Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Oil Terminal SA Constanța, convocată în ședință

Oil Terminal SA. Foto: ZIUA de ConstanțaConsiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., Constanta, întrunit în ședință din data de 27.06.2022 convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor în data de 29.07.2022, orele 11:00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1.                Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al OIL Terminal S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, prevăzută de O.U.G.109/2011. (vot secret)  Solicitare acționar semnificativ. 

2.                Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși conform punctului 1 la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, daca aceasta vă avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorilor provizorii, începând cu data de 04.08.2022.

3.                Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

4.                Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce se vă încheia cu administratorii provizorii.

5.                Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.

6.                Aprobarea fixării limitelor generale ale indemnizației fixe lunare pentru directorii provizorii  cu contract de mandat.

7.                Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

8.                Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.


9.                Stabilirea datei de 19.08.2022, că data de înregistrare și a datei de 18.08.2022 că ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 29.07.2022, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generala Ordinara a Acționarilor, se vă desfășura în data de 01.08.2022, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Acţionarii Oil Terminal SA vor stabili valoarea dividendului brut. Adunarea Generală Ordinară, convocată în luna aprilie

28 Mar 2024 297

OIL TERMINAL, mesaj de 8 Martie

08 Mar 2024 358

OIL Terminal SA desființează mai multe imobile de pe strada Caraiman din Constanța

07 Mar 2024 683

Firme Constanța Schimbări în Agigea Oil Terminal SRL, al cărei asociat unic e o firmă cu sediul la Dubai

01 Mar 2024 555

OIL Terminal SA Constanța va moderniza un rezervor și instalația de încărcare păcură în cisterne

01 Mar 2024 471

Acționarii OIL Terminal SA decid demararea negocierilor cu Euronova Energies pentru construcţia unui terminal de bitum

28 Feb 2024 619

Compania va dezmembra un teren de pe strada Caraiman Primăria Constanța, certificat de urbanism pentru OIL Terminal SA

25 Feb 2024 753

Oil Terminal SA Constanța caută firmă pentru demolarea rezervoarelor din parc Medeea

13 Feb 2024 694

Averea și interesele Marietei Stași, membru supleant în CA al Spitalului Județean Constanța (DOCUMENTE)

12 Feb 2024 647

OIL Terminal SA va desființa două rezervoare de pe strada Caraiman din Constanța

11 Feb 2024 814

Acționarii Oil Terminal SA Constanța, convocați în adunare generală. Ce se află pe ordinea de zi?

27 Jan 2024 847

LIVE VIDEO+TEXT Constanța. Oil Terminal inaugurează un rezervor de 55000 mc. Ministrul Economiei, prezent la eveniment (GALERIE FOTO+VIDEO)

05 Jan 2024 2001

Acționarii Oil Terminal, convocați în AGOA și AGEA. Despre ce se va discuta

29 Dec 2023 1064

Oil Terminal Mesaj de Sărbători

24 Dec 2023 762

Primăria Constanța, autorizație de desființare pentru Oil Terminal SA

27 Nov 2023 1223