Reţineri după zeci de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu

Şase persoane au fost reţinute într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii, în urma a 23 de percheziţii domiciliare în Bucureşti, judeţele Ilfov şi Giurgiu.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011 - 2014, suspecţii au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

În acest dosar au fost efectuate percheziţii la domiciliile bănuiţilor şi la sediile firmelor implicate, fiind ridicate înscrisuri contabile şi extracontabile ce atestă mecanismul infracţional folosit, precum şi mai multe unităţi de calcul.

În vederea recuperării prejudiciului au fost ridicate sumele de 23.000 de euro şi 24.500 de lei şi au fost instituite sechestre asiguratorii asupra a şase imobile şi două terenuri, în valoare totală de aproximativ 335.000 de euro şi asupra tuturor conturilor bancare aparţinând suspecţilor, până la concurenţa prejudiciului cauzat.

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții în Arad într-un dosar al Parchetului European de fraudă de 3 milioane de euro

13 Mar 2024 513

Percheziții DIICOT într-un dosar de trafic de droguri (VIDEO)

24 Jan 2024 634

Percheziții în București și Ilfov la suspecți de furt. Prejudiciul, aproximativ 70.000 de euro

11 Jan 2024 630

Trei bărbați, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc. Percheziții au fost efectuate în București unde s-au descoperit cantități însemnate de droguri

30 Dec 2023 837

Percheziţii DNA la trei instituţii publice din Bucureşti, într-un dosar care vizează achiziţia de servicii IT de către unele spitale

12 Dec 2023 749

Percheziții în București la persoane suspectate de violare de domiciliu, distrugere şi influenţare a declaraţiilor

09 Dec 2023 844

Caz șocant în București! Bătrâni cu probleme fizice sau psihice, păcăliți și deposedați de locuințe. Incredibil cu acționau suspecții

06 Dec 2023 808

Percheziții într-un dosar penal privind operațiuni ilegale cu articole pirotehnice! Ce au găsit polițiștii în locuința suspectului

06 Dec 2023 753

Patru mandate de percheziție, în București și Mehedinți. Cauza, evaziunea fiscală

22 Nov 2023 708

Trafic internațional cu mașini de lux furate din străinătate! Prejudiciu, aproximativ 400.000 de euro

16 Nov 2023 822

Percheziții ale polițiștilor Capitalei într-un dosar de tâlhărie calificată

10 Nov 2023 703

Percheziții în București pentru furt calificat. Ce s-a petrecut

04 Oct 2023 861

Percheziții domiciliare în Capitală într-o cauză de trafic de droguri de mare risc (FOTO)

26 Sep 2023 868

IGPR 30 de percheziții domiciliare, în 5 cauze penale privind traficul de droguri de risc și mare risc (FOTO)

26 Sep 2023 904

Percheziţii DGA la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucureşti! Mai mulţi medici, suspectaţi că ar fi luat mită de la pacienţi

20 Sep 2023 1000