Ce hotărâri a luat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal SA (document)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal SA şi-a desfăşurat lucrările în data de 29.10.2018, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societăţii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum, la şedinţă participând acţionari reprezentând 61,04% din capitalul social

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.10.2018 au următorul conţinut:

Art. 1 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba menținerea structurii de garanții constituite aferente prelungirii până la data de 01.11.2020 a contractului de credit nr.1403/27.11.2015 pana la suma de 47.017.708 ron reprezentând facilitate de emitere Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF, structura de garantii compusă din:

1. Ipotecă mobiliară asupra creanțelor cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., KRONOSPAN SEBES S.A., VITOL S.A., EURONOVA ENERGIES S.A, GAZPROMNEFT MARINE BUNKER BALKAN BUCUREȘTI, MADDOX SA GENEVA
2. Mijloace fixe proprietate Oil Terminal SA, din care:

• Teren în suprafață de 20.000 mp situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot în suprafață de 951.386,79 mp.
• Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223319
• Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223318

Art. 2 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba împuternicirea directorului general, directorului financiar și a șefului biroului juridic litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.

Art. 3 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 97,67% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, astfel:
Ponderea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:
Indicatori financiari: 25%
Indicatori operationali 25%
Indicatori de guvernanta corporativa: 50%

Art. 4 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 5 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale
a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 6 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba stabilirea datei de 16.11.2018, ca data de inregistrare şi a datei de 15.11.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.