Potrivit Hotnews S-a dispus începerea urmăririi penale faţă de Liviu Ghebaur, Cătălin Trandafir şi alte 17 persoane”

La solicitarea HotNews.ro, procurorii DIICOT au comunicat următoarele în ce priveşte numele persoanelor anchetate şi stadiul cercetărilor: 

"S-a dispus începerea urmăririi penale faţă de un număr de 19 persoane, după cum urmează: El Khalil Jihad, Youssef Laoun, Jabre Nassif, El Khalil Raji, Khalil Ibrahim, Saad Iskandar, Stoica Răzvan Laurenţiu, Marioru Marin, Cobala Mario, Abdulgani Ayla, Trandafir Cătălin, Ghebaur Liviu Şerban, Anghel Mihai, Diţă Carmen, Abboud Samir, Morgan Jacqueline - Audrey - Margret, Răduţă Daniel, Frangu Marian, Bălaşa Natalia sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea de acte nereale în faţa autorităţii vamale, contrabandă, spălare de bani".  

TOT MATERIALUL CU DOCUMENTE ŞI DETALII POATE FI CITIT PE HOTNEWS.RO