Stiri calde

Prejudiciu impresionant Percheziţii de amploare în trei judeţe din ţară într-un dosar de trafic de droguri. Ce spun procurorii DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română au efectuat un număr de 47 de percheziții domiciliare  pe raza judeţelor Cluj, Neamţ şi Bistriţa-Năsăud, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc. 

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2017, la nivelul municipiului Cluj-Napoca s-a constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca principal scop săvârşirea infracţiunilor de trafic intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc, respectiv medicamente aflate sub control naţional conform Legii nr.339/2005 (Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Midazolam, etc.), urmărind prin aceasta obţinerea unor sume foarte mari de bani.

Sumele de bani astfel obţinute au fost reciclate prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru a se ascunde adevărata provenienţă a acestora şi a se crea aparenţa legalităţii, existând astfel indiciile săvârşirii infracţiunii de spălare de bani.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că membrii grupării infracţionale,  organizată pe  mai multe paliere, au intrat în posesia unor medicamente suspuse controlului special prin intermediul unor farmacii din județele Cluj și Bistrița, cu complicitatea unor farmaciști utilizând reţete falsificate, precum şi alte metode.

Ulterior, membrii grupării infracţionale au preluat comenzi de la clienţi în sistem on-line (site-uri de farmacii online) printr-un ”call-center” ce funcționa în județul Cluj.

În modul de operare se reţine faptul că membrii grupării simulau efectuarea unor controale medicale, întârindu-le convingerea clienţilor că au fost consultaţi de către un medic real, astfel aceştia lansând comanda de produse.

Pentru onorarea comenzii, era necesar ca acel client să achite în avans contravaloarea medicamentelor şi a comisioanelor de curierat, prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani sau în monedă Bitcoin.

Ulterior efectuării plăţii, unii membrii ai grupării se deplasau la oficii de transfer şi ridicau sumele de bani, iar alţi membri expediau comanda de produse medicale (în principal în SUA), prin intermediul oficiilor poştale, sub forma de scrisori poştale (pentru a disimula că în fapt se expediau produse farmaceutice în mod ilegal).

Sumele de bani, de obicei euro sau USD au fost colectaţi şi depuşi în diferite conturi aparţinând unor societăţi comerciale cu sediul în ţară şi străinătate, prin intermediul cărora, printr-un circuit complex, se realiza disimularea adevăratei naturi a provenienţei sumelor de bani, în scopul reintroducerii în circuitul economic ca venituri dobândite aparent legal.

S-a reţinut că, prin circuitul  infracţional, membrii grup infracţional organizat au obținut aproximativ 55.000.000 de lei.

Investigațiile pentru destructurarea grupării au fost desfășurate cu sprijinul autorităților americane DEA (Drug Enforcement Administration) – S.U.A, prin intermediul unor comisii rogatorii internaționale.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul S.C.C.O. Timișoara, Târgu-Mureș, Oradea, Bacău, Alba-Iulia și Cluj și luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale.

"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.", menţionează DIICOT.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA, prima reacţie oficială Val de nemulţumiri după condamnarea din dosarul fundaţiilor Thalia şi Fantasio

22 May 2018 1043

Droguri, vândute la discreție într-un cămin din Timișoara

20 May 2018 376

Plângerea penală pe numele premierului Vioricăi Dăncilă, trimisă către DIICOT

18 May 2018 752

Ce spune procurorul șef al DIICOT despre sesizarea privind anumite fapte săvârşite de prim-ministrul Viorica Dăncilă şi liderul PSD, Liviu Dragnea

17 May 2018 269

Daniel Horodniceanu, delegat la conducerea DIICOT. Decizia luată de procurorul-general al României

17 May 2018 535

Plângerea penală depusă împotriva premierului Viorica Dăncilă trimisă către DIICOT

17 May 2018 284

Șocant. Un bărbat este suspectat că și-a violat de mai multe ori fratele vitreg. Suspectul a încercat să fugă din țară

17 May 2018 297

DIICOT. Soţ şi soţie, acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat specializat în fraude informatice. Cum operau

17 May 2018 1344

ÎCCJ au decis când vor pronunța sentința în dosarul ANRP. Cine sunt cei judecați în acest dosar

16 May 2018 560

Descinderi ale procurorilor în mai multe județe, printre care și Constanța. Zeci de suspecți vizați de ancheta DIICOT

16 May 2018 765

DIICOT, operaţiune de amploare în 28 de judeţe inclusiv Constanţa. 15 dosare penale de criminalitate organizată, orchestrare de procurori

16 May 2018 1587

42 de percheziţii în Constanţa, Medgidia, Năvodari şi Cernavodă. Mai multe persoane, în arest preventiv

16 May 2018 2907

DIICOT. Descinderi la mai multe persoane bănuite de operațiuni cu substanțe psihoactive

15 May 2018 870

Curtea de Apel Constanţa, înconjurată de jandarmi. Pentru ce s-a luat această măsură (galerie foto)

15 May 2018 851

Pe cine a propus ministrul Tudorel Toader pentru funcția de procuror şef al DIICOT. Propunerea, înaintată către CSM

14 May 2018 780

Rezultatele selecţiei pentru propunerea de numire a şefului DIICOT, anunţate azi

14 May 2018 506

Cei doi candidați la funcția de conducere a DIICOT au susținut interviurile. Când va fi anunțat rezultatul concursului

11 May 2018 327

Peste 40 de percheziţii în Constanța, Medgidia, Năvodari și Cernavodă. Ce au descoperit procurorii. Final de anchetă

11 May 2018 3425

Suspecți de trafic de droguri de risc și de mare risc reținuți de procurorii DIICOT. Ce au descoperit anchetatorii (galerie foto)

10 May 2018 1026

DIICOT. Tânăr, arestat preventiv pentru pornografie infantilă. Victima, o fată de 15 ani (document)

09 May 2018 646

Percheziții la Constanța. Cadre medicale vizate de ancheta procurorilor DIICOT. Incredibil ce au stabilit anchetatorii

09 May 2018 2092

Senatorii au adoptat proiectul privind organizarea şi funcţionarea DIICOT

07 May 2018 397

DIICOT. Bărbat, arestat preventiv pentru pornografie infantilă

04 May 2018 818

Suspect de trafic de droguri de mare risc reținut de procurorii DIICOT Constanța. Unde a fost depistat bărbatul (document)

02 May 2018 1841

DIICOT Constanţa. Cetăţeni italieni, cercetaţi pentru trafic de droguri în Mamaia (galerie foto)

02 May 2018 1158

Poliţiştii şi procurorii s-au sesizat cu privire la tânăra care consuma substanţe interzise în direct la un post de televiziune

02 May 2018 2732

Italian arestat prevenitv la Constanţa

02 May 2018 1602

Caz șocant. O tânără a fost obligată de fostul iubit să se prostitueze. Suspectul ar fi încercat să o calce cu mașina (document)

27 Apr 2018 1957

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de persoane. Ce s-a stabilit în urma anchetei (document)

25 Apr 2018 728

Descinderi la suspecți de trafic de minori. Gruparea infracțională acționa de mai bine de zece ani. Unde acționau suspecții (document)

24 Apr 2018 754

DIICOT. Grup infracțional specializat în evaziune fiscală, destructurat. Prejudiciu de 43 de milioane de euro! (document)

23 Apr 2018 1249

Alina Bica a primit azil politic în Costa Rica

20 Apr 2018 532

Medici din Constanța și funcționari din cadrul CJAS Constanța complici într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT. Ce au stabilit anchetatorii (document)

17 Apr 2018 2765

Percheziții la un suspect de trafic de droguri de risc și mare risc. Ce au descoperit procurorii în locuința bărbatuluiu

13 Apr 2018 768

Suspecți de trafic de migranți reținuți de procurorii DIICOT. Cum funcționa gruparea infracțională

10 Apr 2018 409

Soţ şi soţie bănuiţi de trafic de persoane, reţinuţi de procurorii DIICOT. Victima, un bărbat de 66 de ani (video)

04 Apr 2018 954

DIICOT. Tânăr, reținut pentru pornografie infantilă în formă continuată. Victima sa, o fetiță de 10 ani

03 Apr 2018 604

DIICOT. Bărbat, reţinut pentru trafic de droguri de risc

02 Apr 2018 554

Zeci de percheziţii în Galaţi, Brăila şi Constanţa. Cine a fost arestat

02 Apr 2018 944

Ce au ridicat oamenii legii Poliţia Română şi DIICOT, percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată

01 Apr 2018 492

Percheziţii la Constanţa la suspecţi de trafic cu etnobotanice. Mai mulţi suspecţi au fost arestaţi preventiv

30 Mar 2018 864

DIICOT Bucureşti, în parteneriat cu SRI Începe judecata într-un mega-dosar! Printre inculpaţi, cinci afacerişti din Constanţa

30 Mar 2018 2409

Cetățean român de naționalitate palestiniană, reținut pentru propagandă teroristă. Ce spun procurorii DIICOT

29 Mar 2018 680

Descinderi ale procurorilor DIICOT la suspecți de contrabandă cu țigări. Mai multe persoane au fost reținute

29 Mar 2018 857

Suspecți de trafic de droguri de risc reținuți de procurorii DIICOT. Ce acuzații li se aduc și cum acționau suspecții

29 Mar 2018 620

Grup infracțional organizat specializat în trafic de droguri de mare risc, destructurat de procurorii DIICOT (galerie foto)

28 Mar 2018 580

Percheziții în mai multe județe, printre care și Constanța, la suspecți de infracțiuni de fals informatic. Descinderi au loc și în Italia

28 Mar 2018 933

Trei afacerişti şi doi inspectori fiscali, trimişi în judecată de DIICOT Constanţa. Dosarul, amânat

28 Mar 2018 710

Bărbat bănuit de operaţiuni cu substanţe cu efect psihoactiv, reținut de procurorii DIICOT

26 Mar 2018 420

Suspecți de trafic de droguri de mare risc reținuți de procurorii DIICOT. La ce metodă au apelat pentru a introduce substanțe interzise în țară

26 Mar 2018 514