Stiri calde

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecți din județul Constanța, conduși la audieri

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română, și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timiș au efectuat astăzi, 5 percheziții în județul Timiș, fiind puse în executare 9 mandate de aducere, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, informează Poliția Română. 
 
Astfel, în această dimineață, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Teritorială Timișoara au efectuat cinci percheziții domiciliare, fiind puse în executare 9 mandate de aducere pe raza județelor  Timiș, Cluj și Constanța.
 
Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de 9 persoane, cu vârste cuprinse între 36 și 57 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.
 
Potrivit Poliției Române, în fapt, în perioada 2007 - 2013, unul dintre membrii grupării, un bărbat de 45 de ani,  în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi pus în practică un sistem de fraudare a bugetului de stat, prin cooptarea/introducerea în schema infracțională a unor societăţi cu un comportament fiscal neadecvat, în calitate de furnizori, obiectul activităţii acestora fiind emiterea de facturi generatoare de TVA şi cheltuieli deductibile. În fapt, prin aceste facturi s-a încercat justificarea unor operaţiuni fictive.
 
Astfel, ar fi fost înregistrate, în evidența contabilă a unei societăți comerciale, operațiuni cu caracter fictiv, respectiv achiziții de bunuri de la societăți comerciale cu comportament tip “ fantomă“, cu scopul de a diminua baza impozabilă și a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe profit și TVA.
 
Din cercetările efectuate s-a stabilit că, în perioada 2011- 2013, bărbatul de 45 de ani și-ar fi schimbat modul de operare, implicând în circuitul evazionist mai multe dintre societățile sale, atât în calitate de firme beneficiare finale, cât și în calitate de societăți de tip “conductă”, administrate de acesta, iar ca societăți furnizoare a implicat societăți preluate în vederea emiterii de facturi fiscale.
 
În acest sens, societățile furnizoare implicate ar fi avut, în cadrul grupului infracțional organizat, rolul de a furniza facturi fictive către firmele din grup, de a ridica în numerar din conturile lor bancare sumele ce le erau virate de către societățile beneficiare sau de a face diverse plăți către diverse societăți, cu scopul de a reintroduce în circuitul financiar bani, care în final să ajungă la membrii grupării.
 
De aceea, în anul 2012, reprezentanții societăților furnizoare ar fi întocmit în fals documente justificative, respectiv borderouri de achiziție fier vechi, cereale și ambalaje de carton/hârtie, în vederea justificării ridicărilor de numerar din conturi.
 
Polițiștii au stabilit că, împuterniciții ar fi retras din conturile bancare, fie prin ridicare de numerar, fie prin retrageri de la ATM-uri, sumele de bani virate de societățile beneficiare, pe care apoi le-ar fi predat direct sau prin interpuși, după reținerea unui comision, beneficiarilor care le reintroduceau în circuitul financiar. Prejudiciul total se ridică la 15.000.000 de lei.
 
La activități au participat și polițiști din cadrul brigăzilor de combaterea a criminalității organizate din Cluj-Napoca și Constanța, precum și jandarmi ai Grupării mobile de jandarmi ”Glad Voievod” Timișoara.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice. Zeci de persoane, cercetate de polițiști

17 Nov 2018 274

Percheziţii la Constanţa, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

16 Nov 2018 257

Percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și fals în declarații

15 Nov 2018 432

Descinderi la Constanța la suspecți de furt și tâlhărie. Printre victime, un taximetrist aflat în timpul serviciului

14 Nov 2018 284

Percheziții în localitatea Murfatlar, județul Constanța. Vizat, un suspect de furt și conducere a unui autoturism fără permis

14 Nov 2018 242

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de falsificare de bancnote. Cum acționau suspecții (document)

14 Nov 2018 372

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei

14 Nov 2018 352

Percheziții la suspecți de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

09 Nov 2018 361

Percheziții în această dimineață în București și în mai multe județe. Vizați, suspecți de proxenetism

08 Nov 2018 278

Percheziții la persoane bănuite de furturi din autovehicule. Care a fost prejudiciul

07 Nov 2018 259

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni silvice. Care a fost prejudiciul

06 Nov 2018 306

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 347

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 308

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1615

Percheziţii la persoane bănuite de furt prin "Metoda Pomana". Cum acţionau suspecţii

01 Nov 2018 364

Percheziții la suspecți de înșelăciune prin vânzarea de autoturisme. Cum acționau suspecții

31 Oct 2018 335

Minori din centru de plasament abuzați. Mai multe persoane reținute de polițiști

31 Oct 2018 322

UPDATE. Razie amplă, în municipiul Constanţa, în această noapte. Peste o sută de poliţişti. Ce caută oamenii legii. De cine sunt sprijiniţi în acţiune (galerie foto)

27 Oct 2018 8930

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 408

Percheziții în mai multe județe la furturi din societăți comerciale, în Franța. Au fost puse în executare 4 mandate europene de arestare

25 Oct 2018 286

Percheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe

24 Oct 2018 244

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 337

Infracțiunile economice, în atenția poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii din cadrul Poliţiei Române

21 Oct 2018 373

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 389

Percheziţii efectuate de poliţişti, la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale

18 Oct 2018 270

Percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu autoturisme second-hand

18 Oct 2018 473

Percheziţii la o persoană bănuită de înșelăciuni. A fost întocmit dosar penal

18 Oct 2018 311

Percheziții domiciliare la persoane bănuite de camătă. Ce au descoperit poliţiştii (galerie foto)

17 Oct 2018 421

Percheziţii domiciliare la suspecţi de trafic de substanţe toxice, efectuate în mai multe judeţe

17 Oct 2018 330

Percheziții la suspecți de producere și comercializare de țigarete. Ce au confiscat polițiștii de la locuințele suspecților

16 Oct 2018 652

IGPR. Percheziţii în judeţul Prahova. Persoane bănuite de contrabandă cu țigări, conduse la audieri

13 Oct 2018 347

Percheziții la Constanța. Zeci de persoane audiate de anchetatorii români și germani. Un suspect a fost reținut

10 Oct 2018 1180

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv

10 Oct 2018 662

Fosta soţie a lui Dan Adamescu reținută pentru evaziune fiscală. Ce au stabilit anchetatorii. Valoarea prejudiciului este de zeci de milioane de lei

10 Oct 2018 466

Constanţa. Percheziţii la persoane bănuite de furturi și braconaj piscicol. Zece persoane, reţinute (galerie foto)

10 Oct 2018 372

Persoane bănuite de delapidare şi evaziune fiscală, săltate de poliţişti. Prejudiciu uriaş

10 Oct 2018 412

Zeci de percheziţii în Capitală şi alte judeţe, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

10 Oct 2018 340

Percheziții în județul Constanța. Vizați suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaș cauzat statului german

09 Oct 2018 1354

Percheziții ale procurorilor DIICOT. Ce au descoperit la locuinţele suspecţilor

08 Oct 2018 442

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu uriaş

04 Oct 2018 424

Poliţia Transporturi Constanţa Bărbați, reţinuţi pentru furt de cereale, produse petroliere și fier vechi

01 Oct 2018 1599

Percheziții la suspecți de contrabandă. Mai multe persoane au fost reținute. Ce au stabilit procurorii DIICOT

28 Sep 2018 462

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

27 Sep 2018 358

Percheziții la persoane bănuite de furt de combustibil. Ce au edscoperit polițiștii la locuințele suspecților

27 Sep 2018 359

Descinderi la suspecți evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului cu materiale de construcţii

27 Sep 2018 402

Inspectoratului de Poliție Județean Prahova Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de proxenetism

26 Sep 2018 325

Descinderi la suspecți de trafic de substanţe cu efect psihoactiv. Ce au găsit polițiștii la locuințele suspecților

25 Sep 2018 314

Percheziţii la suspecţi de înşelăciuni prin metoda „accidentul“. Cinci persoane au fost reținute

25 Sep 2018 368

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Tulcea. Suspecții acționau și în municipiul Constanța. Ce au stabilit anchetatorii

21 Sep 2018 998

Percheziţii în Olt, într-un dosar privind evaziunea fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand. Prejudiciu uriaş

21 Sep 2018 395