Modificări în componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii Ameropa Grains SA

În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor firmei Ameropa Grains SA, cu sediul social în Constanța, strada Theodor Burada nr. 25, județul Constanța, având adresa de corespondență și domiciliul fiscal în Constanța, Incinta Port Constanța, Dana nr. 54, județul Constanța. Astfel, în cadrul adunării s-au adoptat mai multe hotărâri.  

La articolul 1, se aprobă încetarea mandatului dlui Gillas Luis Gabriel Viellet, cetățean francez, născut în Franța, dar domiciliat în Elveția, din funcția de de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 22.04.2016. Totodată, se aprobă descărcarea de gestiune a lui Hilles Luis Gabriel Viellet, în calitate de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății. 

La articolul 2, se aprobă încetarea mandatului lui Speck Raphael Josef, cetățean Elveția, din funcția de administrator în cadrul consiliului de administrație al societății, începând cu data de 28.01.2016. Totodată, se aprobă descărcarea de gestiune a acestuia. 

La articolul 3, se aprobă numirea lui Andreeas Henry Zivy, cetățean elvețian, în poziția de administrator în cadrul consiliului de administrație al societății. Mandatul acestuia de administrator este de 4 ani și intră în vigoare începând cu data de 22.04.2016.

Se aprobă înregistrarea mandatului lui Andreas Henry Zivy la Oficiul Registrului Comerțului competent, precum și la orice instituție publică/privată, inclusiv instituție bancară, după caz. 

La articolul 4 se aprobă numirea lui Aniței Mihai-Daniel în poziția de administrator al societății. Mandatul lui este de 4 ani și intră în vigoare începând cu data de 22 aprilie 2016. Aprobă înregistrarea mandatului Aniței Mihai-Daniel la Registrul Comerțului competent, precum și la orice instituție publică/privată, inclusiv instituție bancară, după caz.

La articolul 5, se aprobă prelungirea duratei mandatului lui Jan Kadanik, cetățean ceh, în poziția de administrator în cadrul consiliului de administrație al societății pe o durată de 4 ani și intră în vigoare cu data de 22. aprilie 2016. Se aprobă înregistrarea prelungirii mandatului lui Jan Kadanik la Oficiul Comerțului competent, precum și la orice instituție publică/privată, inclusiv instituție bancară, după caz. 

La articolul 6, se aprobă următoarea componență a Consiliului de Administrație al societății:
1. Jan Kadanik, membru al Consiliului de Administrație (CA) al societății, cu durata mandatului prelungit până în 2020. 
2. Andrew Henry Zivy, membru al CA al societăţii, cu mandat prelungit până în 2020
3. Aniţei Mihai-Daniel, membru al CA al societăţii, cu durata mandatului prelungit până în 2020.

La articolul 7 se împuterniceşte d-na Duţu Mihaela Fraga, consilier juridic în cadrul SC Ameropa Grains SA, pentru a duce la îndeplinire ricare şi toate formalităţile referitoare la publicitatea şi înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de la TribunaluL Constanţa şi la orice autoritate competentă a prezentei hotărâri luată de către adunarea generală ordinară a societăţii, precum şi să modifice şi să corecteze prezenta hotărâre, dacă va fi necesar. 

Ameropa Grains SA este controlată de SC Ameropa Holding AG Binningen CHE, cu sediul în Elveţia, cu 99,9999%, și Miescher Peter, născut în 1980, Elveţia, cu 0,0001% din capitalul social.

Cu sediul social în Municipiul Constanţa, strada Theodor Burada, societatea a fost înființată în 1996. Ameropa Grains SA se ocupă de comerțul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat.

Potrivi vrajitorul.eu, firma avea în 2014 o cifră de afaceri de 2.205.538.324 lei, un profit net de 16.063.219 lei, datorii de 364.190.895 lei și 212 salariați. La 31.03.2016, firma înregistra datorii la bugetul de stat de 5954404 lei, la bugetul asigurărilor de stat avea 1688157 lei, la bugetul asigurărilor de sănătate avea 761602 lei și la șomaj 82885 lei.