la audieri

28 Nov 2017 909

Condamnat român urmărit internaţional, prins în Italia

29 Aug 2017 822

Percheziţii finalizate cu arestări preventive în lanţ. Medicul Carmen Lăcureanu, printre cei trimişi în spatele gratiilor

29 Jan 2017 3110

Percheziții în judeţul Constanţa

26 Jan 2017 1312

50 de infracţiuni economice, constatate în ultima săptămână

27 Nov 2016 830

Zeci de persoane bănuite de infracțiuni economice

17 Sep 2016 731

Peste 40 de persoane bănuite de infracțiuni economice

10 Sep 2016 815

Prejudiciu de 10 milioane de euro Percheziții la Constanța, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

31 Aug 2016 1611

Controale ale poliției pentru verificarea comerțului cu pește, înaintea Sărbătoilor Pascale (video)

23 Apr 2016 1516

La această oră, au loc 156 de percheziţii domiciliare, în 24 de judeţe şi Bucureşti

03 Feb 2016 1082

CSM a aprobat raportul privin infracțiunile economice

03 Sep 2015 707

Rețineri într-un caz de abuz în serviciu și infracțiuni economice

01 Jul 2015 792

Percheziţii la firma controlată de Costică Zelcă Ginerele Daniel Perifan şi alte trei persoane, reţinuţi pentru infracţiuni economice

16 Apr 2015 5890

214 infracţiuni economice, identificate de poliţişti în ultima săptămână

21 Mar 2015 716

UPDATE 2.Percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice, Vizat, afaceristul Dumitru Bucşaru

05 Mar 2015 1041

UPDATE. Percheziţii în Argeş, la persoane bănuite de infracţiuni economice, inclusiv un director CEZ

02 Mar 2015 755

Administratorul unei societăţii din Cuza Vodă, cercetat de oamenii legii

26 Oct 2014 1019

Percheziţii în 14 judeţe din ţară la persoane bănuite de infracţiuni economice

08 Oct 2014 1047

PERCHEZITII LA MEMBRII UNEI GRUPARI INFRACTIONALE SPECIALIZATE IN INFRACTIUNI ECONOMICE

12 Jun 2014 670

Vezi cum foloseşti maşina de serviciu! Poţi face închisoare după noul Cod Penal

14 Feb 2014 2650

DIICOT caută la Constanţa două grupări acuzate de infracţiuni informatice

04 Dec 2013 1410

Infracţiuni economice

15 Mar 2013 682

Dinu Patriciu, achitat în dosarul Rompetrol

28 Aug 2012 799

Alte percheziţii la Constanţa

05 Jul 2012 1013

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe

08 May 2012 800

Infracţiuni economice, investigate de poliţişti

18 Dec 2011 579

Administratori constănţeni cercetaţi pentru infracţiuni economice

08 Apr 2011 637

Administratori constănţeni cercetaţi pentru infracţiuni economice

07 Apr 2011 788

190 de persoane, cercetate pentru infracţiuni economice

19 Feb 2011 710

Lumeajustitiei a anticipat! - Senatorul PDL Mircea Banias, scos de sub urmarire penala de DNA. “Pestii” de la UCM Resita trimisi in judecata

11 Feb 2011 1655

Replica Garda mai da o lovitura - Prejudiciu de 6 miliarde lei, descoperit la o firma din reteaua Bahaian

17 Jun 2010 551

Administratori si contabili, retinuti pentru infractiuni economice cu consecinte deosebit de grave

01 Jun 2010 926