La data de 7 aprilie 2022, ora 11,00, la sediul social al Societăţii din Constanţa, s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a societăţii Seashops - S.A.
La Adunare au fost prezenţi şi au participat următorii acţionari, înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul zilei de 15 martie 2022: Ptelia Company Ltd Cyprus, deţinând 1.017.165 acţiuni, reprezentând 95,138% din capitalul social al Societăţii;
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, constatând că s-au îndeplinit condiţiile legale şi statutare pentru a se întruni, delibera şi a lua hotărâri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:
Articolul 1:
Se aprobă modificarea ART. 7 - Capital social din Actul constitutiv al S.C. Seashops - S.A., Constanţa, ca urmare a Actului de cesiune dintre Broadhurst Investments Limited şi Ptelia Company Limited.
Conţinutul aprobat pentru art. 7 este următorul:
“ART. 7. - Capitalul social
(1) Capitalul social al societăţii este în valoare de 2.672.857,50 lei, corespunzător unui număr de 1.069.143 acţiuni.
(2) Valoarea nominală a unei acţiuni este de 2,50 lei.
(3) Structura capitalului social subscris şi vărsat este următoarea:
Nr. crt. |
Denumire acţionar |
Capital lei |
Din care: |
Capital |
Din care: |
în valută |
Număr acţiuni |
Cota particip. % |
Aport în natură |
Aport în numerar |
Echivalent în valută |
Aport în natură |
Aport în numerar |
1 |
Ptelia Company Ltd. |
2.542.912,5 |
0 |
2.542.912,5 |
0 |
0 |
0 |
1.017.165 |
95,138 |
2 |
Acţionari minoritari (persoane juridice şi persoane fizice) |
129.945 |
0 |
129.945 |
0 |
0 |
0 |
51.978 |
4,862 |
|
TOTAL |
2.672.857,5 |
0 |
2.672.857,5 |
0 |
0 |
0 |
1.069.143 |
100,00 |
(4) Capitalul social total în valoare de 2.672.857,50 lei este subscris şi vărsat integral în lei, fiind constituit ca urmare a procesului de divizare a societăţii TOMIS - S.A. prin alocarea în mod simetric în capitalul social al SEASHOPS - S.A. a valorii aporturilor acţionarilor din cadrul TOMIS - S.A.“
Articolul 2:
Se aprobă redactarea Actului constitutiv al S.C. Seashops - S.A., Constanţa, actualizat cu toate modificările la zi.
Articolul 3:
Se aprobă împuternicirea Preşedintelui Consiliului de administraţie să semneze Actul constitutiv actualizat al S.C. Seashops - S.A. şi Zamfir Dumitru - membru al Consiliului de administraţie este împuternicit să reprezinte societatea Seashops - S.A. şi să îndeplinească toate formalităţile legale necesare, precum şi acordarea dreptului de transmitere către terţi a mandatului acordat.
Articolul 4:
Se aprobă împuternicirea lui Zamfir Dumitru - membru al Consiliului de administraţie, în vederea îndeplinirii tuturor formalităţilor legale privind publicarea şi înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa a prezentei hotărâri.
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: