Actualitate

Cooperare polițienească Evaziune fiscală comisă de români, pe teritoriul Germaniei

La data de 11 septembrie 2019, echipe comune de anchetă, formate din polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj și inspectori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, au efectuat 20 de percheziții, ca urmare a extinderii cercetărilor într-un dosar penal privind comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, de către cetățeni români pe teritoriul Germaniei.

Activitățile s-au derulat pe raza județelor Cluj, Bihor  și Galați, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

În urma acestora, au fost identificate și ridicate înscrisuri, documente financiar-contabile, telefoane mobile, laptopuri, tablete, precum și alte dispozitive electronice - bunuri ce pot servi ca mijloace de probă.

În cauză, sunt cercetate 70 de persoane pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plății TVA, în cadrul căruia au fost utilizate societăți comerciale de tip „firmă fantomă” din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria. 

Prejudiciul creat statului german, prin săvârșirea acestor fapte, este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză fiind dispuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.

Activitățile s-au derulat cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, precum și al polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Oradea și Galați.

Poliția Română reamintește că, la data de 9 octombrie 2018,  în urma a 69 de percheziții efectuate de polițiștii din Cluj și autoritățile din Germania în aceeași cauză penală, au fost descoperiți și ridicați aproximativ 100.000 de lei și 30.000 de euro.

În cauză a fost aplicată măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra a 8 imobile din județele Cluj și Alba. De asemenea, 35 de persoane bănuite au fost depistate și conduse la audieri, fiind cercetate pentru evaziune fiscală.

Perchezițiile au fost efectuate pe raza judeţelor Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, Constanța, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea,  precum și în municipiul București la adresele persoanelor bănuite și ale societăților comerciale administrate de acestea.
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Un tânăr din Cernavodă, arestat. Este bănuit de infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale a adulţilor, săvârşite în Atena

21 Sep 2018 998

Tânăr urmărit internaţional pentru 29 de infracțiuni de furt, reţinut de poliţiştii tulceni. Prejudiciu uriaş

09 Mar 2018 909

Bărbați urmăriți internațional, depistați de polițiștii români. Unul dintre ei, un tulcean, suspect de furt

20 Feb 2018 766

Precizări ale Politiei Române Au fost identificate sute de persoane

21 Oct 2017 1052

Percheziții la membrii unui grup infracțional specializat în furturi. Ce au descoperit procurorii DIICOT

10 Oct 2017 965

Şoferul care a provocat accidentul rutier de la Cernavodă nu avea permis de conducere

22 Jan 2014 1124

Conducere fără permisŞoferul mort în accidentul de aseară avea două dosare penale

20 Jan 2014 1439

Şeful Poliţiei de Frontieră Române, prezent la Mamaia „Nu putem compara fenomenul migraţiei cu traficul de arme, unde avem cinci vânători rătăciţi” (galerie foto)

13 Nov 2013 1507

Şeful Poliţiei de Frontieră din România la Constanţa„Ţara noastră are frontiere foarte sigure şi foarte întărite”

12 Nov 2013 1686

Prima actiune de cooperare politieneasca romano-norvegiana vizand combaterea infractionalitatii stradale

08 May 2010 788

Recompensa pentru politistul agresat de Bahaian

17 Jan 2010 412

Recompensa pentru politistul agresat de Bahaian

17 Jan 2010 763

Recompensa pentru politistul agresat de Bahaian

17 Jan 2010 769