Stiri calde

Percheziții masive într-un dosar de fraudă informatică și fals informatic. Suspecții ar fi înșelat mai multe societății din UE

La data de 17.04.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul teritorial Pitești împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, București, Ploiești, Brașov și Craiova  și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov efectuează 46 de percheziții domiciliare pe raza  județelor Argeș, Dâmbovița, Olt și Ilfov,  într-o cauză în care se efectuează cercetări faţă de 11 suspecți, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică în formă continuată și fals informatic în formă continuată.

Simultan, se efectuează acte de cercetare penală și de către autoritățile judiciare din Olanda, la nivelul Eurojust  fiind constituit un Centru de coordonare.

În fapt, s-a reţinut faptul că un număr de 11 suspecți, folosindu-se de datele mai multor societăți comerciale, pe care le administrau sau le controlau prin intermediul unor persoane interpuse, au accesat site-urile burselor de transport de mărfuri naționale și europene, vizualizând diferite cereri de transport. Ulterior, prin intermediul unor adrese de e-mail de tip spoof (adrese e-mail asemănătoare cu cele ale unor societăți comerciale reale cu profil transport de mărfuri), au contactat casele de expediție care au postat cererile de transport, erijându-se în reprezentanții ai unor societăți  comerciale ale căror denumiri erau folosite în mod fraudulos.

Atașând email-urilor transmise fișiere cuprinzând înscrisuri falsificate, suspecții au determinat casele de expediție să emită comenzi de transport în baza cărora s-au prezentat la locul de încărcare sub alte identități, de unde, folosind ansambluri auto având montate plăcuțe cu numere de înmatriculare false, au ridicat mărfuri pe care nu le-au transportat la destinație, valorificându-le în interes propriu.

În această modalitate, suspecții au ridicat de la societăți comerciale din spațiul Uniunii Europene , în principal, metale ( cupru, nichel, aluminiu, plumb), dar și alte tipuri de mărfuri (alimente, haine, panouri solare, anvelope etc.).

S-a reţinut faptul că, prin folosirea a 7 adrese de e-mail spoof, în perioada 2017 – 2019, au fost săvârșite peste 50 de acte materiale, prejudiciul cauzat fiind  de aproximativ  2.000.000 de euro.

Pe numele suspecților au fost emise mandate de aducere, fiind, totodată, citați în vederea audierii 25 de martori.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operaţiuni Speciale.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Argeș și Grupării Mobile de Intervenție a Jandarmeriei Craiova.

„Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit procurorii.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT Trafic de persoane în Timiș. Percheziții domiciliare la șapte suspecți

22 Aug 2019 384

Percheziţii la persoane bănuite de proxenetism

23 Jul 2019 836

DIICOT Percheziții domiciliare în Târgu Mureș. Trafic de droguri de risc

17 Jul 2019 449

Percheziții într-un dosar de nerespectare a regimului armelor și munițiilor

17 Jul 2019 385

Preotul acuzat de pornografie infantilă, din judeţul Constanţa, suspendat de la slujire de către Arhiepiscopia Tomisului

16 Jul 2019 836

Scandal mare în Arhiepiscopia Tomisului Percheziții la o biserică din județul Constanța într-un dosar de pornografie infantilă

16 Jul 2019 2427

Grup infracțional internațional, specializat în trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, destructurat de polițiști

12 Jul 2019 612

Percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în contrabandă cu țigări (galerie foto)

12 Jul 2019 477

Percheziţii la persoane bănuite de furt calificat de produse petroliere. Ce valoare are prejudiciul

10 Jul 2019 538

Percheziții la locuinţele unor persoane bănuite de ameninţare şi violare de domiciliu

09 Jul 2019 575

Percheziții la mai multe persoane bănuite de săvârşirea de furturi din autoturisme. Ce valoare are prejudiciul

09 Jul 2019 389

Percheziții DIICOT în mai multe orașe din țară. Vizați, suspecți de trafic de droguri de mare risc (galerie foto)

05 Jul 2019 659

Poliţiştii de la transporturi Constanța, în sprijinul colegilor care efectuează percheziţii la o mare companie aeriană din ţară

02 Jul 2019 657

DIICOT Grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiuni de furt calificat, destructurat

26 Jun 2019 752

DIICOT Percheziții la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată

25 Jun 2019 1150