Stiri calde

#Panama_Papers. Inginerii financiare, spălări de bani sau trafic de orfane pentru sex

 
O altfel de bombă a explodat. Este vorba de un val masiv de scurgeri de informaţii ce expun secretele financiare ale unor lideri mondiali, ale unor corporaţii internaţionale importante. O investigaţie globală #PanamaPapers are drept partener RISE Project din România. Documentele care au ajuns în mâna jurnaliştilor aparțin Mossack Fonseca, o puternică firmă de avocatură și de servicii juridice, cu sediul central în Panama și cu filiale în peste 35 de țări.

Un film postat pe youtube de International Consortium of Investigative Journalism (organizație din care fac parte și doi dintre reporterii RISE Project) aduce în prim plan o serie de legături, spălări de bani, evaziune fiscală, mită și multe alte inginerii financiare.
În ultimii trei ani, forţele aeriene ale Siriei au adus moartea a peste 21.000 de civili. Corpurile lor au fost despicate de bombe aruncate asupra caselor, la locul de muncă, staţii de autobuz, chiar şi în spitale. Toate aceste crime de război au fost bine documentate. Dar bombele nu sunt singurele nenorociri abătute asupra sirienilor, ci există și partea jucată de finanţările offshore. În spatele scenei, companii care foloseau paradise fiscale erau acuzate că au aprovizionat cu combustibil forţele aeriene siriene.

În 2014, mai multe guverne, inclusiv Marea Britanie şi Statele Unite au avut probleme făcând afaceri cu aceste companii. Dar acum, o nouă investigaţie globală a observat că  o firmă din Panama a ajutat ca aceste companii să opereze, aşa cum taxa în Siria a continuat. Acea casă Mossack Fonseca este jucătorul cheie asupra industriei secrete, unde cei mai bogaţi şi puternici oameni ai lumii obişnuiau să ascundă active şi norme stând în faţa companiilor, dar departe de jurisdicţii. Mai mult de 300 de jurnalişti au trecut prin milioane de înregistrări de la Mossack Fonseca pentru a expune o listă alarmantă de clienţi  implicaţi în darea de mită, evaziune fiscală, fraudă financiară şi trafic de droguri.

În spatele facturilor şi e-mail-urilor sunt adevărate victime. În Rusia, afaceriştii au răpit fete orfane, cele mai mici de 13 ani, le-au violat şi apoi le-au vândut altora pentru sex.

„După acest viol, a început să mă doară peste tot. Am început să mă înfricoşez din cauza bărbaţilor, am simţit că ei nu doreau decât un singur lucru, doar sex. Când am fost dusă într-un plasament, mi-a fost frică că tatăl meu care avea grijă de mine mă va viola dacă voi rămâne singură cu el”, a declarat o victimă a acestor abuzuri.


Un alt client al celor de la Mossack Fonseco avea probleme, dar asta nu a contat. Când firma a aflat că clientul este pedofil au decis că nu îl vor obliga să-şi declare activităţile offshore.

Puteţi asculta filmul, varianta în engleză. 

Citeşte şi #Panama_Papers. Fabrica de firme – secretele financiare ale elitelor mondiale (document)

Sau #Panama_Papers. Toți oamenii lui Putin. Rețeaua financiară conectată la liderul rus

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Revista presei locale

27 Feb 2018 780

Comisia de experți și-a finalizat raportul în dosarul „Panama Papers“

14 Oct 2016 896

Cartea "Panama Papers" a ajuns în România

03 Aug 2016 1301

Panama Papers Informaticianul angajat al Mossack Fonseca a fost eliberat

25 Jun 2016 938

Riseproject.ro #PANAMA_PAPERS - Patronii Sensiblu au ascuns sute de milioane de euro în paradisuri fiscale

16 Jun 2016 3498

#PanamaPapers. Patronii Sensiblu, suspectaţi că au pitit sute de milioane de euro (video)

15 Jun 2016 1509

PE ia primele măsuri. Se pregătește o comisie de anchetă pentru “Panama Papers”

08 Jun 2016 1057

Riseproject.ro #Panama papers - Secretele magnatului Comănescu (II) - (documente)

25 May 2016 6920

Panama Papers Companii şi persoane fizice, date publicităţii

09 May 2016 1236

RiseProject Oameni de afaceri din Constanţa, în scandalul #PanamaPapers

08 May 2016 6283

riseproject.ro Revoluţia va fi digitală

07 May 2016 2181

Mossack Fonseca se opune publicării bazei de date cu actele "Panama Papers"

07 May 2016 1070

O bază de date cu documentele „Panama Papers” va fi disponibilă curând

27 Apr 2016 1278

Finanţiştii statelor UE susțin elaborarea unei liste europene cu paradisurile fiscale

23 Apr 2016 1048

Noi percheziții la cabinetul de avocatură Mossack Fonseca, de la care a pornit scandalul Panama Papers

23 Apr 2016 955

Riseproject.ro Panama papers. Rețeaua Comănescu - platformele Petrom (I) (documente+video)

21 Apr 2016 8731

Zeci de mii de persoane au ieşit în stradă, împotriva politicii de austeritate a premierului

17 Apr 2016 1234

Riseproject.ro #Panama_papers - Omul care a ascuns aurul din Hunedoara în insulele virgine (documente)

15 Apr 2016 2853

O directivă controversată privind "protecția secretului de afaceri" a primit girul Parlamentului European

14 Apr 2016 992

Banca Societe Generale dezminte implicarea în scandalul Panama Papers

12 Apr 2016 943

Un apropiat al lui Putin,vizat de scandalul "Panama Papers", pozează în ”mecena”

10 Apr 2016 1103

Premierul britanic David Cameron înființează un grup de lucru pentru a ancheta afacerea „Panama Papers”

10 Apr 2016 1127

O jurnalistă dă asigurări că "Panama Papers" pregătește noi dezvăluiri

10 Apr 2016 1128

I se cere demisia Premierul Cameron, afectat de scandalul ”Panama Papers”

09 Apr 2016 1160

Revista presei locale

09 Apr 2016 2051

„Panama Papers” Interpelare adresată de către deputatul PSD Aurelia Cristea

08 Apr 2016 1310

Președintele Argentinei este anchetat în dosarul „Panama Papers”

08 Apr 2016 813

Riseproject.ro #Panama_papers - Elan Schwartzenberg, urmele din Caraibe (document)

08 Apr 2016 2830

Panama Papers Premierul britanic David Cameron a recunscut legătura sa cu fondul de investiții offshore

07 Apr 2016 999

Putin neagă vreo implicare în “Panama Papers” și acuză SUA că s-ar afla în spatele anchetei

07 Apr 2016 968

Agerpres.ro Unele dintre numele din Panama Papers se găsesc în diferitele operațiuni conduse de ANAF

07 Apr 2016 1012

Efectele dosarului Panama Papers în România. Se cere modificarea Codului Fiscal

07 Apr 2016 1024

riseproject.ro #Panama_Papers. Moștenirea Țiriac din Panama (document)

07 Apr 2016 2466

În scandalul „Panama Papers” un laureat al Premiului Nobel dezminte legăturile cu firma Mossak Fonseca

06 Apr 2016 972

În urma scandalului Panama Papers astăzi au avut loc percheziții la sediul UEFA

06 Apr 2016 1102

Dacian Cioloș spune că ANAF nu are nevoie de dispoziții de la premier ca să își facă treaba în cazul Panama Papers

05 Apr 2016 851

riseproject.ro #Panama_papers. Secretele lui Steinmetz (II). pădurea din Snagov ascunsă în Panama

05 Apr 2016 2760

Prim-ministrul Islandei va demisiona după scandalul Panama Papers

05 Apr 2016 796

ANAF verifică implicațiile fiscale ale informațiilor “PanamaPapers”

05 Apr 2016 645

Scandalul "Panama Papers" atinge cote înalte. David Cameron - "Este vorba despre o afacere privată"

05 Apr 2016 1045

Procurorii DIICOT s-ar putea băga în scandalul Panama Papers. Deocamdată se analizează...

05 Apr 2016 778

Scandalul ”#Panama_Papers” incită Radu Mazăre și presupusele sale conturi ascunse

05 Apr 2016 1611

riseproject.ro #Panama_Papers. Secretele lui Steinmetz (I)

05 Apr 2016 1929

Cum reacţionează ANAF în urma dosarului "Panama Papers"

05 Apr 2016 1091

riseproject.ro #Panama_Papers. Fabrica de firme – secretele financiare ale elitelor mondiale (document)

04 Apr 2016 2060

Documente secrete Politicieni, celebrităţi şi sportivi din lumea întreagă au beneficiat de societăți offshore

04 Apr 2016 914