Stiri calde

Prejudiciu impresionant Percheziţii de amploare în trei judeţe din ţară într-un dosar de trafic de droguri. Ce spun procurorii DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română au efectuat un număr de 47 de percheziții domiciliare  pe raza judeţelor Cluj, Neamţ şi Bistriţa-Năsăud, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc. 

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2017, la nivelul municipiului Cluj-Napoca s-a constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca principal scop săvârşirea infracţiunilor de trafic intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc, respectiv medicamente aflate sub control naţional conform Legii nr.339/2005 (Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Midazolam, etc.), urmărind prin aceasta obţinerea unor sume foarte mari de bani.

Sumele de bani astfel obţinute au fost reciclate prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru a se ascunde adevărata provenienţă a acestora şi a se crea aparenţa legalităţii, existând astfel indiciile săvârşirii infracţiunii de spălare de bani.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că membrii grupării infracţionale,  organizată pe  mai multe paliere, au intrat în posesia unor medicamente suspuse controlului special prin intermediul unor farmacii din județele Cluj și Bistrița, cu complicitatea unor farmaciști utilizând reţete falsificate, precum şi alte metode.

Ulterior, membrii grupării infracţionale au preluat comenzi de la clienţi în sistem on-line (site-uri de farmacii online) printr-un ”call-center” ce funcționa în județul Cluj.

În modul de operare se reţine faptul că membrii grupării simulau efectuarea unor controale medicale, întârindu-le convingerea clienţilor că au fost consultaţi de către un medic real, astfel aceştia lansând comanda de produse.

Pentru onorarea comenzii, era necesar ca acel client să achite în avans contravaloarea medicamentelor şi a comisioanelor de curierat, prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani sau în monedă Bitcoin.

Ulterior efectuării plăţii, unii membrii ai grupării se deplasau la oficii de transfer şi ridicau sumele de bani, iar alţi membri expediau comanda de produse medicale (în principal în SUA), prin intermediul oficiilor poştale, sub forma de scrisori poştale (pentru a disimula că în fapt se expediau produse farmaceutice în mod ilegal).

Sumele de bani, de obicei euro sau USD au fost colectaţi şi depuşi în diferite conturi aparţinând unor societăţi comerciale cu sediul în ţară şi străinătate, prin intermediul cărora, printr-un circuit complex, se realiza disimularea adevăratei naturi a provenienţei sumelor de bani, în scopul reintroducerii în circuitul economic ca venituri dobândite aparent legal.

S-a reţinut că, prin circuitul  infracţional, membrii grup infracţional organizat au obținut aproximativ 55.000.000 de lei.

Investigațiile pentru destructurarea grupării au fost desfășurate cu sprijinul autorităților americane DEA (Drug Enforcement Administration) – S.U.A, prin intermediul unor comisii rogatorii internaționale.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul S.C.C.O. Timișoara, Târgu-Mureș, Oradea, Bacău, Alba-Iulia și Cluj și luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale.

"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.", menţionează DIICOT.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții în județele Bacău și Constanța, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT

23 Feb 2018 116

Descinderi ale procurorilor DIICOT Constanța la suspecți de proxenetism. Patru mașini de lux au fost confiscate de la suspecți

23 Feb 2018 1221

Telefoane mobile cumpărate de pe site-uri online și achitate cu bancnote falsificate. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă

20 Feb 2018 215

Mihaela Irina Roncea şi Cristina Nicole Gagoş, arestate

20 Feb 2018 345

DIICOT. Tânăr, arestat preventiv pentru pornografie infantilă. Cum le șantaja pe victime

17 Feb 2018 314

Tinere, obligate să se prostitueze pe Autostrada Soarelui. Suspectul, reținut de procurorii DIICOT

16 Feb 2018 327

DIICOT. Grup infracțional organizat, reținut pentru trafic internațional de droguri de mare risc

16 Feb 2018 593

LIVE TEXTKlaus Iohannis, conferință de presă în contextul acuzațiilor la adresa DNA - ”Niște penali încearcă sa atace DNA”

15 Feb 2018 683

Ministrul Justiției, decizie amânată în cazul DNA

15 Feb 2018 238

Percheziții ale procurorilor DIICOT la companii de medicamente. Cercetările au legătură cu ancheta în cazul medicului Lucan

14 Feb 2018 505

Ce a pățit o femeie care i-a spionat telefonul soțului. DIICOT a intrat pe fir

10 Feb 2018 1457

Judeţul Tulcea. Persoane acuzate de trafic de minori, reţinute. Ce spun procurorii DIICOT

09 Feb 2018 521

Cultură de cannabis, descoperită în locuinţa unui tânăr din Constanţa

07 Feb 2018 1185

Minţile luminate din DIICOT s-au reunit într-un dosar. Ce au cerut şi care a fost verdictul judecătorilor

07 Feb 2018 762

Grupare infracţională, destructurată în urma unor percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară. Ce au descoperit procurorii DIICOT

05 Feb 2018 454

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite că ar fi introdus droguri în penitenciare. Ce spun procurorii

05 Feb 2018 462

Tribunalul Bucureşti s-a pronunțat. Ce se întâmplă în cazul medicului Mihai Lucan

03 Feb 2018 663

Cazul sinuciderilor ce ar fi fost provocate de „Balena albastră“. Ce au decis procurorii DIICOT

02 Feb 2018 439

Descinderi ale procurorilor DIICOT la suspecți de fraudă informatică. Ce spun anchetatorii despre modul în care acționau suspecții

01 Feb 2018 646

DIICOT. Bărbați prinși în flagrant în timp ce încercau să vândă droguri. Ce spun procurorii

31 Jan 2018 495

Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane au fost conduse la audieri

31 Jan 2018 453

Suspecți de trafic de droguri de risc reținuți de procurorii DIICOT. Ce acuzații li se aduc și cum acționau suspecții

31 Jan 2018 572

Fost cadru didactic, suspect de pornografie infantilă și act sexual cu minor, reținut de procurorii DIICOT. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții

31 Jan 2018 333

Deputatul Adriana Săftoiu, audiată la DIICOT. A declarat că audierile nu au legătură cu Murfatlar

30 Jan 2018 579

DIICOT. Doi minori bănuiți de comiterea infracţiunilor de viol şi pornografie infantilă, conduşi la audieri

25 Jan 2018 457

Cetin Noris Memedali şi Şenol Memedali, condamnaţi

24 Jan 2018 518

Decizie incredibilă a Instanței Supreme. Rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT în dosarul Romgaz nu este legal

22 Jan 2018 465

Lista completă Mascaţii de la DIICOT Constanţa au făcut peste 40 de percheziţii. Cine a fost arestat

20 Jan 2018 3140

Rețea infracțională de trafic de persoane și trafic de minori, destructurată. Ce spun procurorii DIICOT

19 Jan 2018 379

DIICOT. Bărbat condus la audieri după ce ar fi obligat mai multe minore să se prostitueze

19 Jan 2018 620

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 2064

Alina Bica, declarație după așa-zisa fugă din țară - ”Mă confrunt cu o situaţie privată”

16 Jan 2018 872

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de fraudă informatică și fals informatic

16 Jan 2018 665

Alina Bica, fosta șefă a DIICOT a plecat în Costa Rica. Aceasta este judecată în mai multe dosare

16 Jan 2018 879

Fostul deputat Victor Socaciu audiat de procurorii DIICOT în dosarul medicului Mihai Lucan

15 Jan 2018 399

Întâmplare ca-n filme pe o stradă din Constanţa! „Îmi cer scuze că ţi-am furat banii. Te rog, nu vreau să am probleme cu poliţia“

13 Jan 2018 5598

Polițist rănit grav după ce a fost lovit cu mașina de suspecți de trafic de droguri prinși în flagrant

12 Jan 2018 533

Medicul Mihai Lucan a fost plasat sub arest la domiciliu. Decizia instanței este definitivă

12 Jan 2018 295

Caz șocant în Timiș. Un bărbat i-a trimis unei fetițe de 10 ani filme pornografice cu altă minoră. Ce i-a cerut fetiței în schimb

11 Jan 2018 603

Medicul Mihai Lucan a găsit în mașina sa un dispozitiv de interceptare. Cui aparține acesta. Reacția DIICOT

11 Jan 2018 530

Ambulanţa, chemată de urgenţă la DIICOT, unde Alexandru Arşinel este audiat

11 Jan 2018 1045

Alexandru Arşinel, audiat la DIICOT

11 Jan 2018 604

Fostul premier, Emil Boc a fost audiat de procurorii DIICOT în cazul profesorului Mihai Lucan. Ce a declarat la ieșirea de la audieri

10 Jan 2018 381

Imagini pornografice cu minore distribuite pe internet. Suspectul a fost reținut de procurorii DIICOT, Victimele, trei adolescente

10 Jan 2018 741

Emil Boc, audiat la DIICOT

10 Jan 2018 480

Grupări specializate în infracțiuni informatice, destructurate. Percheziții la Bacău și Suceava. Persoane arestate preventiv (video)

05 Jan 2018 709

Droguri de 625 de milioane de euro, într-un depozit din Eforie Sud. Judecata s-a terminat. Când va avea loc pronunţarea

05 Jan 2018 1804

Bărbat bănuit de trafic de droguri, reținut. Ce au descoperit procurorii DIICOT în locuința suspectului

25 Dec 2017 885

Medicul Mihai Lucan va fi cercetat sub control judiciar. Decizia luată de Tribunalul București

22 Dec 2017 582

Directori ai Institutului de Urologie din Cluj reținuți în dosarul de delapidare cu prejudiciu de peste un milion de euro. Medicul Mihai Lucan, suspect în acest dosar

21 Dec 2017 492