Stiri calde

Percheziții în județul Constanța la suspecți de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune. Prejudiciul depășește un milion de euro

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au efectuat 16 percheziții, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 5.159.000 de lei, informează IPJ Constanța. 
 
Potrivit anchetatorilor, la data de 24 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au efectuat 16 percheziții, pe raza judeţului Constanţa.
 
În cauză, se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune, fiind puse în executare 16 mandate de percheziție, prin care s-a autorizat efectuarea unor acte de procedură penală la sediile sociale a 3 societăți comerciale, din județul  Constanța.
 
La efectuatea perchezițiilor au participat 29 de polițisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice și luptători ai Serviciul pentru Acţiuni Speciale Constanța.
 

”Din investigații, a reieșit că este vorba despre societăți tip fantomă, care au indus în eroare reprezentanți ai mai multor societăți comerciale, prin achiziționarea unor produse folosite în agricultură (îngrășăminte chimice) pe care, ulterior, nu le-au mai achitat și nu au evidențiat în documentele financiar contabile producția agricolă obținută în aceeași perioadă, aceasta fiind comercializată în numele și pe seama altor societăți comerciale, prejuduciind în acest fel bugetul de stat și alte societăți comerciale” - au transmis reprezentanții IPJ Constanța. 

 
De asemenea, polițiștii au descoperit și ridicat documente financiar-contabile necesare soluționării cauzei penale și documentării activității infracționale de care sunt bănuiți reprezentanții societăților comerciale în cauză.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat și altor societăți comerciale este estimat la aproximativ 5.159.806 de lei.
 
6 persoane, dintre care 2 inculpați și 4 suspecți, au fost conduse și audiate la sediul IPJ Constanța, acestea fiind cercetate în stare de libertate.
 
Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții la locuința unui suspect de contrabandă cu țigări. Ce au descoperit polițiștii

12 Nov 2018 313

Infracțiunile economice, în atenția poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii din cadrul Poliției Române

11 Nov 2018 336

Percheziții la suspecți de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

09 Nov 2018 338

Descinderi la suspecți de șantaj, pornografie și trafic de droguri de risc

08 Nov 2018 642

Percheziții în această dimineață în București și în mai multe județe. Vizați, suspecți de proxenetism

08 Nov 2018 259

Percheziții la persoane bănuite de furturi din autovehicule. Care a fost prejudiciul

07 Nov 2018 241

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni silvice. Care a fost prejudiciul

06 Nov 2018 291

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 319

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 287

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1583

DIICOT. Persoane, bănuite de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, identificate (document)

01 Nov 2018 269

Percheziţii la persoane bănuite de furt prin "Metoda Pomana". Cum acţionau suspecţii

01 Nov 2018 354

Percheziții la suspecți de înșelăciune prin vânzarea de autoturisme. Cum acționau suspecții

31 Oct 2018 326

Minori din centru de plasament abuzați. Mai multe persoane reținute de polițiști

31 Oct 2018 311

Percheziţii ale poliţiei, într-un dosar privind comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi fals informatic

30 Oct 2018 271

Ilegalități economice, investigate de polițiști. Ce măsuri au fost luate

27 Oct 2018 326

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 388

Percheziții ale procurorilor DIICOT la un suspect de cultivare și deținere de droguri. Ce au descoperit anchetatorii (galerie foto+document)

25 Oct 2018 450

Percheziții în mai multe județe la furturi din societăți comerciale, în Franța. Au fost puse în executare 4 mandate europene de arestare

25 Oct 2018 275

DIICOT. Percheziţii în Constanţa, Tulcea şi alte judeţe, la persoane bănuite de şantaj şi înşelăciune prin metoda "Accidentul" (document)

24 Oct 2018 340

Percheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe

24 Oct 2018 237

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 320

Infracțiunile economice, în atenția poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii din cadrul Poliţiei Române

21 Oct 2018 367

Grupări infracționale destructurate de DIICOT. Ce s-a descoperit în locuințe (galerie foto)

20 Oct 2018 436

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 377

Percheziţii efectuate de poliţişti, la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale

18 Oct 2018 263

Percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu autoturisme second-hand

18 Oct 2018 465

Percheziţii la o persoană bănuită de înșelăciuni. A fost întocmit dosar penal

18 Oct 2018 305

Grupare specializată în trafic de persoane, destructurată de politişti (galerie foto)

17 Oct 2018 274

Percheziții domiciliare la persoane bănuite de camătă. Ce au descoperit poliţiştii (galerie foto)

17 Oct 2018 411

Percheziţii domiciliare la suspecţi de trafic de substanţe toxice, efectuate în mai multe judeţe

17 Oct 2018 315

Percheziții la suspecți de producere și comercializare de țigarete. Ce au confiscat polițiștii de la locuințele suspecților

16 Oct 2018 647

Canabis descoperit de polițiști în urma perchezițiilor

15 Oct 2018 245

Ilegalități economice, investigate de polițiști. Care a fost prejudiciul

14 Oct 2018 288

IGPR. Percheziţii în judeţul Prahova. Persoane bănuite de contrabandă cu țigări, conduse la audieri

13 Oct 2018 343

Mega-dosar instrumentat de DIICOT Constanţa. Peste 50 de percheziţii. 13 persoane au fost trimise în judecată

13 Oct 2018 1895

Percheziție la o adresă din Constanța. Vizat, un tânăr suspectat de proxenetism. Ce au stabilit anchetatorii

12 Oct 2018 1510

Percheziții la Constanța. Zeci de persoane audiate de anchetatorii români și germani. Un suspect a fost reținut

10 Oct 2018 1167

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv

10 Oct 2018 642

Fosta soţie a lui Dan Adamescu reținută pentru evaziune fiscală. Ce au stabilit anchetatorii. Valoarea prejudiciului este de zeci de milioane de lei

10 Oct 2018 457

Constanţa. Percheziţii la persoane bănuite de furturi și braconaj piscicol. Zece persoane, reţinute (galerie foto)

10 Oct 2018 359

Persoane bănuite de delapidare şi evaziune fiscală, săltate de poliţişti. Prejudiciu uriaş

10 Oct 2018 408

Zeci de percheziţii în Capitală şi alte judeţe, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

10 Oct 2018 330

Percheziții în județul Constanța. Vizați suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaș cauzat statului german

09 Oct 2018 1345

Percheziții ale procurorilor DIICOT. Ce au descoperit la locuinţele suspecţilor

08 Oct 2018 433

DIICOT Peste 100 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată, în ultimele două săptămâni

07 Oct 2018 397

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu uriaş

04 Oct 2018 419

Descoperire incredibilă a polițiștilor la perchezițiile domiciliare. Bărbat, arestat preventiv

03 Oct 2018 395

Poliţia Transporturi Constanţa Bărbați, reţinuţi pentru furt de cereale, produse petroliere și fier vechi

01 Oct 2018 1584

Zeci de percheziţii efectuate de poliţişti într-o săptămână. Ce au descoperit oamenii legii în locuinţele suspecţilor

30 Sep 2018 385