Stiri calde

O grupare infracțională alcătuită din peste o sută de firme, destructurată de inspectorii antifraudă. Prejudiciul de milioane de lei

Inspectorii antifraudă au identificat o rețea evazionistă formată din peste 100 de agenți economici, iar în urma verificărilor efectuate a fost descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 21,4 milioane lei, reprezentând taxă pe valoare adaugată și impozit pe profit.

Societățile verificate au înregistrat în evidențele contabile documente care atestau achiziții de bunuri sau servicii diverse de la societăți care au interacționat între ele doar formal, acestea în fapt neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societățile beneficiare.

”Facem precizarea ca persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activități ilegale, au înființat societăți de tip "fantomă" pe numele lor sau al altor persoane cu situație financiară precară, cetățeni români sau ai Republicii Moldova, care au acceptat să dețină calitatea de asociați și administratori în cadrul societăților și să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoștință de activitatea economică desfășurată” - au transmis reprezentanții ANAF.
 

Totodată, persoanele care au pus bazele acestui mecanism își însușeau câștigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghișeele băncilor, utilizând borderouri de achiziție cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

ANAF pune la dispoziţia contribuabililor o aplicaţie pentru completarea şi depunerea online a Declaraţiei unice

13 Jul 2018 502

Guvernul ar putea prelungi termenul limită de depunere a Declaraţiei Unice

12 Jul 2018 322

Autoturisme scoase la licitaţie de ANAF, în Mangalia! (document)

12 Jul 2018 1743

Revista presei locale

10 Jul 2018 427

Anunț important de la ANAF. Care este termenul limită pentru depunerea Declarației Unice

06 Jul 2018 410

ANAF va recupera suma încasată drept chirie, în urma unui imobil pe care președintele Klaus Iohannis l-a pierdut în instanță

05 Jul 2018 616

Sorin Blejnar, fostul şef al ANAF, şi-a cooptat socrul în Tetacons SRL

30 Jun 2018 433

Şerban Pop, fostul şef al ANAF, dat în urmărire generală de Poliția Română

27 Jun 2018 902

Doi dezvoltatori imobiliari din București au fraudat statul român cu peste 1 milion de euro! Cum au reacționat, după controlul DGAF

27 Jun 2018 452

Post vacant la Primăria Corbu. Iată care sunt condițiile de angajare

26 Jun 2018 419

Femeie, bătută în plină stradă la Mangalia!

22 Jun 2018 1914

Inspectorii ANAF au descins într-un târg auto din Capitală (galerie foto)

17 Jun 2018 2902

Un spaţiu de producţie a băuturilor alcoolice din localitatea Vulturu, scos la mezat de ANAF (document)

14 Jun 2018 472

Revista presei locale

09 Jun 2018 472

ANAF. Peste 11.000 de persoane, pe lista datornicilor

07 Jun 2018 722

Peste 5.650 de firme au fost verificate la nivel naţional de către ANAF. Iată de ce!

29 May 2018 484

Autocamioanele înmatriculate în afara României, verificate de ANAF Constanţa în port (galerie foto+video)

29 May 2018 1242

ANAF descinde în Portul Constanţa Sud-Agigea. Sunt vizate mai multe firme de import (galerie foto+video)

29 May 2018 992

ANAF, verificări în Portul Constanţa

29 May 2018 1217

ANAF. Agenții economici, verificați dacă utilizează case de marcat

24 May 2018 1223

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar s-a prezentat la Parchetul General. Ce a declarat acesta

24 May 2018 659

Începând de astăzi, Declarația Unică se poate depune online. Formularul calculează automat cuantumul impozitelor și contribuțiilor datorate

16 May 2018 1242

Revista presei locale

16 May 2018 655

Proiecte de acte normative de larg interes supuse dezbaterii publice de ANAF

14 May 2018 793

Controalele Antifraudă de 1 Mai au determinat fiscalizarea a peste 17 milioane de lei în mai multe cluburi de pe litoral

03 May 2018 937

Minivacanţa de 1 Mai. Câţi bani au încasat cluburile din Mamaia. A costat şampania 100.000 de euro?

03 May 2018 2305

ANAF. Care este termenul de depunere a Declaraţiei Unice

02 May 2018 1205

Cine este Dorian Burduja, inspector general adjunct la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa. Iată ce a scris în CV!

01 May 2018 2942

Eugen Teodorovici va veghea ”din umbră” activitatea ANAF de pe litoral în minivacanța de 1 Mai

25 Apr 2018 528

Decizie importantă luată de senatori în legătură cu Declarația unică. Ce prevede ordonanța adoptată de Senat

25 Apr 2018 514

Declaraţia Unică va avea putere de titlu executoriu. Explicațiile ministrului Finanțelor

24 Apr 2018 746

Doiniţa Radu este noul şef al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa (document)

20 Apr 2018 6935

Imagini de la eveniment Accident rutier pe strada I.G. Duca din Constanţa. Femeie, lovită pe trecerea de pietoni. Ambulanţa SMURD la faţa locului (galerie foto+video)

20 Apr 2018 2861

Schimbare de conducere. Ce averi au noul şi fostul şef al Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanţa din cadrul ANAF (documente)

20 Apr 2018 3164

Șef nou la la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa din cadrul ANAF. Ce alte schimbări a făcut premierul în ANAF

19 Apr 2018 4658

economica.net Persoanele cu venituri din drepturi de autor sunt neasigurate la Sănătate. Ce spune CNAS

18 Apr 2018 480

Șeful ANAF Ionuț Mișa, discuții cu Liviu Dragnea despre declarația unică

17 Apr 2018 839

Anunț important de la ANAF! Care este termenul de depunere a Formularului 230

10 Apr 2018 3180

Iepuraşul vine la Mihaela Rădulescu cu o somaţie de plată de la ANAF!

06 Apr 2018 1395

Ionuţ Mişa, şeful ANAF - "Obiectivul major este îmbunătăţirea relaţiei ANAF cu contri­buabilii“

05 Apr 2018 867

Schimbări în conducerea ANAF. Cine este noul vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

02 Apr 2018 1547

evz.roAnunţ de ultimă oră de la ANAF. Datele-limită până la care pot fi efectuate plăţile

02 Apr 2018 1420

Avertismentul de la ANAF. Ce trebuie să faci dacă primești așa ceva. Insemne folosite fraudulos. Numai singur te poți ajuta

02 Apr 2018 3910

Eliberări și numiri în funcții la ANAF. Cine pleacă și cine vine pe posturile cheie. Este oficial

31 Mar 2018 2028

Viorica Dăncilă a eliberat din funcție trei vicepreședinți ANAF

30 Mar 2018 733

DNA, prima reacţie oficială după achitarea lui Sorin Blejnar, fostul şef al banilor din România

29 Mar 2018 1330

Numiri și eliberări din funcție, semnate astăzi de premierul Dăncilă. Lista completă

28 Mar 2018 1244

Este oficial! Ionuț Mișa, noul șef al ANAF

28 Mar 2018 1082

Informație confirmată de ministrul Eugen Teodorovici. Constănțeanul Ionuț Mișa propus de premierul Viorica Dăncilă pentru funcția de șef al ANAF

28 Mar 2018 750

Decizii drastice luate la ANAF. Șefi din cadrul Fiscului demiși din funcție. Fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa ar urma să preia conducerea ANAF

28 Mar 2018 1106