Stiri calde

Mai multe percheziții au fost efectuate, săptămâna trecută, la Constanța. Firme, cercetate pentru evaziune fiscală

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 19 iulie, poliţiştii Serviciului de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au efectuat mai multe percheziții, în cadrul unui dosar penal al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

În cauză se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, fiind puse în executare 79 de mandate de percheziție, prin care s-a autorizat efectuarea unor acte de procedură penală la sediile sociale a 79 de societăți comerciale, dintre care 69 se află în județul  Constanța, iar alte 10 în județele Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov și municipiul București.
 
La efectuatea perchezițiilor au participat 128 de polițisti din Constanţa și 20 de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov, precum și colegi din cadrul polițiilor sectoarelor 1, 2 și 3 București.

Din investigații a reieșit că este vorba despre 3 societăți tip fantomă, care ar fi furnizat doar facturi false pentru materiale de construcții, unor societăți care, la rândul lor, le-ar fi înregistrat sub forma unor achiziții fictive, prejuduciind în acest fel bugetul de stat. De asemenea, polițiștii au descoperit și ridicat documente financiar-contabile necesare soluționării cauzei penale și documentării activității infracționale de care sunt bănuiți reprezentanții societăților comerciale în cauză. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 7.000.000 lei.

Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
Poliţiştii din Constanţa au beneficiat și de sprijinul colegilor specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov și București.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei

14 Nov 2018 289

Ce cauțiune s-a stabilit pentru Cristi Borcea, dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 297

Cristian Borcea, la DIICOT pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 505

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1591

Fosta soţie a lui Dan Adamescu reținută pentru evaziune fiscală. Ce au stabilit anchetatorii. Valoarea prejudiciului este de zeci de milioane de lei

10 Oct 2018 463

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu uriaş

04 Oct 2018 421

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciu, de peste 3,7 milioane de lei. Suspecții acționau și în Constanța

08 Aug 2018 586

Percheziții în județul Constanța, la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7.000.000 de lei

20 Jul 2018 758

Descinderi masive ale polițiștilor în București, Constanța și alte patru județe din țară!

12 Jul 2018 885

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani (document)

29 Jun 2018 546

Sume ilicite uriașe, provenite din vânzări auto în spațiul intracomunitar. Ce au descoperit polițiștii

23 Jun 2018 466

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 8 milioane de lei

21 Jun 2018 938

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul deșeurilor reciclabile

20 Jun 2018 583

DIICOT. Evaziune fiscală, trafic de persoane şi spălare de bani, pe ruta Belgia-România

14 Jun 2018 701

Gălăţean reţinut de poliţie, pentru evaziune fiscală. Care este prejudiciul

06 Jun 2018 575

Suspecții de evaziune fiscală ar putea scăpa de închisoare. Propunerea legislativă, adoptată de Senat. Ce prevede aceasta

29 May 2018 1160

Percheziţii în mai multe judeţe din ţară, între care şi Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaş

17 May 2018 727

Administratorii unor societați din Constanța, trimiși în judecată de procurorii DNA. Ce acuzații li se aduc

11 May 2018 737

Percheziții în mai multe județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 2 milioane de lei

10 May 2018 636

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Mai multe persoane vor fi audiate. Prejudiciul depășește un milion de lei

09 May 2018 697

DIICOT. Grup infracțional specializat în evaziune fiscală, destructurat. Prejudiciu de 43 de milioane de euro! (document)

23 Apr 2018 1535

Percheziții în București și în două județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

12 Apr 2018 640

Ofițer din Armata Română anchetat pentru evaziune fiscală. Militarul și-a recunoscut fapta. Ce pedeapsă a primit

04 Apr 2018 1037

Vasile Cristache şi Iulian Zană, condamnaţi

03 Apr 2018 808

Percheziții în județul Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală. Ce au descoperit inspectorii antifraudă

28 Mar 2018 1499

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul depășește două milioane de lei

28 Mar 2018 688

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Care este prejudiciul

07 Mar 2018 1410

Percheziţii masive în Capitală şi în 23 de judeţe înclusiv Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală

06 Mar 2018 790

Cinci persoane au for reținute după perchezițiile ce au avut loc în mai multe județe, printre care și Tulcea. Prejudiciul se ridică la 2 milioane de euro

23 Feb 2018 672

Percheziții în mai multe județe, printre care și Tulcea, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 2 milioane de euro

22 Feb 2018 1328

Prejudiciu de peste 94 de milioane de lei recuperat de polițiștio de la o societate suspectă de evaziune fiscală

20 Feb 2018 477

Descinderi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de milioane de lei

20 Feb 2018 1072

Percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la aproximativ 4 milioane de lei

16 Feb 2018 480

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul depășește două milioane de lei

15 Feb 2018 470

Percheziţii la sediile unor societăți comerciale, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de sute de mii de lei

07 Feb 2018 610

Descinderi la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul creat este de 4 milioane lei

31 Jan 2018 815

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Veniturile din afacerile cu porci nu ar fi fost evidențiate în contabilitate

31 Jan 2018 811

Acuzat de evaziune fiscală în formă continuată Procesul cetăţeanului chinez Wenxiong Cai s-a terminat. Achitat în primă fază. Ce s-a decis în final

30 Jan 2018 960

Filaje în trafic. Cum a fost destructurată o grupare infracțională cu ramificații la Constanța. Detalii din anchetă (video)

21 Jan 2018 2348

Afaceri penale prin intermediul unor firme de curățenie. Polițiștii fac percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor

17 Jan 2018 722

Marius Ionuţ Turcin şi Constantin Doru Codreanu, condamnaţi cu executare

16 Jan 2018 687

Descinderi în două județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare

20 Dec 2017 539

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. 100 de imobile au fost puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului

06 Dec 2017 1099

UPDATE. Cine sunt inculpaţii. Alertă de la DNA Constanţa Zece percheziții domiciliare. Mai multe persoane, încătuşate

17 Nov 2017 4925

Scrisoare deschisă către premier Răspunsul companiilor la declarațiile miniștrilor ”Mediul de afaceri este corect”

11 Nov 2017 976

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală cu materiale de construcții. Ce au descoperit oamenii legii

07 Nov 2017 1202

Firme de pază suspectate de evaziune fiscală. Mai multe persoane audiate de polițiști

01 Nov 2017 1650

Percheziţii la societăţi comerciale bănuite de infracţiuni de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciu de milioane de lei

31 Oct 2017 1368

Procurorii DIICOT fac cercetări în cazul unui dosar de evaziune fiscală în care sunt implicaţi cetățeni chinezi

18 Oct 2017 567

Percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară. Societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor

18 Oct 2017 752