Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății THR Marea Neagră, convocată în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

Consiliul de Administrație al societății THR Marea Neagra S.A. convoacă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29.04.2022 la prima convocare, respectiv 30.04.2022 la a doua convocare.

ORDINE DE ZI:

1.Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoana, respectiv Costina Zaberca cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezentei acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru tinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

2.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și  auditorul financiar.

3.Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021.   

4.Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanta aprobați pentru exercițiul financiar 2021.

5.Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

6.Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, precum și a Programului de investiții pentru anul 2022.

7.Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanta pentru exercițiul financiar 2022.

8. Aprobarea Raportului de remunerare .

9.Aprobarea datei de 19.08.2022 că data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 18.08.2022 că ex–date  și a datei de 31.08.2022 că data a plații.

10.Se constata încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al lui Constantin Frățilă, ca efect al renunțării acestuia la mandat în data de 14.02.2022 și radierea acestuia din Registrul Comerțului.

11.Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generala a acționarilor este convocata pentru data de 30.04.2022, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

La Adunările Generale ale Acționarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 19.04.2022, stabilita că data de referință.

La data pentru care se  face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagra S.A. este de 57.600.848,70 lei și este divizat în 576.008.487 acțiuni nominative și dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.