Stiri calde

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciu, de peste 3,7 milioane de lei. Suspecții acționau și în Constanța

În această dimineață, poliţişti ai Inspectoratului de Poliție Județean Prahova efectuează 4 percheziții, în București, Giurgiu și Prahova, la persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscală. 22 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare.
 
Potrivit IPJ Prahova, la data de 8 august a.c., polițiști de investigare a criminalității economice din Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul  Poliției Române, efectuează 4 percheziţii domiciliare la domiciliile unor administratori de societăți comerciale și la sediile mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate colectarea de deșeuri feroase și neferoase. Activitățile au loc în municipiul București și în județele Giurgiu și Prahova.
 
Totodată, polițiștii aduc la îndeplinire 22 de ordonanțe de predare a documentelor, activități care se derulează în București și județele Giurgiu, Constanța, Iași, Călărași și Dâmbovița.
 
Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2012-2015, reprezentanții a două societăți comerciale din Prahova ar fi înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale care nu au avut la bază activități reale, în scopul de a diminua taxele și impozitele datorate bugetului consolidat al statului. De asemenea, activitatea infracțională avea în vedere și obținerea de sume de bani în conturile societăților, care, ulterior, erau retrase în numerar.
 
Astfel, din anchetă au rezultat indicii că, în perioada menționată, 22 de persoane, în calitate de reprezentanți ai 17 societăți comerciale, ar fi emis facturi pentru livrări fictive de materiale feroase și neferoase către două societăți din Prahova. Operațiunile în cauză ar fi determinat diminuarea bazei impozabile cu 24.785.748 de lei și prejudicierea bugetului consolidat al statului cu 3.767.200 de lei, reprezentând impozit pe profit.
 
22 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi audiate la sediul I.P.J. Prahova.
  
Perchezițiile sunt desfășurate cu sprijinul luptătorilor de acțiuni speciale din I.P.J. Prahova.
 
La activități participă polițiști din cadrul Poliției Capitalei și inspectoratelor de poliție judetene Constanța, Iași, Giurgiu, Dâmbovița și Călărași, precum și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Ploiești.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Tulcea. Suspecții acționau și în municipiul Constanța. Ce au stabilit anchetatorii

21 Sep 2018 589

Percheziţii în Olt, într-un dosar privind evaziunea fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand. Prejudiciu uriaş

21 Sep 2018 262

Poliţia Română Percheziții la membrii unei grupări specializate în trafic de minori. Ce au descoperit poliţiştii

20 Sep 2018 239

Jurnalişti implicaţi într-un dosar de trafic de droguri. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă în acest caz

14 Sep 2018 267

Suspecți de trafic de persoane și proxenetism reținuți de procurorii DIICOT. Cum erau seduse victimele de membrii grupării infracționale (video)

12 Sep 2018 476

Percheziții în județul Constanța. Un suspect de contrabandă a fost reținut. Ce au găsit polițiștii în locuința acestuia

08 Sep 2018 851

Descinderi la suspecți de înșelăciune. Prejudiciul depășește 1.250.000 de lei. Ce au stabilit anchetatorii

06 Sep 2018 278

DIICOT Percheziţii în mai multe judeţe, printre care şi Constanţa. Vizaţi, suspecţi de fraudă informatică

06 Sep 2018 1325

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța. Vizați, suspecți de fraudă informatică

05 Sep 2018 2221

Percheziții la case de amanet din Medgidia și Constanța. Doi suspecți de furt au fost arestați preventiv

03 Sep 2018 1258

DIICOT. Percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în falsificare de bancnote

31 Aug 2018 433

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

26 Aug 2018 339

DIICOT. Tânăr de 20 de ani, arestat preventiv pentru deţinere şi trafic de droguri

21 Aug 2018 420

Percheziţii ale poliţiştilor de la Transporturi. Comerţ şi pescuit ilegal! Bunuri de 100.000 de lei indisponibilizate

19 Aug 2018 284

Percheziţii în Constanţa. Patru tineri furau tot ce le ieşea în cale. Toţi au fost arestaţi

16 Aug 2018 456

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de fals în înscrisuri oficiale. Trei persoane, arestate preventiv

15 Aug 2018 1508

Hackerii au atacat site-ul Forţelor Navale Române. Suspecții sunt doi minori. Procurorii au deschis o anchetă

14 Aug 2018 694

Zeci de mii de ţigarete, confiscate de poliţişti. Au fost peste 30 de percheziţii într-o săptămână

12 Aug 2018 354

Bani falşi descoperiţi de poliţişti. Ce au mai găsit oamenii legii

05 Aug 2018 675

Zeci de percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice. Peste o sută de persoane cercetate penal

04 Aug 2018 751

Percheziții în județul Constanța la suspecți de delapidare. Tone de cereale au fost confiscate. Cum acționau suspecții

02 Aug 2018 533

Percheziții la locuințele unor suspecți de contrabandă cu țigări. Zeci de persoane conduse la audieri

02 Aug 2018 614

Fabrică de bani falşi (EURO) S-au făcut zeci de percheziţii. Ce spun cei de la DIICOT

01 Aug 2018 1264

Infracţiuni cercetate de politişti. 74 de percheziţii şi 38 de mandate de aducere

29 Jul 2018 587

Descinderi la suspecți falsificare de monede străine. Ce au descoperit polițiștii în locuințele suspecților

27 Jul 2018 564

Percheziţii masive în judeţul Constanţa. 11 tone de produs petrolier şi mai multe maşini de lux, confiscate

26 Jul 2018 1092

DIICOT. Suspecţi bănuiţi de trafic de persoane şi proxenetism, audiaţi. Operau prin "metoda Loverboy" (document)

25 Jul 2018 743

DIICOT Grup infracțional organizat, format din cetățeni români și ucraineni, destructurat (document)

24 Jul 2018 634

Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de operațiuni cu droguri de risc. Mai multe persoane au ajuns după gratii

23 Jul 2018 415

Mai multe percheziții au fost efectuate, săptămâna trecută, la Constanța. Firme, cercetate pentru evaziune fiscală

22 Jul 2018 859

Percheziții în județul Constanța, la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7.000.000 de lei

20 Jul 2018 706

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecți din județul Constanța, conduși la audieri

19 Jul 2018 552

Percheziţiile efectuate de procurorii Parchetului General au loc la Fondul de Garantare a Creditelor. Au legătură cu programul „Prima casă''

19 Jul 2018 399

Percheziții la o instutuție publică într-un dosar de fapte de corupție. Un militar, printre suspecți

19 Jul 2018 1451

Constanța. Percheziții la locuințele unor suspecți, bănuiți de operațiuni cu substanțe interzise pe litoral

18 Jul 2018 1727

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni la regimul armelor și munițiilor și braconaj

16 Jul 2018 481

Trei persoane, reţinute de procurorii DIICOT în dosarul cocainei pentru VIP-uri. Mai multe vedete au fost audiate

13 Jul 2018 1011

Adolescenți suspectați de furt. Ar fi furat console şi jocuri video dintr-un magazin. Polițiștii au făcut percheziții

11 Jul 2018 315

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Mai multe suspecte cercetate. Drogurile erau comandate pe internet („dark net”)

11 Jul 2018 743

DGA. Zeci de percheziţii la sediile unor firme şi la domiciliile unor funcţionari publici

11 Jul 2018 675

Percheziții la suspecți de contrabandă cu țigări. Mai multe persoane au fost reținute. Mii de țigări confiscate

06 Jul 2018 918

Se întâmplă acum! Peste 250 de polițiști, dislocați pentru descinderi în București și în trei județe din țară

05 Jul 2018 2479

DIICOT. Descinderi masive în trei județe din România și 16 percheziții în Germania, pentru anihilarea unui grup infracțional organizat. Peste 50 de familii cu copii mici, grav afectate!

04 Jul 2018 665

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice. Zeci de persoane, cercetate de polițiști

01 Jul 2018 583

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Trei persoane, printre care și un minor, au fost reținute

22 Jun 2018 1273

Descinderi la instituţii publice şi societăţi într-un dosar de dare și luare de mită. Vizată şi o firmă de pompe funebre

21 Jun 2018 909

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 8 milioane de lei

21 Jun 2018 869

Percheziţii de amploare în Constanţa şi alte judeţe, într-un dosar privind înşelăciuni prin Metoda "Accidentul"

21 Jun 2018 596

Constanţa. Opt suspecţi reţinuţi de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța. Sunt suspectaţi de furt calificat

20 Jun 2018 924

Descinderi de amploare la Medgidia. Combustibil sustras din tancurile petroliere ale navelor ce tranzitau Dunărea şi vândut unui cetăţean bulgar

20 Jun 2018 978