Constanța Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală! Vizate și sediile mai multor societăți comerciale

La data de 30 mai a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat 18 percheziții domiciliare la locuințele a 9 persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, precum și la sediile sociale și punctele de lucru a 9 societăți comerciale.
 
Perchezițiile au avut loc în județele Constanța, Timiș, Ilfov, Tulcea, Olt și în municipiul București., transmite IPJ Constanța. 

În perioada 2016 – 2022, cele 9 persoane, administratori ai unor societăți comerciale, sunt bănuite că ar fi încasat ilegal peste 2.000.000 de lei, de la o instituție din județul Constanța, în baza mai multor documente falsificate, respectiv ordine de plată, propuneri de angajare a unor cheltuieli, ordonanțări de plată și referate de necesitate.

În schimbul acestora, societățile comerciale în cauză ar fi trebuit să livreze diverse bunuri sau să presteze servicii, pe baza contractelor încheiate. În realitate, acest lucru nu s-a întâmplat.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, precum și suma de 6.000 de euro.

Cercetările în cauză sunt continuate, de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

La acțiune au participat și polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 2 București, inspectoratelor județene de poliție Timiș, Olt, Tulcea, Ilfov, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt., a mai punctat sursa citată. 


Citește și: Percheziții la Constanța la un suspect de trafic de droguri de risc în formă continuată

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Știri Constanța Femeie tâlhărită aproape de Agigea! Doi bărbați reținuți (FOTO)

14 Jun 2024 657

UPDATE! S-a emis mandat de arestare Percheziții în Constanța la persoane suspectate de trafic de droguri! (VIDEO)

06 Jun 2024 667

Percheziții în municipiul București și județele Ilfov și Constanța, într-un dosar de înșelăciune

05 Jun 2024 638

Oficial DNA, percheziții la Poliția Locală Sector 1 București!

04 Jun 2024 474

Ar fi vizat și Vali Mitruş, șeful Biroului pentru Imigrări Caraş-Severin! Mascații de la DIICOT fac zeci de percheziții! Peste 1000 de cetăţeni din Pakistan şi Bangladesh ar fi obţinut ilegal avize de muncă

04 Jun 2024 896

Percheziții la locuința sirianului Cine este cel care a încercat să se autoincedieze în fața Ambasadei Israelului din București?

03 Jun 2024 900

Garda de Coastă Percheziții în București și Constanța, într-un dosar de trafic de migranți (GALERIE FOTO)

03 Jun 2024 523

Droguri comercializate printr-o platformă de comunicare online! Cum acționau suspecții (GALERIE FOTO)

03 Jun 2024 777

Constanța Ce spun procurorii despre bărbatul care ar fi încercat să achite un avans pentru panouri fotovoltaice cu un ordin de plată falsificat - A mai fost condamnat pentru înșelăciune

31 May 2024 764

Percheziții de amploare în județul Constanța Dosare penale pentru infracțiuni privind îngroparea deșeurilor și desfășurarea de activități în perimetrele ariilor naturale protejate. Ce au descoperit polițiștii

31 May 2024 653

Știri Constanța Bărbat de 27 ani, arestat în urma perchezițiilor din cadrul acțiunii Jupiter

30 May 2024 744

Poliția Română 14 Kilograme de cocaină, în valoare de 1 milion de euro, descoperite de polițiști, în urma unei percheziții domiciliare (FOTO+VIDEO)

30 May 2024 666

IPJ Constanța Percheziții la o firmă suspectată că ar fi achitat avansul a peste o mie de panouri cu un ordin de plată falsificat (FOTO+VIDEO)

30 May 2024 1025

Percheziție la UMC! Ce spune Gabriel Raicu, rectorul Universității Maritime Constanța, despre acțiunea procurorilor. Pe cine ar viza ancheta

29 May 2024 1088

Mascații din Constanța fac percheziții în Bihor! (FOTO+VIDEO)

29 May 2024 823