Percheziții la un om de afaceri suspectat de evaziune fiscală

 
Polițiștii din Argeș efectuează, astăzi, cinci percheziții într-un dosar penal în care un om de afaceri este cercetat pentru evaziune fiscală, nevirarea impozitelor și contribuțiilor reținute de la salariați și acordarea de împrumuturi directe către asociat și persoane interpuse.

Trei dintre cele cinci descinderi au loc la sediile unor societăți comerciale, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, citat de Agerpres.

„Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de o persoană (...). Bărbatul este bănuit că, în perioada 2007-2010, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi majorat nejustificat în declarația anuală 101 față de cheltuielile înregistrate în balanța de verificare și bilanțul contabil, având drept consecință diminuarea bazei impozabile și implicit impozitul pe profit", se precizează în comunicatul citat.

Omul de afaceri mai este bănuit că ar fi reținut și nu ar fi virat, în termen de 30 de zile de la scadență, impozite și contribuții ale salariaților. În plus, el ar fi împrumutat sume de bani, cu încălcarea dispozițiilor legale, direct de la societatea pe care o administrează.

Prejudiciul adus bugetului de stat și societății comerciale a fost estimat la un milion de lei.



Sursa: Agerpres

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Oficial Parchetul European, ample percheziții în Constanța și Galați. Ar fi vizați angajați ai ANR și ai Administrației Dunării

27 Mar 2024 838

IPJ Constanța Percheziții în opt dosare penale de furt calificat. Constatările polițiștilor (FOTO+VIDEO)

27 Mar 2024 541

VIDEOProcurorii DIICOT cutremură țara! Se fac zeci de percheziții, inclusiv la Constanța!

26 Mar 2024 793

Falși polițiști trimiși în judecată la Constanța! Percheziție „la mișto“

25 Mar 2024 550

UPDATE. Persoane reținute de DIICOT Constanța pentru trafic internațional de droguri (FOTO+VIDEO)

22 Mar 2024 1339

Cinci suspecți reținuți pentru camătă și șantaj! Polițiștii BCCO Constanța au participat la descinderi (GALERIE FOTO)

21 Mar 2024 681

Procurorii DNA la sediul CJ Averea și interesele lui Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași! (DOCUMENT)

21 Mar 2024 6959

Procurorii DNA Constanța efectuează percheziții la Consiliul Județean Călărași!

21 Mar 2024 783

UPDATE Percheziții DNA la Primăria Capitalei!

15 Mar 2024 470

Percheziții în București și trei județe din țară! Președintele FC Rapid, Daniel Niculae, adus la audieri

14 Mar 2024 530

Percheziții într-un caz de corupție și fals! Bănuiții sunt cercetați pentru însușirea nelegală a unor bunuri imobile, aparținând unor persoane decedate

13 Mar 2024 624

Percheziții în Arad într-un dosar al Parchetului European de fraudă de 3 milioane de euro

13 Mar 2024 513

Medicul specialist în chirurgie plastică cercetat pentru vătămare corporală din culpă și evaziune fiscală, este așteptat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

13 Mar 2024 547

Medicul specialist în chirurgie plastică cercetat pentru vătămare corporală din culpă și evaziune fiscală, adus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța (GALERIE FOTO+VIDEO)

12 Mar 2024 1308

Constanța Avocatul uneia dintre pacientele medicului suspectat de vătămare corporală - „Clienta mea s-a ales cu o infecție gravă după intervenția chirurgicală“ (VIDEO)

12 Mar 2024 1445