Stiri calde

Percheziții în patru județe la suspecți de spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 1,5 milioane de euro

În această dimineață, polițiștii au efectuat 12 percheziții pe raza județelor Arad,  Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de 1.500.000 de euro, prin spălare de bani.
 
Potrivit Poliției Române, la data de 1 februarie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, efectuează 12 percheziții la sediul mai multor societăți comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanților legali ai acestor societăți din județele Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova.
 
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnațional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe, cu intenția de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării.
 
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 1.500.000 de euro.
 
La acțiune participă și polițiști din cadrul inspectoratelor județene de poliție Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova.
 
La finalizarea perchezițiilor, zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov, în vederea audierii.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Zeci de percheziţii în dosare de infracțiuni economice, în ultima săptămână

20 Jan 2019 258

Suspecți de comiterea mai multor infracțiuni, trimiși în judecată de procurorii DIICOT. Cum acționau membrii grupării infracționale (document)

16 Jan 2019 273

Percheziții ale procurorilor DIICOT la Constanța. Ce au găsit anchetatorii într-un apartament din cartierul Tomis III (video+document)

16 Jan 2019 881

Percheziții la locuințele unor suspecți de trafic de persoane și proxenetism. Victimele erau recrutate prin metoda „loverboy“(document)

16 Jan 2019 810

Flagrant la Dorobanțu județul Constanța. Vizați, suspecții de furt din vagoane cisternă ce transportă motorină. Polițiștii au făcut uz de armă pentru prinderea suspecților (video)

14 Jan 2019 1079

Zeci de percheziții pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată în ultimele două săptămâni

13 Jan 2019 353

Percheziții la Constanța la suspecți de trafic de droguri și substanțe cu efect psihoactiv. Ce au stabilit procurorii DIICOT (galerie foto+ document)

07 Jan 2019 797

Percheziţii la persoane suspectate că deţineau şi vindeau ilegal articole pirotehnice. Ce au confiscat poliţiştii

29 Dec 2018 373

Percheziții la locuințele unor suspecți de contrabandă cu țigări. Ce au găsit polițiștii în casele persoanelor vizate de cercetări

27 Dec 2018 439

Percheziții la Constanța la persoane bănuite de trafic cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive. Cinci persoane au fost reținute

20 Dec 2018 1026

Percheziții la suspecți de furt calificat din depozitele unor societăţi comerciale precum şi din tiruri aflate în mers

20 Dec 2018 352

Percheziţii în Capitală, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

18 Dec 2018 417

Percheziții la Constanța. A fost destructurată o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu, peste 2 milioane de euro

14 Dec 2018 470

Percheziții ale polițiștilor de frontieră la Constanța. Vizați, suspecți de contrabandă. Ce au găsit anchetatorii în locuințele suspecților(galerie foto)

14 Dec 2018 449

Percheziții la persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, braconaj cinegetic și contrabandă calificată

13 Dec 2018 329