Stiri calde

Percheziții la o societate de pază și protecție într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

În urma a 9 percheziţii efectuate de poliţişti pe raza judeţelor Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, într-un dosar evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile şi imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
 
Potrivit IGPR, la data de 30 ianuarie a.c., poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Suceava au efectuat 9 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava.
 
Activităţile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
 
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 şi 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază şi protecţie, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziţii de produse specifice domeniului de activitate şi alte produse care nu ar fi avut la bază operaţiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.
 
În scopul creării unei aparenţe de legalitate a plăţilor pentru operaţiunile comerciale fictive de bunuri, precum şi pentru disimularea provenienţei sumelor de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relaţii comerciale avute cu diverse firme.
 
În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 20.000 de dolari şi a fost instituit sechestru pe bunuri mobile şi imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, poliţiştii au pus în executare 3 mandate de aducere.
 
La activităţi au participat inspectori antifraudă detaşaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Descinderi la instituţii publice şi societăţi într-un dosar de dare și luare de mită. Vizată şi o firmă de pompe funebre

21 Jun 2018 645

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 8 milioane de lei

21 Jun 2018 635

Percheziţii de amploare în Constanţa şi alte judeţe, într-un dosar privind înşelăciuni prin Metoda "Accidentul"

21 Jun 2018 342

Constanţa. Opt suspecţi reţinuţi de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța. Sunt suspectaţi de furt calificat

20 Jun 2018 758

Descinderi de amploare la Medgidia. Combustibil sustras din tancurile petroliere ale navelor ce tranzitau Dunărea şi vândut unui cetăţean bulgar

20 Jun 2018 647

Percheziţii la suspecţi de trafic de droguri de risc. Mai multe persoane au fost conduse la audieri

20 Jun 2018 346

Percheziţii în trei judeţe din ţară la suspecţi de contrabandă cu ţigări. Ce au stabilit anchetatorii în urma cercetărilor

20 Jun 2018 259

Polițiștii din județul Vrancea fac astăzi numeroase percheziții la domiciliu. Iată de ce

20 Jun 2018 233

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul deșeurilor reciclabile

20 Jun 2018 374

Percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea, la o grupare specializată în furturi din societăți comerciale şi locuinţe (galerie foto+video)

20 Jun 2018 1277

Percheziţii într-un dosar privind deturnarea licitațiilor publice. Mai multe persoane, conduse la audieri

19 Jun 2018 462

IGPRPercheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe. Cinci suspecţi, conduşi la audieri

19 Jun 2018 322

Constanţa. Tone de combustibil sustrase din rezervoarele navelor ce tranzitează fluviul Dunărea. Mai mulţi suspecţi au fost reţinuţi

18 Jun 2018 3334

Percheziţii ale procurorilor DIICOT în mai multe judeţe. Vizaţi au fost suspecţii de contrabandă cu ţigări

18 Jun 2018 335

Percheziţii în judeţul Constanţa la suspecţi de contrabandă cu ţigări. Ce au descoperit poliţiştii în urma descinderilor

17 Jun 2018 1293

DIICOT. Percheziții la persoane bănuite de trafic de droguri de mare risc. Ce au constatat procurorii (galerie foto)

16 Jun 2018 1271

Descinderi la Constanța și în alte patru județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

14 Jun 2018 917

UPDATE. Percheziții în sediul Ministerului Transporturilor într-un dosar de abuz în serviciu, delapidare și fals intelectual

14 Jun 2018 423

Percheziții la suspecți de tâlhărie și furt. Suspecții intrau în locuințele victimelor pentru efectuarea unor „verificări la instalația de gaz”

13 Jun 2018 750

Adolescentă sechestrată și obligată să muncească de doi suspecți. Cât a durat calvarul victimei

12 Jun 2018 1659

Descinderi la suspecți de operațiuni financiare frauduloase cu carduri. Ce au stabilit anchetatorii

06 Jun 2018 645

Percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional, specializat în traficul de migranți. Serviciul Imigrări Constanța a participat la anchetă (galerie foto)

06 Jun 2018 359

Gălăţean reţinut de poliţie, pentru evaziune fiscală. Care este prejudiciul

06 Jun 2018 349

Peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi Călăraşi! Iată de ce!

06 Jun 2018 305

DIICOT. Percheziţii masive pentru destructurarea unei reţele de traficanţi. Victimele racolate din mai multe judeţe inclusiv Constanţa (document)

06 Jun 2018 1482

Percheziţii la persoane bănuite de furturi. Opt suspecţi, conduşi la audieri

06 Jun 2018 286

DIICOT. Percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de proxenetism. Suspecţii operau în Marea Britanie

30 May 2018 889

Caz șocant. O fetiță de 10 ani ar fi fost agresată sexual de profesorul de chitară. Polițiștii fac percheziții la locuința suspectului

25 May 2018 968

Percheziții la persoane bănuite de furturi din tiruri. Zeci de persoane conduse la audieri

24 May 2018 440

Zeci de percheziții, în dosare de evaziune fiscală, divulgare de informaţii şi abuz în serviciu

22 May 2018 1132

DNA, zeci de percheziţii în Constanţa! Cine a fost condamnat ieri

22 May 2018 3524

Giurgiu. Percheziţii la persoane bănuite de furt din autoturisme prin metoda "înţepare roţi"

21 May 2018 372

Droguri, vândute la discreție într-un cămin din Timișoara

20 May 2018 559

Zeci de percheziții au avut loc în ultima săptămână la suspecți de infracțiuni economice. Descinderi au fost și la Constanța

19 May 2018 1544

IGPR. Peste 100 de percheziții în dosare de infracțiuni economice, efectuate în ultima săptămână

19 May 2018 1232

DIICOT. Soţ şi soţie, acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat specializat în fraude informatice. Cum operau

17 May 2018 1421

Zeci de percheziții la instituții publice și domiciliile unor persoane bănuite de infracţiuni de corupţie

17 May 2018 1768

Percheziţii în mai multe judeţe din ţară, între care şi Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaş

17 May 2018 586

Descinderi ale procurorilor în mai multe județe, printre care și Constanța. Zeci de suspecți vizați de ancheta DIICOT

16 May 2018 920

Înşelăciuni prin "Metoda Ghicitul". Două femei au fost conduse la audieri

16 May 2018 456

DIICOT, operaţiune de amploare în 28 de judeţe inclusiv Constanţa. 15 dosare penale de criminalitate organizată, orchestrare de procurori

16 May 2018 1733

Percheziții în județul Constanța la suspecți de furturi. Trei persoane au fost reținute

11 May 2018 1013

Percheziții în mai multe județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 2 milioane de lei

10 May 2018 507

Percheziții la persoane bănuite de furturi din autoturisme. Suspecții ar fi sustras sume de bani şi carduri bancare din maşini

10 May 2018 437

Percheziții la Constanța. Cadre medicale vizate de ancheta procurorilor DIICOT. Incredibil ce au stabilit anchetatorii

09 May 2018 2203

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Mai multe persoane vor fi audiate. Prejudiciul depășește un milion de lei

09 May 2018 579

Un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la DNA Constanţa, admis

08 May 2018 1598

Autoutilitară oprită în trafic şi percheziţii în judeţul Constanţa. Ce urmăreau oamenii legii şi ce au confiscat (galerie foto)

06 May 2018 5756

Percheziții în județul Constanța la suspecți de contrabandă și furturi. Descinderile efectuate de polițiștii de la Transporturi

05 May 2018 743

Percheziții la Penitenciarul Tulcea într-un dosar de înșelăciuni prin metoda Accidentul. Ce au stabilit anchetatorii

04 May 2018 638