Stiri calde
Polițiștii efectuează miercuri 34 de percheziții în București, Ilfov, Prahova și Vâlcea într-un dosare de evaziune fiscală și spălare de bani, scrie Digi 24.
Prejudiciu în acest dosar este estimat la peste 16 milioane de euro.
Perchezițiile ar viza firme de construcții în domeniul energetic.
Printre societățile percheziționate se numără Ateneum Construct și Alpha Oil, care sunt suspectate că ar fi înregistrat în serviciile contabile o serie de facturi fiscale false sau documente de achiziții care nu aveau acoperire în realitate.
Prejudiciu de peste 16 milioane de euro Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
20 May, 2015 07:56
1833
Polițiștii efectuează miercuri 34 de percheziții în București, Ilfov, Prahova și Vâlcea într-un dosare de evaziune fiscală și spălare de bani, scrie Digi 24.Prejudiciu în acest dosar este estimat la peste 16 milioane de euro.
Perchezițiile ar viza firme de construcții în domeniul energetic.
Printre societățile percheziționate se numără Ateneum Construct și Alpha Oil, care sunt suspectate că ar fi înregistrat în serviciile contabile o serie de facturi fiscale false sau documente de achiziții care nu aveau acoperire în realitate.
Ti-a placut articolul?
Articole asemanatoare
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 8 milioane de lei
21 Jun 2018 2356
Percheziții în mai multe județe la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul peste 2,5 milioane de euro
15 Jan 2018 1432
Percheziţii la societăţi comerciale bănuite de infracţiuni de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciu de milioane de lei
31 Oct 2017 2321
De dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
22 May 2017 2547
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este uriaș
15 Dec 2016 2199
Zeci de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Stilista Adina Buzatu este implicată
29 Sep 2016 2169
Prejudiciul adus bugetului de stat de circa 16.000.000 de lei Zeci de percheziții în capitală
28 Sep 2016 1721
Prejudiciu de 10 milioane de euro Percheziții la Constanța, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
31 Aug 2016 2465
Descinderi ale polițiștilor în 11 județe! Sunt vizate persoane și firme bănuite de evaziune și spălare de bani
17 Aug 2016 1572
UPDATE Percheziții într-un dosar cu energie electrică şi termică. Prejudiciul depășeste 8.000.000 de lei
30 Jun 2016 2239
Facturi fiscale în valoare de 12.600.000 lei, eliberate de către 13 societaţi comerciale de tip fantomă
21 Jun 2016 1959
Percheziții la liderul unui grup infracţional care ar fi creat un nucleu de firme prin care spăla banii
07 Jun 2016 2392_thumb2.jpg)
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: