Stiri calde

Prejudiciu impresionant Percheziţii de amploare în trei judeţe din ţară într-un dosar de trafic de droguri. Ce spun procurorii DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română au efectuat un număr de 47 de percheziții domiciliare  pe raza judeţelor Cluj, Neamţ şi Bistriţa-Năsăud, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc. 

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2017, la nivelul municipiului Cluj-Napoca s-a constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca principal scop săvârşirea infracţiunilor de trafic intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc, respectiv medicamente aflate sub control naţional conform Legii nr.339/2005 (Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Midazolam, etc.), urmărind prin aceasta obţinerea unor sume foarte mari de bani.

Sumele de bani astfel obţinute au fost reciclate prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru a se ascunde adevărata provenienţă a acestora şi a se crea aparenţa legalităţii, existând astfel indiciile săvârşirii infracţiunii de spălare de bani.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că membrii grupării infracţionale,  organizată pe  mai multe paliere, au intrat în posesia unor medicamente suspuse controlului special prin intermediul unor farmacii din județele Cluj și Bistrița, cu complicitatea unor farmaciști utilizând reţete falsificate, precum şi alte metode.

Ulterior, membrii grupării infracţionale au preluat comenzi de la clienţi în sistem on-line (site-uri de farmacii online) printr-un ”call-center” ce funcționa în județul Cluj.

În modul de operare se reţine faptul că membrii grupării simulau efectuarea unor controale medicale, întârindu-le convingerea clienţilor că au fost consultaţi de către un medic real, astfel aceştia lansând comanda de produse.

Pentru onorarea comenzii, era necesar ca acel client să achite în avans contravaloarea medicamentelor şi a comisioanelor de curierat, prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani sau în monedă Bitcoin.

Ulterior efectuării plăţii, unii membrii ai grupării se deplasau la oficii de transfer şi ridicau sumele de bani, iar alţi membri expediau comanda de produse medicale (în principal în SUA), prin intermediul oficiilor poştale, sub forma de scrisori poştale (pentru a disimula că în fapt se expediau produse farmaceutice în mod ilegal).

Sumele de bani, de obicei euro sau USD au fost colectaţi şi depuşi în diferite conturi aparţinând unor societăţi comerciale cu sediul în ţară şi străinătate, prin intermediul cărora, printr-un circuit complex, se realiza disimularea adevăratei naturi a provenienţei sumelor de bani, în scopul reintroducerii în circuitul economic ca venituri dobândite aparent legal.

S-a reţinut că, prin circuitul  infracţional, membrii grup infracţional organizat au obținut aproximativ 55.000.000 de lei.

Investigațiile pentru destructurarea grupării au fost desfășurate cu sprijinul autorităților americane DEA (Drug Enforcement Administration) – S.U.A, prin intermediul unor comisii rogatorii internaționale.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul S.C.C.O. Timișoara, Târgu-Mureș, Oradea, Bacău, Alba-Iulia și Cluj și luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale.

"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.", menţionează DIICOT.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

IGPR Grupări de criminalitate organizată, destructurate în primele şapte luni ale anului. Bilanţul Poliţiei Române

18 Aug 2018 434

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de fals în înscrisuri oficiale. Trei persoane, arestate preventiv

15 Aug 2018 1418

Hackerii au atacat site-ul Forţelor Navale Române. Suspecții sunt doi minori. Procurorii au deschis o anchetă

14 Aug 2018 628

Maria Axinte Şefa DIICOT Tulcea, eliberată din funcţie

14 Aug 2018 934

DIICOT Acțiune pentru combaterea traficului de droguri în sudul litoralului. Tânăr, depistat în timp ce vindea droguri

13 Aug 2018 1326

La propria nuntă, doar cu permisiunea judecătorilor. Povestea unui mire arestat la domiciliu

13 Aug 2018 580

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de infracțiuni informatice și înșelăciune. Păgubitul, un cetăţean italian

09 Aug 2018 420

S-a lăsat cu ani grei de închisoare Pasiune adevărată! Ce au găsit mascaţii de la DIICOT în casa unui constănţean

09 Aug 2018 622

DIICOT. Membrii unui grup infracțional organizat specializat în trafic de droguri, reţinuţi (document)

08 Aug 2018 1521

Trei tineri din Constanţa, arestaţi pentru trafic de droguri de mare risc, cer să fie eliberaţi

08 Aug 2018 435

UPDATE. Suspecți de trafic de droguri reținuți de procurorii DIICOT Constanța. Ar fi încercat să vândă droguri pe raza stațiunii 2 Mai - Vama Veche (document)

06 Aug 2018 675

Bani falşi descoperiţi de poliţişti. Ce au mai găsit oamenii legii

05 Aug 2018 600

Giorgiana Hosu, delegată, pentru o perioadă de şase luni, în funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT

03 Aug 2018 219

Suspecți de comiterea mai multor infracțiuni, reținuți de procurorii DIICOT. Ce acuzații li se aduc

02 Aug 2018 455

Fabrică de bani falşi (EURO) S-au făcut zeci de percheziţii. Ce spun cei de la DIICOT

01 Aug 2018 1141

Cetățean columbian cercetat de procurorii DIICOT. Ce au descoperit anchetatorii în bagajul bărbatului ce venea la un festival de muzică

31 Jul 2018 331

Fost procuror DNA, numit consilier al noului procuror-șef al DIICOT. De ce dosare este legat numele magistratului

26 Jul 2018 328

DIICOT. Suspecţi bănuiţi de trafic de persoane şi proxenetism, audiaţi. Operau prin "metoda Loverboy" (document)

25 Jul 2018 689

DIICOT Grup infracțional organizat, format din cetățeni români și ucraineni, destructurat (document)

24 Jul 2018 575

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de trafic și consum de droguri de risc

24 Jul 2018 499

Oliver Felix Bănilă, instalat în funcția de procuror șef al DIICOT

24 Jul 2018 263

Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de operațiuni cu droguri de risc. Mai multe persoane au ajuns după gratii

23 Jul 2018 378

Şef nou la DIICOT! Oliver-Felix Bănilă a fost numit la conducere

23 Jul 2018 396

Poliția Română. Peste 200 de persoane, cercetate pentru comiterea de infracțiuni din sfera criminalității organizate

21 Jul 2018 332

Flagrant în parcarea unui club de fiţe din Mamaia Mascaţii au „întrerupt“ o tranzacţie importantă. Peste 1.000 de pastile de ecstasy

20 Jul 2018 2140

DIICOT. Persoane, depistate în timp ce transportau ilegal țigări provenite din Serbia (document)

19 Jul 2018 313

A încheiat un acord de recunoaştere cu procurorii DIICOT. Ce pedeapsă a primit

19 Jul 2018 473

Constanța. Percheziții la locuințele unor suspecți, bănuiți de operațiuni cu substanțe interzise pe litoral

18 Jul 2018 1656

Minore exploatate sexual la Constanţa. Unde s-au făcut percheziţii şi ce au găsit mascaţii

18 Jul 2018 1116

DIICOT. Mai multe persoane, arestate preventiv în urma unor percheziții în Belgia și Tulcea. Despre ce dosar este vorba

16 Jul 2018 663

Jurnalist cunoscut, audiat la DIICOT într-un dosar de trafic de droguri. Cine sunt celelate persoane audiate în dosar

16 Jul 2018 734

DIICOT. Culturi de cannabis, descoperite în locuinţele unor bărbaţi

14 Jul 2018 482

Trei persoane, reţinute de procurorii DIICOT în dosarul cocainei pentru VIP-uri. Mai multe vedete au fost audiate

13 Jul 2018 968

Klaus Iohannis va lua o decizie săptămâna viitoare în privinţa conducerii DIICOT

12 Jul 2018 449

Laura Codruţa Kovesi, procuror la DIICOT Sibiu

11 Jul 2018 1269

DIICOT. Descinderi la Galați, pentru anihilarea unor operațiuni cu produse psihoactive (video)

10 Jul 2018 606

DIICOT. Bărbat, reținut pentru trafic de droguri de risc şi mare risc. Drogurile erau procurate cu monede virtuale (document)

06 Jul 2018 1042

Cultură impresionantă de cannabis, descoperită de polițiști. Unde era cultivată planta (galerie foto)

05 Jul 2018 555

DIICOT. Descinderi masive în trei județe din România și 16 percheziții în Germania, pentru anihilarea unui grup infracțional organizat. Peste 50 de familii cu copii mici, grav afectate!

04 Jul 2018 607

Judecătorii din Constanţa s-au pronunţat în dosarul celei mai mari cantităţi de droguri descoperite în România

02 Jul 2018 1353

Dezvăluiri incredibile. Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, agresată în parcare. Ce a declarat avocatul acesteia într-o emisiune TV

01 Jul 2018 1031

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica, achitată de ÎCCJ în dosarul ANRP. Omul de afaceri Dorin Cocoș, condamnat la închisoare cu executare

29 Jun 2018 790

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani (document)

29 Jun 2018 467

Şerban Pop, fostul şef al ANAF, dat în urmărire generală de Poliția Română

27 Jun 2018 1026

DIICOT. Bărbați, reținuți pentru introducerea în ţară de droguri de mare risc şi trafic de droguri (document)

27 Jun 2018 723

Oficial! Alina Bica, dată în urmărire generală

27 Jun 2018 1809

Fosta șefă DIICOT, condamnată definitiv. Ce pedeapsă au stabilit magistrații ÎCCJ, pentru Alina Bica

26 Jun 2018 444

DIICOT. Bărbați, reținuți după ce au introdus în țară droguri de mare risc procurate din Olanda (document)

25 Jun 2018 1387

DIICOT. Inculpaţi bănuiţi de trafic de droguri, prinşi în flagrant delict. Efectuau transporturi de cannabis din Spania (document)

22 Jun 2018 413

DIICOT. Adolescent de 15 ani bănuit de terorism, reţinut (document)

22 Jun 2018 684