Consiliul de Supraveghere al Societăţii Damen Shipyards Mangalia, în ședință. Ce s-a decis

 

Consiliul de Supraveghere al Societăţii Damen Shipyards Mangalia, o societate pe acţiuni organizată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul social în municipiul Mangalia, Str. Portului nr. 1, judeţul Constanţa, România, înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub numărul J13/602/1997, având cod unic de înregistrare 9115330 („Societatea“) s-a întrunit în şedinţă la sediul societăţii şi prin teleconferinţă, în condiţiile prevăzute de Actul constitutiv al Societăţii şi Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în prezenţa celor 7 membri, respectiv:

– dl Poot Emile Huibertus, Preşedinte, în nume propriu;
– dl Ilie Cristian, Vicepreşedinte, în nume propriu;
– dl Vermeulen Matheus Christianus Henricus, membru, în nume propriu;
– dl Lambert Zielhuis, membru, în nume propriu;
– dl Scarlat Florin Dan, membru, în nume propriu;
– dl Zaharia Manuel, membru, în nume propriu;
– dna Gătej Mărioara-Artemis, membru, în nume propriu.

Invitaţi:

– dl Zoeteman Adrianus Peter - director general;
– dna Constantin Liana-Laura - director;
– dl Ognef Dan - Egmond - director;
– dl Vorster Deon Andre - nominalizat de către acţionarul olandez pentru funcţia de membru şi Preşedinte al Directoratului;
– dl Grosu Dorin - consultant Damen;
– dna Singurel Georgiana - avocat;
– dna Văideanu Alice - Asistent Management.

Membrii Consiliului de Supraveghere au fost convocaţi pentru prezenta şedinţă prin notificarea de convocare datată 13 mai 2022.
Ordinea de zi pentru prezenta şedinţă este după cum urmează:

1. Revocarea din funcţia de membru şi preşedinte al directoratului a domnului Adrianus Peter Zoeteman începând cu data de 01.06.2022 şi numirea în funcţia de membru şi preşedinte al directoratului, începând cu aceeaşi dată, 1.06.2022, pe durata rămasă a mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 09.11.2022 a domnului Deon Vorster.

2. Prezentarea Planului de Afaceri 2022- 2024 în format IFRS (Standardul Internaţional de Raportare Financiară).

3. Diverse.

2. În urma dezbaterilor, Consiliul de Supraveghere al societăţii, în unanimitate, decide:



Ia act de prezentarea Planului de Afaceri 2022 - 2024 în format IFRS (Standardul Internaţional de Raportare Financiară) şi se propune prezentarea unui nou Plan de Afaceri, care să conţină şi componente referitoare la eficientizarea activităţii, limitarea pierderilor, restructurarea activităţilor şi a forţei de muncă, policalificarea forţei de muncă, diversificarea portofoliului de activităţi, soluţii alternative de finanţare a activităţii, investiţii (robotizare, digitalizare), conform discuţiilor din cadrul şedinţei.

3. În urma dezbaterilor, Consiliul de Supraveghere al societăţii, în unanimitate:
decide:
3.1. Ia act de prezentarea raportului directoratului pentru trimestrul 1, 2022.
3.2. la act de prezentarea punctelor de pe ordinea de zi propuse pentru următoarea şedinţă a Consiliului de Supraveghere, care vor fi: avizarea noului Plan de Afaceri şi Informarea referitoare la situaţia activelor neproductive (terenuri, clădiri), care nu sunt folosite în procesul de construcţie a navelor şi sunt propuse de către Directorat pentru valorificare.

Prezentul document a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, în limbile engleză şi română. Atât versiunea în limba română, cât şi cea în limba engleză reprezintă versiuni oficiale. În plus, părţile convin ca în soluţionarea oricărui conflict între aceste versiuni, vor încerca în primul rând să confere efect juridic unei interpretări care să evite sau reconcilieze respectivul conflict şi care să exprime în mod corespunzător intenţiile comerciale ale părţilor, şi doar în ultima instanţă, când există o neconcordanţă clară şi ireconciliabilă, versiunea în limba română va prevala.

Redactată şi semnată azi, 30 mai 2022.

Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2735 din data de 29-iun-2022.


PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.