Stiri calde

Percheziții la suspecți de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

La această oră, poliţiştii din Bihor efectuează 28 de percheziții, în patru județe și în municipiul București, la sediile unor firme și locuințele unor persoane bănuite de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii. Prejudiciul total cauzat prin operaţiunile ilicite este estimat la 8.000.000 de lei.
 
Potrivit Poliției Române, vineri, 9 noiembrie a.c., polițiști Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliției Române, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează 28 de percheziții domiciliare pe raza judeţelor Bihor, Arad, Ilfov, Prahova şi în municipiul Bucureşti, la domiciliul unor persoane fizice și la sediul unor persoane juridice, pentru a documenta activitatea infracțională a unor persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.
 
Cercetările efectuate au relevat faptul că, în perioada 2014 - prezent, 14 persoane care aveau calitatea de reprezentanţi de drept și de fapt a 21 de societăţi comerciale ar fi pus la punct un circuit comercial și financiar bancar fictiv, în domeniul achiziționării de bunuri din spațiul intracomunitar precum și extracomunitar (China), servicii de call center și servicii de promovare și vânzare a produselor pe piața internă.
 
În lanţul evazionist ar fi fost folosite, pe paliere diferite, mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, care ar fi asigurat intermedierea scriptică între societățile furnizoare și agenții economici reali, în vederea supradimensionării cheltuielilor și pentru acumularea obligațiilor fiscale în sarcina societăților de sacrificiu, prin transferarea responsabilității achitării TVA și a impozitului pe profit de la societățile beneficiare reale la societățile cu comportament de tip „fantomă”.
 
Astfel, în perioada menționată ar fi fost comercializate produse și servicii în valoare de peste 30.000.000 de lei, în scopul eludării de către societățile beneficiare a taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit. 
 
Prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat al statului prin aceste operaţiuni fictive este estimat la 8.000.000 de lei.
 
La finalizarea perchezițiilor, 14 persoane urmează a fi conduse în vederea audierilor la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, în baza unor mandate de aducere.
 

”Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu participarea a peste 100 de poliţişti din cadrul Poliției Capitalei, inspectoratelor de poliţie judeţene Bihor, Arad, Ilfov şi Prahova,  luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bihor şi se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor” - au mai transmis reprezentanții Polițșeii Române. 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții în județul Constanța la suspecți de tâlhărie calificată și lipsire de libertare. Ce au stabilit anchetatorii (galerie foto)

11 Dec 2018 1010

Percheziţii în Constanţa şi Tulcea. Mai multe persoane bănuite de braconaj arheologic (galerie foto)

11 Dec 2018 682

Judeţul Constanţa. Percheziții domiciliare la persoane bănuite de tâlhării

11 Dec 2018 247

Percheziții la suspecți de contrabandă cu țigări. Ce au găsit polițiștii în locuințele persoanelor suspecte în dosar

09 Dec 2018 308

Acțiune de control în ocoale silvice. Tone de material lemnos confiscate de polițiști

08 Dec 2018 351

Percheziţii la persoane bănuite de furt din societăţii comerciale situate în Franţa

07 Dec 2018 211

Zeci de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracționale bănuită de contrabandă cu țigarete

05 Dec 2018 426

Percheziţii în Bucureşti şi alte judeţe din ţară, într-un dosar de înşelăciune cu credite de nevoi personale

05 Dec 2018 330

Tulcean, prins în flagrant delict cu sute de grame de cocaină. Percheziții domiciliare și la Constanța (galerie foto)

03 Dec 2018 1776

Infracțiuni economice, cercetate de polițiști. Ce au descoperit

02 Dec 2018 310

Sute de percheziții domiciliare, pentru destructurarea grupărilor de criminalitate organizată

02 Dec 2018 324

Percheziţii la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale

28 Nov 2018 237

Percheziții pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în trafic de minori și proxenetism

27 Nov 2018 306

Percheziții pentru destructurarea a trei grupări infracţionale specializate în contrabanda cu ţigări

26 Nov 2018 342

Incredibil. O femeie a locuit timp de mai multe zile alături de trupul mamei decedate. Polițiștii au deschis o anchetă

23 Nov 2018 309

Percheziții la locuințele unor suspecţi de contrabandă cu țigări. Ce au descoperit polițiștii constănţeni

23 Nov 2018 335

Percheziţii la suspecţi de spălare de bani şi fals informatic (document)

22 Nov 2018 459

Percheziții în municipiul Constanța. Vizat, un bărbat suspectat că a sustras o sumă importantă de bani dintr-o mașină parcată

21 Nov 2018 737

DIICOT. Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de operaţiuni cu etnobotanice (document)

21 Nov 2018 325

Percheziții la suspecți de deturnarea licitaţiilor publice și evaziune fiscală. Mai multe persoane au fost reținute

20 Nov 2018 395

Percheziții la suspecți de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi braconaj

20 Nov 2018 281

„Unde e toporul, să-l tai?!“ Poliţist ameninţat cu moartea în timpul unor percheziţii

19 Nov 2018 1438

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice. Zeci de persoane, cercetate de polițiști

17 Nov 2018 370

Percheziţii la Constanţa, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

16 Nov 2018 360

Percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și fals în declarații

15 Nov 2018 499

Descinderi la Constanța la suspecți de furt și tâlhărie. Printre victime, un taximetrist aflat în timpul serviciului

14 Nov 2018 352

Percheziții în localitatea Murfatlar, județul Constanța. Vizat, un suspect de furt și conducere a unui autoturism fără permis

14 Nov 2018 313

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de falsificare de bancnote. Cum acționau suspecții (document)

14 Nov 2018 447

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei

14 Nov 2018 401

Percheziții în această dimineață în București și în mai multe județe. Vizați, suspecți de proxenetism

08 Nov 2018 332

Percheziții la persoane bănuite de furturi din autovehicule. Care a fost prejudiciul

07 Nov 2018 297

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni silvice. Care a fost prejudiciul

06 Nov 2018 346

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 403

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 352

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1698

Percheziţii la persoane bănuite de furt prin "Metoda Pomana". Cum acţionau suspecţii

01 Nov 2018 402

Percheziții la suspecți de înșelăciune prin vânzarea de autoturisme. Cum acționau suspecții

31 Oct 2018 381

Minori din centru de plasament abuzați. Mai multe persoane reținute de polițiști

31 Oct 2018 358

UPDATE. Razie amplă, în municipiul Constanţa, în această noapte. Peste o sută de poliţişti. Ce caută oamenii legii. De cine sunt sprijiniţi în acţiune (galerie foto)

27 Oct 2018 9000

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 448

Percheziții în mai multe județe la furturi din societăți comerciale, în Franța. Au fost puse în executare 4 mandate europene de arestare

25 Oct 2018 310

Percheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe

24 Oct 2018 258

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 380

Infracțiunile economice, în atenția poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii din cadrul Poliţiei Române

21 Oct 2018 389

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 437

Percheziţii efectuate de poliţişti, la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale

18 Oct 2018 290

Percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu autoturisme second-hand

18 Oct 2018 491

Percheziţii la o persoană bănuită de înșelăciuni. A fost întocmit dosar penal

18 Oct 2018 339

Percheziții domiciliare la persoane bănuite de camătă. Ce au descoperit poliţiştii (galerie foto)

17 Oct 2018 450

Percheziţii domiciliare la suspecţi de trafic de substanţe toxice, efectuate în mai multe judeţe

17 Oct 2018 359