Stiri calde

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei

La această oră, polițiștii din Argeș, sub coorodnarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, efectuează 13 percheziții domiciliare, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale, bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 3.200.000 de lei, prin evaziune fiscală în domeniul construcţiilor.
 
Potrivit IPJ Constanța, la data de 14 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigarea  Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, efectuează 13 percheziții domiciliare, pe raza judeţelor Argeş, Mureş, Neamţ, Arad, Călăraşi şi pe raza municipiului Bucureşti, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale, bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor.
 
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 - 2012, cei în cauză ar fi înregistrat în evidenţa fiscală şi declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri şi servicii, cu scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
 
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracțională este de peste 3.200.000 de lei.
 
15 persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, pentru audieri.
 
La acțiune participă poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Mureş, Neamţ, Arad, Călăraşi şi de la Poliţia Sectorului 2 Bucureşti.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții la Constanța. A fost destructurată o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu, peste 2 milioane de euro

14 Dec 2018 322

Percheziții ale polițiștilor de frontieră la Constanța. Vizați, suspecți de contrabandă. Ce au găsit anchetatorii în locuințele suspecților(galerie foto)

14 Dec 2018 267

Percheziții la persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, braconaj cinegetic și contrabandă calificată

13 Dec 2018 208

Percheziții la Constanța. Vizat un suspect de tâlhărie. Cum acționa tânărul

13 Dec 2018 231

Cei trei constănțeni reținuți în urma unor percheziții, arestați preventiv pentru 30 de zile

12 Dec 2018 278

Percheziții în județul Constanța la suspecți de tâlhărie calificată și lipsire de libertare. Ce au stabilit anchetatorii (galerie foto)

11 Dec 2018 2164

Percheziţii în Constanţa şi Tulcea. Mai multe persoane bănuite de braconaj arheologic (galerie foto)

11 Dec 2018 1092

Judeţul Constanţa. Percheziții domiciliare la persoane bănuite de tâlhării

11 Dec 2018 325

Percheziții la suspecți de contrabandă cu țigări. Ce au găsit polițiștii în locuințele persoanelor suspecte în dosar

09 Dec 2018 357

Acțiune de control în ocoale silvice. Tone de material lemnos confiscate de polițiști

08 Dec 2018 381

Percheziţii la persoane bănuite de furt din societăţii comerciale situate în Franţa

07 Dec 2018 227

Zeci de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracționale bănuită de contrabandă cu țigarete

05 Dec 2018 441

Percheziţii în Bucureşti şi alte judeţe din ţară, într-un dosar de înşelăciune cu credite de nevoi personale

05 Dec 2018 340

Tulcean, prins în flagrant delict cu sute de grame de cocaină. Percheziții domiciliare și la Constanța (galerie foto)

03 Dec 2018 1798

Infracțiuni economice, cercetate de polițiști. Ce au descoperit

02 Dec 2018 320

Sute de percheziții domiciliare, pentru destructurarea grupărilor de criminalitate organizată

02 Dec 2018 345

Percheziţii la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale

28 Nov 2018 244

Percheziții pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în trafic de minori și proxenetism

27 Nov 2018 321

Percheziții pentru destructurarea a trei grupări infracţionale specializate în contrabanda cu ţigări

26 Nov 2018 353

Incredibil. O femeie a locuit timp de mai multe zile alături de trupul mamei decedate. Polițiștii au deschis o anchetă

23 Nov 2018 312

Percheziții la locuințele unor suspecţi de contrabandă cu țigări. Ce au descoperit polițiștii constănţeni

23 Nov 2018 338

Percheziţii la suspecţi de spălare de bani şi fals informatic (document)

22 Nov 2018 470

Percheziții în municipiul Constanța. Vizat, un bărbat suspectat că a sustras o sumă importantă de bani dintr-o mașină parcată

21 Nov 2018 746

DIICOT. Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de operaţiuni cu etnobotanice (document)

21 Nov 2018 337

Percheziții la suspecți de deturnarea licitaţiilor publice și evaziune fiscală. Mai multe persoane au fost reținute

20 Nov 2018 401

Percheziții la suspecți de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi braconaj

20 Nov 2018 286

„Unde e toporul, să-l tai?!“ Poliţist ameninţat cu moartea în timpul unor percheziţii

19 Nov 2018 1452

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice. Zeci de persoane, cercetate de polițiști

17 Nov 2018 375

Percheziţii la Constanţa, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

16 Nov 2018 371

Percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și fals în declarații

15 Nov 2018 506

Descinderi la Constanța la suspecți de furt și tâlhărie. Printre victime, un taximetrist aflat în timpul serviciului

14 Nov 2018 359

Percheziții în localitatea Murfatlar, județul Constanța. Vizat, un suspect de furt și conducere a unui autoturism fără permis

14 Nov 2018 324

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de falsificare de bancnote. Cum acționau suspecții (document)

14 Nov 2018 458

Percheziții la suspecți de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

09 Nov 2018 409

Percheziții în această dimineață în București și în mai multe județe. Vizați, suspecți de proxenetism

08 Nov 2018 337

Percheziții la persoane bănuite de furturi din autovehicule. Care a fost prejudiciul

07 Nov 2018 299

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni silvice. Care a fost prejudiciul

06 Nov 2018 347

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 413

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 355

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1711

Percheziţii la persoane bănuite de furt prin "Metoda Pomana". Cum acţionau suspecţii

01 Nov 2018 406

Percheziții la suspecți de înșelăciune prin vânzarea de autoturisme. Cum acționau suspecții

31 Oct 2018 384

Minori din centru de plasament abuzați. Mai multe persoane reținute de polițiști

31 Oct 2018 359

UPDATE. Razie amplă, în municipiul Constanţa, în această noapte. Peste o sută de poliţişti. Ce caută oamenii legii. De cine sunt sprijiniţi în acţiune (galerie foto)

27 Oct 2018 9008

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 455

Percheziții în mai multe județe la furturi din societăți comerciale, în Franța. Au fost puse în executare 4 mandate europene de arestare

25 Oct 2018 314

Percheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe

24 Oct 2018 260

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 384

Infracțiunile economice, în atenția poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii din cadrul Poliţiei Române

21 Oct 2018 389

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 445