Stiri calde

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța. Vizați, suspecți de fraudă informatică

La data  de 05.09.2018  procurorii  D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice  au efectuat un număr de 12 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Sibiu, Vâlcea, Gorj şi Constanţa, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de fraudă informatică.
 
Potrivit DIICOT, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014-2015 un număr de 7 suspecţi  au constituit un  grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de fraude informatice, prin intermediul unor site-uri de vânzări online din America de Sud.
 
S-a reţinut că membrii grupului au postat anunţuri fictive pe mai multe site-uri de vânzări on-line, anunţuri de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate (în special autoturisme), comunicând informaţii eronate victimelor tranzacţiei prin intermediul poştei electronice şi/sau a mesajelor SMS, constând în modalitatea de achiziţie, plata preţului, transferul/transportul bunurilor respective.
 
Pentru a putea a intra în posesia sumelor de bani provenite din fraudele informatice, suspecţii le indicau  potenţialelor victime anumite conturi bancare în care să fie virate sumele de bani pentru produsele „oferite spre vânzare” iar uneori transferul banilor se făcea inclusiv prin intermediul serviciilor de transfer rapid de bani.
 
În urma investigaţiilor efectuate a rezultat faptul că membrii grupului infracţional au deschis conturi pentru a fi folosite la fraudele informatice şi în afara în României, în speţă fiind identificate astfel de conturi  deschise, la instituţii bancare din Ecuador:
 
Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate sisteme informatice (laptop-uri – în unele cazuri chiar în curs de folosire la săvârşirea de fraude informatice, telefoane mobile, medii stocare), precum şi sume de bani (84 150 lei, 5500 Euro, 820 lire sterline si 500 USD).
 

”La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu urmează a fi aduse 22 de persoane.
 
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul  SCCO Sibiu, S.C.C.O. Vâlcea, SCCO Gorj şi BCCO Constanţa.
 
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie” - au transmis procurorii DIICOT.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții la persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de proxenetism și spălare de bani. Zeci de suspecți conduși la audieri

18 Apr 2019 400

Percheziții masive într-un dosar de fraudă informatică și fals informatic. Suspecții ar fi înșelat mai multe societății din UE

17 Apr 2019 410

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de substanțe psihoactive. Ce au stabilit anchetatorii

17 Apr 2019 324

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri. Ce au stabilit anchetatorii

15 Apr 2019 352

Percheziţii într-un dosar de furt calificat. Mai multe persoane, audiate

15 Apr 2019 373

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri. Ce au găsit anchetatorii în locuințele tinerilor

11 Apr 2019 452

DIICOT Percheziții în Capitală și în județele Călărași și Dâmbovița. Persoane audiate pentru trafic de minori, proxenetism și lipsire de libertate

10 Apr 2019 318

Zeci de cetățeni străini păcăliți prin anunțuri false de vânzare. Prejudiciu de sute de mii de euro

09 Apr 2019 378

Președintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România a fost reținut

09 Apr 2019 378

Percheziții în mai multe județe, printre care și Constanța. Vizate, persoane bănuite de afaceri ilegale cu tutun (galerie foto)

04 Apr 2019 985

Percheziții la persoane bănuite de camătă și șantaj. Cum acționau suspecții. Zeci de persoane aduse la audieri (galerie foto)

03 Apr 2019 664

Percheziții ale procurorilor DIICOT la persoane suspectate de comiterea mai multor infracțiuni. Ce au stabilit anchetatorii

01 Apr 2019 442

Percheziţii domiciliare la Constanţa şi Medgidia. S-a lăsat cu arestări. Care au fost motivele

01 Apr 2019 1055

Percheziții într-un dosar penal de tâlhărie calificată. Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore (galerie foto)

29 Mar 2019 358

Descinderi la persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Mai multe arme au fost confiscate

27 Mar 2019 404