Percheziții în Capitală și în mai multe județe printre care și Constanța. 11 persoane, reținute pentru înșelăciune și spălare de bani

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Galați, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 18 percheziții domiciliare în București și în 4 județe (Timiș, Constanța, Dolj și Bihor), într-un dosar penal de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
 
În fapt, cei în cauză ar fi utilizat societăți comerciale prin care ar fi achiziționat mărfuri pe care nu le-ar mai fi achitat.  Ulterior, produsele ar fi fost vândute la 50% din valoarea lor reală, în scopul obținerii de venituri rapide în interesul membrilor grupării.
 
La data de 17 martie a.c., în urma perchezițiilor efectuate la locuințele membrilor grupării infracționale, au fost ridicate și indisponibilizate 30 de terminale mobile, 50.000 de lei, 24.700 de euro, 4 laptopuri, 2 tablete, 3 stick-uri, precum şi documente de proprietate asupra unor bunuri imobile, în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.
 
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 4.000.000 de lei.
 
La sediul D.I.I.C.O.T. -  S.T. Galați, au fost conduse 28 de persoane, în vederea audierii.
 
Faţă de 11 persoane, a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, acestea urmând a fi prezentate  Tribunalului Galaţi, cu propunere de arestare preventivă. Instanța de judecată a emis 9 mandate de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar față de 3 persoane.
 
Acțiunea a beneficiat de sprijinul  de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, cu participarea polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate din Timișoara, Constanța, Craiova și Oradea și al jandarmilor.
 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Oficial Parchetul European, ample percheziții în Constanța și Galați. Ar fi vizați angajați ai ANR și ai Administrației Dunării

27 Mar 2024 809

IPJ Constanța Percheziții în opt dosare penale de furt calificat. Constatările polițiștilor (FOTO+VIDEO)

27 Mar 2024 533

VIDEOProcurorii DIICOT cutremură țara! Se fac zeci de percheziții, inclusiv la Constanța!

26 Mar 2024 787

Falși polițiști trimiși în judecată la Constanța! Percheziție „la mișto“

25 Mar 2024 547

UPDATE. Persoane reținute de DIICOT Constanța pentru trafic internațional de droguri (FOTO+VIDEO)

22 Mar 2024 1324

Cinci suspecți reținuți pentru camătă și șantaj! Polițiștii BCCO Constanța au participat la descinderi (GALERIE FOTO)

21 Mar 2024 680

Procurorii DNA la sediul CJ Averea și interesele lui Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași! (DOCUMENT)

21 Mar 2024 6941

Procurorii DNA Constanța efectuează percheziții la Consiliul Județean Călărași!

21 Mar 2024 783

UPDATE Percheziții DNA la Primăria Capitalei!

15 Mar 2024 469

Percheziții în București și trei județe din țară! Președintele FC Rapid, Daniel Niculae, adus la audieri

14 Mar 2024 530

Percheziții într-un caz de corupție și fals! Bănuiții sunt cercetați pentru însușirea nelegală a unor bunuri imobile, aparținând unor persoane decedate

13 Mar 2024 624

Percheziții în Arad într-un dosar al Parchetului European de fraudă de 3 milioane de euro

13 Mar 2024 513

Medicul specialist în chirurgie plastică cercetat pentru vătămare corporală din culpă și evaziune fiscală, este așteptat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

13 Mar 2024 545

Medicul specialist în chirurgie plastică cercetat pentru vătămare corporală din culpă și evaziune fiscală, adus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța (GALERIE FOTO+VIDEO)

12 Mar 2024 1308

Constanța Avocatul uneia dintre pacientele medicului suspectat de vătămare corporală - „Clienta mea s-a ales cu o infecție gravă după intervenția chirurgicală“ (VIDEO)

12 Mar 2024 1445