Stiri calde

Percheziții în județul Constanța. Vizați suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaș cauzat statului german

Astăzi, polițiștii efectuează 69 de percheziții pe raza a 12 județe și a municipiului București, la sediile mai multor firme și locuințele a 56 de persoane bănuite  de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german. Activitățile se desfășoară împreună cu investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale.   
 
Potrivit Poliției Române, la data de 9 octombrie a.c., echipe  comune de anchetă compuse din polițiști specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, efectuează mai multe percheziţii la domiciliile a 56 de persoane bănuite de evaziune fiscală.
 
Perchezițiile sunt efectuate pe raza judeţelor Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, Constanța, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea,  precum și în municipiul București la adresele persoanelor bănuite și ale societăților comerciale administrate de acestea.
 
De asemenea, sunt puse în executare 56 de mandate de aducere a persoanelor cercetate în cauză, acestea urmând a fi conduse la audieri.  
 
Persoanele respective sunt bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, fapte comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plății TVA în cadrul căruia ar fi fost utilizate societăți comerciale de tip firmă fantomă din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria.
 
Practic, ar fi fost achiziționate scriptic autovehicule prin intermediul acestor societăți, evitându-se astfel plata TVA-ului către statul german, însă faptic beneficiarii reali ai achizițiilor ar fi fost persoane fizice din România. 
 
Acţiunea comună a poliţiştilor români cu reprezentanţii autorităţilor germane se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale U.E şi ale Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002, prin intermediul biroului naţional român din cadrul EUROJUST.
 
Echipa comună de anchetă a devenit operaţională la sfârșitul lunii mai a acestui an şi a fost constituită cu scopul facilitării efectuării de cercetări penale în dosarele penale aflate în cercetarea Parchetului Nürnberg-Fürth şi Parchetului de lângă Tribunalul Cluj, împreună cu polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.
 
Prejudiciul cauzat statului german ca urmare a săvârșirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză urmând a fi dispuse măsuri asiguratorii pentru recuperare.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

„Unde e toporul, să-l tai?!“ Poliţist ameninţat cu moartea în timpul unor percheziţii

19 Nov 2018 1170

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice. Zeci de persoane, cercetate de polițiști

17 Nov 2018 307

Percheziţii la Constanţa, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

16 Nov 2018 275

Percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și fals în declarații

15 Nov 2018 440

Descinderi la Constanța la suspecți de furt și tâlhărie. Printre victime, un taximetrist aflat în timpul serviciului

14 Nov 2018 287

Percheziții în localitatea Murfatlar, județul Constanța. Vizat, un suspect de furt și conducere a unui autoturism fără permis

14 Nov 2018 250

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de falsificare de bancnote. Cum acționau suspecții (document)

14 Nov 2018 382

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei

14 Nov 2018 356

Percheziții la suspecți de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

09 Nov 2018 369

Percheziții în această dimineață în București și în mai multe județe. Vizați, suspecți de proxenetism

08 Nov 2018 281

Percheziții la persoane bănuite de furturi din autovehicule. Care a fost prejudiciul

07 Nov 2018 262

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni silvice. Care a fost prejudiciul

06 Nov 2018 310

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 348

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 310

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1632

Percheziţii la persoane bănuite de furt prin "Metoda Pomana". Cum acţionau suspecţii

01 Nov 2018 367

Percheziții la suspecți de înșelăciune prin vânzarea de autoturisme. Cum acționau suspecții

31 Oct 2018 341

Minori din centru de plasament abuzați. Mai multe persoane reținute de polițiști

31 Oct 2018 326

UPDATE. Razie amplă, în municipiul Constanţa, în această noapte. Peste o sută de poliţişti. Ce caută oamenii legii. De cine sunt sprijiniţi în acţiune (galerie foto)

27 Oct 2018 8938

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 413

Percheziții în mai multe județe la furturi din societăți comerciale, în Franța. Au fost puse în executare 4 mandate europene de arestare

25 Oct 2018 289

Percheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe

24 Oct 2018 245

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 340

Infracțiunile economice, în atenția poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii din cadrul Poliţiei Române

21 Oct 2018 374

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 395

Percheziţii efectuate de poliţişti, la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale

18 Oct 2018 274

Percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu autoturisme second-hand

18 Oct 2018 474

Percheziţii la o persoană bănuită de înșelăciuni. A fost întocmit dosar penal

18 Oct 2018 312

Percheziții domiciliare la persoane bănuite de camătă. Ce au descoperit poliţiştii (galerie foto)

17 Oct 2018 423

Percheziţii domiciliare la suspecţi de trafic de substanţe toxice, efectuate în mai multe judeţe

17 Oct 2018 332

Percheziții la suspecți de producere și comercializare de țigarete. Ce au confiscat polițiștii de la locuințele suspecților

16 Oct 2018 655

IGPR. Percheziţii în judeţul Prahova. Persoane bănuite de contrabandă cu țigări, conduse la audieri

13 Oct 2018 351

Percheziții la Constanța. Zeci de persoane audiate de anchetatorii români și germani. Un suspect a fost reținut

10 Oct 2018 1181

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv

10 Oct 2018 665

Fosta soţie a lui Dan Adamescu reținută pentru evaziune fiscală. Ce au stabilit anchetatorii. Valoarea prejudiciului este de zeci de milioane de lei

10 Oct 2018 466

Constanţa. Percheziţii la persoane bănuite de furturi și braconaj piscicol. Zece persoane, reţinute (galerie foto)

10 Oct 2018 373

Persoane bănuite de delapidare şi evaziune fiscală, săltate de poliţişti. Prejudiciu uriaş

10 Oct 2018 415

Zeci de percheziţii în Capitală şi alte judeţe, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

10 Oct 2018 342

Percheziții ale procurorilor DIICOT. Ce au descoperit la locuinţele suspecţilor

08 Oct 2018 443

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu uriaş

04 Oct 2018 426

Poliţia Transporturi Constanţa Bărbați, reţinuţi pentru furt de cereale, produse petroliere și fier vechi

01 Oct 2018 1610

Percheziții la suspecți de contrabandă. Mai multe persoane au fost reținute. Ce au stabilit procurorii DIICOT

28 Sep 2018 464

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

27 Sep 2018 358

Percheziții la persoane bănuite de furt de combustibil. Ce au edscoperit polițiștii la locuințele suspecților

27 Sep 2018 359

Descinderi la suspecți evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului cu materiale de construcţii

27 Sep 2018 403

Inspectoratului de Poliție Județean Prahova Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de proxenetism

26 Sep 2018 325

Descinderi la suspecți de trafic de substanţe cu efect psihoactiv. Ce au găsit polițiștii la locuințele suspecților

25 Sep 2018 315

Percheziţii la suspecţi de înşelăciuni prin metoda „accidentul“. Cinci persoane au fost reținute

25 Sep 2018 368

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Tulcea. Suspecții acționau și în municipiul Constanța. Ce au stabilit anchetatorii

21 Sep 2018 1000

Percheziţii în Olt, într-un dosar privind evaziunea fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand. Prejudiciu uriaş

21 Sep 2018 395