Stiri calde

Persoane bănuite de delapidare şi evaziune fiscală, săltate de poliţişti. Prejudiciu uriaş

La această oră, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române efectuează 7 percheziții, în București. Activitățile se desfășoară la locuințele mai multor persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei, prin delapidare și evaziune fiscală.  

La data de 10 octombrie, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,  pun în aplicare 7 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi evaziune fiscală.


Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite, în virtutea funcţiilor de conducere deținute în cadrul unei societăți comerciale având ca obiect principal de activitate ,,închirierea și subînchirierea bunurilor proprii”, ar fi încheiat mai multe contracte de management, respectiv de prestări servicii, prelungite sau modificate prin acte adiționale succesive, cu alte societăţi comerciale controlate direct sau prin intermediari.

În baza acestor contracte, s-ar fi efectuat plăți cu consecința prejudicierii societății, prin delapidarea acesteia cu sumele plătite în baza facturilor fictive emise de firmele controlate. Plățile efectuate ilegal în conturile acestora sunt de aproximativ 43.000.000 de lei.

De asemenea, persoane cu funcții de conducere în cadrul societății prejudiciate sunt bănuite că și-ar fi însușit ilegal aproximativ 3.000.000 de lei, bani ridicați în numerar din casieria societății sau din cont, cu titlul de ,,avans spre decontare”, dar nereturnați.

Verificările sunt continuate inclusiv în vederea determinării unui posibil prejudiciu adus bugetului statului, urmare a operațiunilor economice fictive.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Preotul acuzat de pornografie infantilă, din judeţul Constanţa, suspendat de la slujire de către Arhiepiscopia Tomisului

16 Jul 2019 603

Scandal mare în Arhiepiscopia Tomisului Percheziții la o biserică din județul Constanța într-un dosar de pornografie infantilă

16 Jul 2019 2013

Grup infracțional internațional, specializat în trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, destructurat de polițiști

12 Jul 2019 515

Percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în contrabandă cu țigări (galerie foto)

12 Jul 2019 392

Percheziţii la persoane bănuite de furt calificat de produse petroliere. Ce valoare are prejudiciul

10 Jul 2019 437

Percheziții la locuinţele unor persoane bănuite de ameninţare şi violare de domiciliu

09 Jul 2019 528

Percheziții la mai multe persoane bănuite de săvârşirea de furturi din autoturisme. Ce valoare are prejudiciul

09 Jul 2019 354

Percheziții DIICOT în mai multe orașe din țară. Vizați, suspecți de trafic de droguri de mare risc (galerie foto)

05 Jul 2019 566

Poliţiştii de la transporturi Constanța, în sprijinul colegilor care efectuează percheziţii la o mare companie aeriană din ţară

02 Jul 2019 557

DIICOT Grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiuni de furt calificat, destructurat

26 Jun 2019 666

DIICOT Percheziții la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată

25 Jun 2019 1077

Percheziții într-un dosar penal de contrabandă. Ce au găsit anchetatorii în locuințele suspecților (video)

24 Jun 2019 685

Amplă operațiune europeană pentru destructurarea unei grupări ce se ocupa cu fabricarea și traficul de droguri

21 Jun 2019 550

Zeci de kg de tutun confiscate de polițiști într-un dosar de infracțiuni economice. Trei persoane au fost reținute (video)

21 Jun 2019 532

Suspecți de trafic de droguri prinși în flagrant de procurorii DIICOT. Ce au găsit anchetatorii în locuințele acestora

21 Jun 2019 615