Stiri calde

Percheziții în Constanța și alte județe din țară. Sunt vizați evazioniștii


În această dimineață, 130 de polițiștii din 12 județe și municipiul București, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 de euro, prin infracțiuni economice. Activitățile se desfășoră într-un dosar instrumentat de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.  
 
La data de 15 martie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
 
Perchezițiile au loc în Constanța, municipiul București și județele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeș, Botoșani, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și Tulcea.
 
Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
 
În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
 
În baza facturilor emise de firmele ,,fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro.
 
25 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
 
Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul I.J.P. Prahova, precum și al polițiștilor din cadrul Poliției Capitalei și tuturor inspectoratelor de poliție pe raza cărora se efectuează percheziții, însumând 130 de polițiști.
 
Totodată, la activitate participă și jandarmi din cadrul Grupării Mobile  Matei Basarab” Ploiești.
 
Sursa foto: ZIUA de Constanța
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții la persoane bănuite de furturi din tiruri. Zeci de persoane conduse la audieri

24 May 2018 108

Zeci de percheziții, în dosare de evaziune fiscală, divulgare de informaţii şi abuz în serviciu

22 May 2018 879

DNA, zeci de percheziţii în Constanţa! Cine a fost condamnat ieri

22 May 2018 3201

Giurgiu. Percheziţii la persoane bănuite de furt din autoturisme prin metoda "înţepare roţi"

21 May 2018 310

Droguri, vândute la discreție într-un cămin din Timișoara

20 May 2018 418

Zeci de percheziții au avut loc în ultima săptămână la suspecți de infracțiuni economice. Descinderi au fost și la Constanța

19 May 2018 1456

IGPR. Peste 100 de percheziții în dosare de infracțiuni economice, efectuate în ultima săptămână

19 May 2018 1151

DIICOT. Soţ şi soţie, acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat specializat în fraude informatice. Cum operau

17 May 2018 1349

Zeci de percheziții la instituții publice și domiciliile unor persoane bănuite de infracţiuni de corupţie

17 May 2018 1713

Percheziţii în mai multe judeţe din ţară, între care şi Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaş

17 May 2018 542

Descinderi ale procurorilor în mai multe județe, printre care și Constanța. Zeci de suspecți vizați de ancheta DIICOT

16 May 2018 778

Înşelăciuni prin "Metoda Ghicitul". Două femei au fost conduse la audieri

16 May 2018 413

DIICOT, operaţiune de amploare în 28 de judeţe inclusiv Constanţa. 15 dosare penale de criminalitate organizată, orchestrare de procurori

16 May 2018 1611

Percheziții în județul Constanța la suspecți de furturi. Trei persoane au fost reținute

11 May 2018 941

Percheziții în mai multe județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 2 milioane de lei

10 May 2018 449

Percheziții la persoane bănuite de furturi din autoturisme. Suspecții ar fi sustras sume de bani şi carduri bancare din maşini

10 May 2018 371

Percheziții la Constanța. Cadre medicale vizate de ancheta procurorilor DIICOT. Incredibil ce au stabilit anchetatorii

09 May 2018 2100

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Mai multe persoane vor fi audiate. Prejudiciul depășește un milion de lei

09 May 2018 527

Un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la DNA Constanţa, admis

08 May 2018 1536

Autoutilitară oprită în trafic şi percheziţii în judeţul Constanţa. Ce urmăreau oamenii legii şi ce au confiscat (galerie foto)

06 May 2018 5639

Percheziții în județul Constanța la suspecți de contrabandă și furturi. Descinderile efectuate de polițiștii de la Transporturi

05 May 2018 663

Percheziții la Penitenciarul Tulcea într-un dosar de înșelăciuni prin metoda Accidentul. Ce au stabilit anchetatorii

04 May 2018 557

Percheziţii de amploare în 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 500.000 euro!

03 May 2018 438

Percheziţii de amploare în ultima săptămână în mai multe dosare de infracţiuni economice. Prejudiciu uriaş

01 May 2018 378

Percheziţii într-un dosar de trafic de minori. Trei persoane au fost reţinute

27 Apr 2018 313

Descinderi de amploare la Constanța! Peste 50 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri (galerie foto)

26 Apr 2018 1949

Percheziții la Constanța la suspecți de contrabandă cu țigări. Polițiștii de frontieră au urmărit autoturismul unui suspect în trafic

25 Apr 2018 683

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de persoane. Ce s-a stabilit în urma anchetei (document)

25 Apr 2018 728

Descinderi în București și în patru județe din țară într-un dosar de contrabandă de țigări. Mai multe persoane aduse la audieri

24 Apr 2018 456

Percheziții la Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții și ce valoare are prejudiciul înregistrat

24 Apr 2018 2568

Percheziții la suspecți de furturi din bancomate din Elveția. Ce au stabilit polițiștii. Cum acționau suspecții

19 Apr 2018 553

Percheziții la persoane bănuite de șantaj, amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ce au descoperit poliţiştii (video)

18 Apr 2018 521

Descinderi în mai multe judeţe din ţară. Persoane bănuite de infracţiuni prin metoda "accidentul", conduse la audieri

18 Apr 2018 666

Prahova. Percheziţii la persoane bănuite de braconaj cinegetic

18 Apr 2018 439

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Două persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv

17 Apr 2018 994

Percheziții ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție la un fost ministru al Finanțelor

17 Apr 2018 856

Descinderi la suspecți de infracțiuni silvice. Prejudiciul se ridică la aproximativ 20.000 de lei

17 Apr 2018 408

Percheziții la locuinţele unor persoane bănuite de furturi din societăți comerciale. Mai multe persoane vor fi conduse la audieri

17 Apr 2018 407

Descinderi la suspecți de cămătărie. Ce au confiscat polițiștii din locuințele suspecților

16 Apr 2018 380

Zeci de percheziții Grupări de criminalitate organizată, destructurate

15 Apr 2018 925

Percheziții la suspecți de trafic de persoane. Cinci suspecți au fost reținuți. Ce au stabilit anchetatorii (galerie foto)

13 Apr 2018 831

Percheziții la un suspect de trafic de droguri de risc și mare risc. Ce au descoperit procurorii în locuința bărbatuluiu

13 Apr 2018 768

Percheziții în București și în două județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

12 Apr 2018 407

Jefuit în timpul percheziţiei, în mijlocul Constanţei „Poliţişti de la Antidrog“, condamnaţi cu executare

11 Apr 2018 1407

Percheziții în localitatea Ciobanu, județul Constanța. Vizați, suspecții de furturi de aparate pay-point

03 Apr 2018 1036

Judeţul Prahova. Percheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe

02 Apr 2018 327

Zeci de percheziţii în Galaţi, Brăila şi Constanţa. Cine a fost arestat

02 Apr 2018 950

Ce au ridicat oamenii legii Poliţia Română şi DIICOT, percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată

01 Apr 2018 494

Percheziţii la Constanţa la suspecţi de trafic cu etnobotanice. Mai mulţi suspecţi au fost arestaţi preventiv

30 Mar 2018 875

Descinderi ale procurorilor DIICOT la suspecți de contrabandă cu țigări. Mai multe persoane au fost reținute

29 Mar 2018 868