Stiri calde

Zeci de percheziţii efectuate de poliţişti într-o săptămână. Ce au descoperit oamenii legii în locuinţele suspecţilor

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 80 de percheziții și au instituit măsuri asigurătorii în valoare de aproape 45.000.000 de lei, în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice.
 
Potrivit Poliţiei Române, în perioada 22 – 28 septembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 80 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 63 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice. 
 
În cauzele penale instrumentate, faţă de 161 de persoane s-a dispus începerea urmăririi penale, iar față de 15 au fost dispuse măsuri preventive (5 reținute, una arestată la domiciliu şi 9 sub control judiciar).
 
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 44.750.365 de lei, dintre care 8.426.642 de lei în numerar sau în cont bancar și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de peste 990.000 de lei.
 
Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării, aproape 300.000 de ţigarete, 18 kilograme de tutun şi 385 de litri de alcool.
 
* * *
 
La data de 26 septembrie a.c, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 26 de percheziţii, în municipiul Bucureşti și județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova, la domiciliile unor persoane și sediile sociale ale unor societăți comerciale cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată.
 
Din materialul probator administrat până în prezent, au rezultat indicii că persoanele în cauză, în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014, ar fi creat un sistem prin care societăţi comerciale controlate şi administrate în fapt de acestea, dar şi societăţi ce aparţineau altor persoane, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, respectiv de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit.
 
Activitatea infracțională se realiza prin evidenţierea în contabilitate şi în documentele legale (deconturile de T.V.A. şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat) a unor operaţiuni nereale şi cheltuieli fictive, în baza unor relaţii cu societăţi controlate în fapt tot de persoanele bănuite.
 
Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de 8.982.728 de lei, reprezentând T.V.A. şi  impozit pe profit, eludate la plată.
 
În vederea continuării cercetărilor, 32 de persoane au fost conduse la audieri.
 
Echipele participante la operaţiune au fost constituite din poliţişti specializați din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – I.G.P.R., Poliției Capitalei și inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova, împreună cu grupe de intervenție din cadrul S.I.A.S..
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Rezultat foarte bun pentru un polițist din cadrul IPJ Constanța la Campionatul de Atletism și Cros al Ministerului Afacerilor Interne (galerie foto)

21 Jun 2019 778

Doliu Poliţist din cadrul IPJ Neamţ a decedat la doar 49 de ani. Inima lui a refuzat să mai bată

17 Jun 2019 2102

Accident mortal pe DNB25 provocat de un polițist în timpul liber care a vrut să evite un câine. Doi bărbați au murit

16 Jun 2019 799

La masculin, în Crosul Olimpic Galați s-a impus un militar, Laurențiu Cobzaru (galerie foto)

16 Jun 2019 1352

Interviu online cu Gabriel Enache, poliţist local în cadrul DGPL Constanţa „În ziua de azi, trecerea de la contravenţie la infracţiune este foarte uşoară“

14 Jun 2019 3569

Bărbatul suspectat că a împușcat mortal un polițist, înmormântat sub un munte de flori

13 Jun 2019 722

Incredibil. Un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că intenţionează să omoare un poliţist care îl amendase. Ce măsuri au luat oamenii legii

11 Jun 2019 562

Polițist, lovit în timp ce încerca să aplaneze un conflict violent

10 Jun 2019 789

Bărbatul suspectat că a ucis un polițist din Timiș a murit în camera de arest de la Penitenciarul Timișoara. Ce s-a întâmplat

10 Jun 2019 1080

Militarul Laurenţiu Cobzaru, locul întâi la categoria +35 ani la Crosul Ziua Olimpică, de la Tulcea (galerie foto)

10 Jun 2019 1043

UPDATE Oficial de la IPJ Constanţa depre accidentul din Mamaia. Un motociclist băut a rănit o poliţistă

09 Jun 2019 2879

Bărbatul suspectat că a ucis un polițist în misiune a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

07 Jun 2019 383

Focuri de armă pentru aplanarea unui scandal. Suspectul a fost rănit în timpul intervenției polițiștilor

06 Jun 2019 1066

Polițistul ucis în timpul unei misiuni de prindere a unui suspect dat în urmărire, înmormântat cu onoruri militare

06 Jun 2019 345

Anchetă la IPJ Timiș. Sunt investigate deficiențele din operațiunea de prindere a bărbatului care a ucis un polițist

05 Jun 2019 400