Stiri calde

O grupare infracțională alcătuită din peste o sută de firme, destructurată de inspectorii antifraudă. Prejudiciul de milioane de lei

Inspectorii antifraudă au identificat o rețea evazionistă formată din peste 100 de agenți economici, iar în urma verificărilor efectuate a fost descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 21,4 milioane lei, reprezentând taxă pe valoare adaugată și impozit pe profit.

Societățile verificate au înregistrat în evidențele contabile documente care atestau achiziții de bunuri sau servicii diverse de la societăți care au interacționat între ele doar formal, acestea în fapt neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societățile beneficiare.

”Facem precizarea ca persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activități ilegale, au înființat societăți de tip "fantomă" pe numele lor sau al altor persoane cu situație financiară precară, cetățeni români sau ai Republicii Moldova, care au acceptat să dețină calitatea de asociați și administratori în cadrul societăților și să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoștință de activitatea economică desfășurată” - au transmis reprezentanții ANAF.
 

Totodată, persoanele care au pus bazele acestui mecanism își însușeau câștigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghișeele băncilor, utilizând borderouri de achiziție cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Anunț important de la ANAF. Care este termenul declarativ pentru contribuabilii care nu au desfăşurat activitate

15 Feb 2018 279

Ați păstrat bonurile fiscale din luna ianuarie? O nouă extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale va avea loc

15 Feb 2018 173

Ce spune ministrul Teodorovici despre viitorul șef de la ANAF și despre modificările la Legea Salarizării

08 Feb 2018 320

Sorin Giuvelea, numit la conducerea ANAF. Decizia a fost luată de premierul Viorica Dăncilă

08 Feb 2018 626

Anunț important de la ANAF. Are legătură cu controversatul formular 600. Ce trebuie să știe cei vizați

02 Feb 2018 657

Anunț important de la AJFP Constanța. Are legătură cu registrul de evidenţă fiscală pentru contribuabili persoane fizice

01 Feb 2018 740

Anunț important de la ANAF. 7 februarie 2018 este termenul până la care se depune Formularul 092

31 Jan 2018 916

Modificare ANAF. Donarea a 2% din impozit se va face personal, la sediul Agenţiei Fiscale

26 Jan 2018 554

Fostul vicepreşedinte al ANAF, Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv de instanță. Pentru ce fapte a fost judecat

25 Jan 2018 470

Bunuri descoperite într-un container sosit din China în Portul Constanța Sud, confiscate

22 Jan 2018 508

Economica.net Surse. Termenul de depunere a declaraţiei 600 se amână pentru 31 martie. Se schimbă plafonul

22 Jan 2018 555

Site-ul ANAF a fost blocat temporar din cauza Formularului 600

22 Jan 2018 480

Debutatul Bogdan Huțucă intervine în conflictul dintre fostul președinte al ANAF și ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa

18 Jan 2018 531

Vechiul şef al Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, de care aparţine şi Constanţa, revine pe funcţie

15 Jan 2018 808

Schimbări în conducerea Loteriei Române

11 Jan 2018 622

Anunț important de la ANAF referitor la formularul 600 pentru determinarea contribuției de asigurări sociale

10 Jan 2018 1701

Decizia şoc primită azi de Oil Terminal Constanţa de la ANAF. Ce măsuri au fost stabilite

04 Jan 2018 1851

Imagini de la eveniment Carambol rutier în Constanța. În una dintre cele mai periculoase intersecții. Chiar în fața sediului ANAF. Mașini distruse (galerie foto si video)

03 Jan 2018 3296

Obligaţiile persoanelor fizice pentru declararea şi plata CAS şi CASS în 2018, stabilite de ANAF

03 Jan 2018 2060

Prejudiciu uriaș descoperit de inspectorii antifraudă în domeniul medical. Cum funcționa rețeaua infracțională

20 Dec 2017 1143

Anunț important de la ANAF. Care este termenul final pentru plăţi anticipate privind impozitul pe venit, aferent trimestrului IV 2017

19 Dec 2017 1174

Controale ale inspectorilor ANAF în centrele angro din București. Printre cele verificate este și Dragonul Roșu

11 Dec 2017 610

Consilier ANAF trimis în judecată de procurorii DNA. Ce acuzaţii i s aduc

04 Dec 2017 578

Şefa Direcţiei IT din cadrul ANAF, trimisă în judecată. Ce spun procurorii DNA

28 Nov 2017 841

Bilanţ ANAF. Zeci de firme au prejudiciat bugetul statului cu aproape 45 de milioane de lei în trei ani

27 Nov 2017 880

Frații Micula, executați silit de ANAF

24 Nov 2017 620

ANAF. Companiile de stat, cei mai mari datornici

14 Nov 2017 450

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, de care aparțin județele Constanța și Tulcea, are o conducere nouă

10 Nov 2017 1785

Imagini de la evenimentDescinderi ANAF în portul Constanța. Sunt verificate toate mașinile care ies din port (galerie foto+video)

09 Nov 2017 13207

Vicepreședintele ANAF, demis de premier. Ce funcție va ocupa acesta

08 Nov 2017 658

Parlamentul a desemnat doi consilieri la Curtea de Conturi, pentru un mandat de nouă ani

07 Nov 2017 559

Deputatul Huţucă - „Propunerea privind anularea datoriilor impuse de ANAF dezvoltatorilor imobiliari a trecut de Senat“

06 Nov 2017 848

Noi formulare propuse de ANAF. Ce prevăd acestea

03 Nov 2017 571

ANAF. Modificări ale formularelor 201 și 205

03 Nov 2017 610

ANAF anunţă modificarea Formularul 050 în acord cu schimbările legislative

03 Nov 2017 1030

Anunț important de la ANAF. Ce se întâmplă cu formularele 201 și 205

02 Nov 2017 1170

Circuit de tranzacționare fictivă de bunuri și servicii creat din 46 de firme depistat de inspectorii antifraudă

02 Nov 2017 601

Loteria Bonurilor Fiscale, 22 octombrie. Iată valoarea bonurilor fiscale câştigătoare pe luna septembrie!

22 Oct 2017 971

Rezultate Loteria Română. Iată numerele câștigătoare extrase astăzi

22 Oct 2017 1141

Cum pot românii să-și recupereze taxa auto dacă şi-au vândut maşinile între timp

21 Oct 2017 1305

Amnistia fiscală pentru fermierii presați de ANAF să plătească TVA-ul pe ultimii 5 ani. Propunerea de lege aparține deputatului Bogdan Huțucă

16 Oct 2017 1349

Sorin Blejnar, fostul şef al banilor din România, din nou în faţa Curţii Supreme. Îl însoţesc şi câţiva constănţeni

10 Oct 2017 1672

Directoarea Direcției IT din ANAF, plasată în arest la domiciliu. Este acuzată că a luat mită un 1 milion de euro

09 Oct 2017 680

ANAF reglementează utilizarea banilor din contul de TVA. Ce presupune proiectul

06 Oct 2017 704

Afaceri penale în comerţul cu carne. Prejudiciu de milioane lei în comerțul cu produse din carne. Cum acţiona reaţeaua infracţională

02 Oct 2017 1019

Sorin Blejnar, fostul preşedinte al ANAF, condamnat la cinci ani de închisoare. Ultima decizie a judecătorilor. Procesul, amânat

29 Sep 2017 1834

Anunț ANAF. Noi modificări procedurale. Ce trebuie să știe persoanele impozabile

28 Sep 2017 1068

Anunț important de la ANAF referitor la formularele 100 si 710

27 Sep 2017 998

Cerea de rambursare a taxei pe valoare adăugată se depune exclusiv online până pe 30 septembrie!

26 Sep 2017 655

Anunţ ANAF Cum poţi să-ţi recuperezi taxa pe valoare adaugată achitată în alt stat UE (document)

22 Sep 2017 694