Prejudiciu de peste 14 milioane de euro Inspectorii Antifraudă au identificat un lanţ de 40 de firme „fantomă” (galerie foto)

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat un lanţ de 40 firme tip “fantomă”, care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 14.365.874,71 euro, reprezentând accize şi TVA, se arată într-un comunicat al Direcţiei, remis astăzi redacţiei.  
 
Prejudiciul a fost creat prin comercializare frauduloasă de produse energetice în perioada 2013–2014. Î
 
„În acest caz, inspectorii antifraudă fiscală au sesizat procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), care, în 28.01.2015, au luat măsura preventivă a reţinerii faţă de nouă persoane, urmând a fi solicitată instanţei arestarea preventivă.”, se arată în comunicatul citat.

Astfel, inspectorii DGAF au identificat operaţiuni suspecte de introducere pe teritoriul naţional a unor cantităţi de aproximativ 20.000 tone uleiuri anticorozive sau hidraulice, nepurtătoare de acciză, dar cu proprietăţi similare motorinei. Produsele energetice erau achiziţionate din spaţiul comunitar (Germania, Austria, Polonia, Slovacia, Ungaria) şi, având complicitatea firmelor de transport, erau însoţite de acte în care erau menţionate destinaţii fictive, precum Cipru sau Bulgaria.
 
Prin firmele fantomă erau create documente justificative de furnizare carburant şi se certifica în fals plata accizelor, iar uleiurile minerale, erau vândute către diverse staţii de alimentare carburanţi de pe teritoriul României, care le comercializau drept motorină, prejudiciind bugetul de stat prin sustragerea de la plata accizelor aferente şi TVA. Aceleaşi firme tip „fantomă”, înfiinţate în numele unor persoane cu situaţie financiară precară, erau utilizate pentru plata furnizorilor externi şi încasarea banilor rezultaţi din schema frauduloasă, se mai arată în documentul citat.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Galerie foto Un constănţean vindea pe Facebook peşte marinat degradat. Inspectorii DSV Constanţa au găsit dezastru la punctul de lucru

02 Aug 2019 1091

Murfatlar şi DNA-ul Afacerile persoanelor încătuşate în dosarul „Euroavipo”

20 Oct 2016 9263

Antifrauda a dat amenzi de 1,67 milioane de lei în Dragonul Roșu

23 Aug 2016 1640

Inspectorii Antifraudă au chemat 49 de agenți economici la discuţii

21 Sep 2015 1454

„Vine controlul să-şi ia omorul“ - Clubul Kudos Beach, închis Inspectorii Antifraudă, controale la mare printre huiduieli, fluierături şi semne obscene (video)

04 May 2015 1906

Drepturi şi îndatoriri Ce trebuie să ştii dacă te „calcă“ „procurorii“ de la Antifraudă

30 Mar 2015 8913

Inspectorii antifraudă fiscală au declanşat o amplă acţiune de control în complexuri comerciale

19 Nov 2014 1841

Portul Constanţa, destinaţie fictivă Televizoare 3D confiscate de inspectorii antifrauidă

09 Oct 2014 1315

Activitatea a 15 firme din complexul Doraly suspendată de inspectorii anitfraudă

29 Sep 2014 2036

Inspectorii antifraudă fiscală efectuează controale la comercianţii cu băuturi alcoolice

10 Sep 2014 1770

Vezi rezultatul controalelor desfăşurate de inspectorii antifraudă la mai multe mori şi silozuri

17 Jul 2014 1556