AGEA la Damen Shipyards Mangalia SA. Ce s-a hotărât

AGEA, foto: pexels  


La data de 29 aprilie 2022, ora 12.45, acţionarii societăţii Damen Shipyards Mangalia - S.A., o societate organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, având număr de înregistrare J13/602/1997, EUID ROONRC J13/602/1997 şi cod unic de înregistrare 9115330, cu sediul social în Mangalia, Str. Portului nr. 1, jud. Constanţa, România („Societatea“ sau „DSMa“), respectiv:

(1) Şantierul Naval 2 Mai - S.A., o societate organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din România,cu sediul social în Mangalia, deţinând 529.993 acţiuni nominative, cu o valoare nominală totală de 15.613.593,78 lei, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii şi
(2) Damen Holding B.V., o societate organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din Olanda, înregistrată la Registrul comerţului din Olanda , cu sediul social în Avelingen - West 20, deţinând 509.209 acţiuni nominative, cu o valoare nominală totală de 15.001.297,14 lei, reprezentând 49% din capitalul social al Societăţii,


s-au întrunit în mod legal în această adunare generală extraordinară a acţionarilor, la data şi ora menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile din actul constitutiv al Societăţii, art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, şi prevederile legale aplicabile având ca ordine de zi:

1. Completarea obiectului de activitate al Societăţii prin introducerea unui obiect de activitate secundar suplimentar - „Producţia de Energie Electrică“ având codul CAEN 3511;

2. Aprobarea modificării art. 2.1 din Statutul Societăţii, în vederea includerii obiectului secundar de activitate suplimentar, constând în Producţia de Energie Electrică, având cod CAEN 3511.

3. Împuternicirea membrilor Directoratului să semneze, fiecare, separat, Statutul societăţii actualizat, Art. 2.1 din acesta actualizându-se corespunzător cu includerea obiectului secundar de activitate suplimentar, constând în Producţia de Energie Electrică, având cod CAEN 3511.


4. Împuternicirea doamnei Liana-Laura Constantin să îndeplinească formalităţile legale de menţionare în Registrul Comerţului a hotărârilor adunării.
Constatând că toate condiţiile prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv al Societăţii sunt îndeplinite, acţionarii deţinând 100% capitalul social al Societăţii, în unanimitate, cu renunţarea la toate formalităţile necesare pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor,


Au decis cu unanimitate următoarele:

1. Acţionarii aprobă completarea obiectului de activitate al Societăţii prin introducerea unui obiect de activitate secundar suplimentar - „Producţia de Energie Electrică“ având codul CAEN 3511.

2. Acţionarii aprobă modificarea Art. 2.1 din Statutul Societăţii, în vederea includerii obiectului secundar de activitate suplimentar, constând în Producţia de Energie Electrică, având cod CAEN 3511.

3. Acţionarii aprobă împuternicirea membrilor Directoratului să semneze, fiecare, separat, Statutul
societăţii actualizat, Art. 2.1 din acesta actualizându-se corespunzător cu includerea obiectului secundar de activitate suplimentar, constând în Producţia de Energie Electrică, având cod CAEN 3511.

4. Aprobă împuternicirea dnei Liana-Laura Constantin, cetăţean român, să îndeplinească formalităţile legale de menţionare în Registrul Comerţului şi la orice alte instituţii şi autorităţi, a hotărârilor adunării.

Prezentul document a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, în limbile engleză şi română. Atât versiunea în limba română, cât şi cea în limba engleză reprezintă versiuni oficiale. În plus, părţile convin că în soluţionarea oricărui conflict între aceste versiuni, vor încerca în primul rând să confere efect juridic unei interpretări care să evite sau reconcilieze respectivul conflict şi care să exprime în mod corespunzător intenţiile comerciale ale părţilor, şi doar în ultimă instanţă, când există o neconcordanţă clară şi ireconciliabilă, versiunea în limba română va prevala.


Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2309 din data de 02-iun-2022. 
 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Tribunalul Constanța, anunț important! Este vizată cererea Șantierului Mangalia de intrare în insolvență

05 Jun 2024 937

Șantierul Mangalia cere să intre în insolvență! Liderul de sindicat Laurențiu Gobeajă – „Nu se agravează situația, este o măsură de protejare!“

31 May 2024 784

Se cere intrarea în faliment a Șantierului din Mangalia! Angajații semnează o decizie de mărire a salariului și una privind șomajul tehnic

30 May 2024 1109

Oficial! Se cere intrarea în faliment a Șantierului din Mangalia! Laurențiu Gobeajă, lider de sindicat - „Această știre reprezintă un șoc!“

29 May 2024 1870

Damen Holding cere falimentul Damen Shipyards Mangalia SA (Șantierul Mangalia)

29 May 2024 2417

Firme Constanța Acționarii Damen Shipyards Mangalia SA nu au luat act de tranzacțiile cu părțile afiliate pentru anul 2024

17 May 2024 1079

Ministerul Apărării achiziționează servicii adiționale de reparații și andocare pentru puitorul de mine și plase „Vam. Constantin Bălescu“

29 Apr 2024 605

Firme Constanța Demisie la vârful Damen Shipyards Mangalia SA!

21 Apr 2024 1081

Firme Constanța Acționarii Damen Shipyards Mangalia SA, convocați pe 29 aprilie în AGEA și AGOA. Mai multe puncte, inlcuse pe ordinea de zi

01 Apr 2024 1057

Problemele șantierului naval Damen Shipyards Mangalia, discutate la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT)

20 Mar 2024 899

Firme Constanța Acționarii Damen Shipyards Mangalia SA, convocați în adunare generală. Ordinea de zi a ședinței, completată la cererea Damen Holding BV

26 Feb 2024 1182

Acționarii Damen Shipyards Mangalia SA, convocați în ședință ordinară și extraordinară

10 Feb 2024 2107

Firme Constanța Dan Egmond Ognef a demisionat din directoratul Damen Shipyards Mangalia SA. În locul său, numit un cetățean indian

11 Jan 2024 1349

Damen Shipyards Mangalia SA, exceptată de la restricțiile privind drepturile de hrană, voucherele de vacanță și primele, din Legea sustenabilității financiare

27 Dec 2023 1299

Ministerul Apărării Naționale, contract cu șantierul Damen Shipyards Mangalia! (DOCUMENT)

27 Dec 2023 1516