Stiri calde

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciu, de peste 3,7 milioane de lei. Suspecții acționau și în Constanța

În această dimineață, poliţişti ai Inspectoratului de Poliție Județean Prahova efectuează 4 percheziții, în București, Giurgiu și Prahova, la persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscală. 22 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare.
 
Potrivit IPJ Prahova, la data de 8 august a.c., polițiști de investigare a criminalității economice din Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul  Poliției Române, efectuează 4 percheziţii domiciliare la domiciliile unor administratori de societăți comerciale și la sediile mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate colectarea de deșeuri feroase și neferoase. Activitățile au loc în municipiul București și în județele Giurgiu și Prahova.
 
Totodată, polițiștii aduc la îndeplinire 22 de ordonanțe de predare a documentelor, activități care se derulează în București și județele Giurgiu, Constanța, Iași, Călărași și Dâmbovița.
 
Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2012-2015, reprezentanții a două societăți comerciale din Prahova ar fi înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale care nu au avut la bază activități reale, în scopul de a diminua taxele și impozitele datorate bugetului consolidat al statului. De asemenea, activitatea infracțională avea în vedere și obținerea de sume de bani în conturile societăților, care, ulterior, erau retrase în numerar.
 
Astfel, din anchetă au rezultat indicii că, în perioada menționată, 22 de persoane, în calitate de reprezentanți ai 17 societăți comerciale, ar fi emis facturi pentru livrări fictive de materiale feroase și neferoase către două societăți din Prahova. Operațiunile în cauză ar fi determinat diminuarea bazei impozabile cu 24.785.748 de lei și prejudicierea bugetului consolidat al statului cu 3.767.200 de lei, reprezentând impozit pe profit.
 
22 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi audiate la sediul I.P.J. Prahova.
  
Perchezițiile sunt desfășurate cu sprijinul luptătorilor de acțiuni speciale din I.P.J. Prahova.
 
La activități participă polițiști din cadrul Poliției Capitalei și inspectoratelor de poliție judetene Constanța, Iași, Giurgiu, Dâmbovița și Călărași, precum și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Ploiești.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții la persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de proxenetism și spălare de bani. Zeci de suspecți conduși la audieri

18 Apr 2019 393

Percheziții masive într-un dosar de fraudă informatică și fals informatic. Suspecții ar fi înșelat mai multe societății din UE

17 Apr 2019 409

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de substanțe psihoactive. Ce au stabilit anchetatorii

17 Apr 2019 324

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri. Ce au stabilit anchetatorii

15 Apr 2019 352

Percheziţii într-un dosar de furt calificat. Mai multe persoane, audiate

15 Apr 2019 373

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri. Ce au găsit anchetatorii în locuințele tinerilor

11 Apr 2019 452

DIICOT Percheziții în Capitală și în județele Călărași și Dâmbovița. Persoane audiate pentru trafic de minori, proxenetism și lipsire de libertate

10 Apr 2019 318

Zeci de cetățeni străini păcăliți prin anunțuri false de vânzare. Prejudiciu de sute de mii de euro

09 Apr 2019 378

Președintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România a fost reținut

09 Apr 2019 378

Percheziții în mai multe județe, printre care și Constanța. Vizate, persoane bănuite de afaceri ilegale cu tutun (galerie foto)

04 Apr 2019 985

Percheziții la persoane bănuite de camătă și șantaj. Cum acționau suspecții. Zeci de persoane aduse la audieri (galerie foto)

03 Apr 2019 664

Percheziții ale procurorilor DIICOT la persoane suspectate de comiterea mai multor infracțiuni. Ce au stabilit anchetatorii

01 Apr 2019 442

Percheziţii domiciliare la Constanţa şi Medgidia. S-a lăsat cu arestări. Care au fost motivele

01 Apr 2019 1055

Percheziții într-un dosar penal de tâlhărie calificată. Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore (galerie foto)

29 Mar 2019 358

Descinderi la persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Mai multe arme au fost confiscate

27 Mar 2019 404