Un avocat a fost reținut pentru evaziune fiscală

 
Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au dispus, prin ordonanţa din 10 martie 2016, reţinerea numitului IVAN FLORIN-CĂTĂLIN - avocat în cadrul Baroului Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În cursul zilei de astăzi, inculpatul va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă a rezultat următoarea situaţie de fapt:

În perioada 2010 – 2011, în calitate de reprezentant a două societăţi comerciale cu sediul social în municipiul Bucureşti, inculpatul nu a înregistrat în contabilitatea acestora operaţiunile comerciale derulate şi nu a declarat în totalitate veniturile obţinute, modalitate prin care s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, acesta a cauzat un prejudiciu în valoare de aprox. 1.500.000 de euro, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

La data de 10 martie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de Curtea de Apel Bucureşti, lucrători din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor, au efectuat 6 percheziţii domiciliare care au vizat imobilele deţinute de  inculpatul Ivan Florin-Cătălin pe raza municipiului Bucureşti, a oraşului Voluntari (judeţul Ilfov) şi a judeţului Buzău, în vederea ridicării de documente financiar – contabile.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus  măsuri asigurătorii prin instituirea sechestrului asupra unui număr de cinci imobile şi asupra unor conturi bancare identificate în proprietatea inculpatului.
 
Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Avocat reținut! Ar fi profitat de naivitatea unei fete, de 16 ani. Oficial de la Parchet

04 Jun 2021 1896

Avocatul Vasile Dumitru, arestat la domiciliu

01 Feb 2017 3005

Un prodecan a fost reţinut pentru luare de mită

07 Jun 2016 3353

Doru Manole, şeful RAR din Tulcea reținut pentru 24 de ore de DNA Constanţa

08 Oct 2015 2662

Avocata Carmen Violeta Ciocan, încătușată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

01 Jun 2015 5177

Avocată din cadrul Baroului Tulcea, reținută Dosarul a fost înaintat cu propunere de arestare preventivă Curţii de Apel Constanţa

29 May 2015 2616

Avocatul Doru Boştină, reţinut în dosarul de evaziune fiscală din domeniul IT

15 May 2015 1454

DNA Pavel Cochior, avocat în Baroul Bucureşti, reţinut pentru trafic de influenţă

16 Jul 2014 2024

Alături de Sorin CalaigiiMihaela Bodîrlău, avocat al Baroului Bucureşti, cercetată de DNA Constanţa

11 Jun 2014 3769

Evz.ro „Turnat de interlopi”. Un avocat constănţean reţinut de DNA pentru trafic de influenţă

11 Jun 2014 4479

Cu sprijinul SIPI Constanța și al DGA Constanța Avocatul Sorin Calaigii a fost reținut pentru trafic de influență

10 Jun 2014 3247

Procurorii DNA efectuează cercetări penale faţă de inculpatul CHIVARI HORIA IOAN, avocat în Baroul Bihor, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă

28 Mar 2013 1757