Actualitate

DIICOT Evaziune fiscală de peste 7 milioane lei. Implicate 21 de societăți comerciale de tip fantomă


La data de 25.03.2020, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Olt au aplicat măsura sechestrului asigurator pe bunurile mobile și imobile( 8 terenuri, o casa, 30 autocamioane) și conturile bancare deținute de mai multe persoane fizice și societăți comerciale, în valoare totală de 4.454.756 lei, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

În cauză s-a stabilit că, în perioada 2012 – 2015, un număr de 5 suspecți au constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a-și obține avantaje fiscale prin crearea unui lanț de fraudare a TVA și de diminuare a bazei impozabile privind impozitul pe profit.

În acest circuit sunt implicate un număr de 21 societăți comerciale tip fantomă prin intermediul cărora au fost înregistrate operațiuni fictive și efectuate achiziții intracomunitare ilegale de bunuri(autotractoare), care au generat TVA deductibil la beneficiar.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma acestor operațiuni se ridică la suma de 7.103.334 lei( TVA și impozit pe profit).

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Trafic de minori și proxenetism Un dosar instrumentat de DIICOT Constanța, bun de judecat

24 Mar 2020 900

DIICOT Droguri aduse în țară printr-o firmă de curierat. Un suspect, prins în flagrant

20 Mar 2020 537

Reținuți pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Ce s-a descoperit în urma perchezițiilor (galerie foto)

20 Mar 2020 740

DIICOT Bărbat, reținut pentru pornografie infantilă în formă continuată şi şantaj

20 Mar 2020 666

Confiscarea specială a pastilelor de Xanax găsite la Cristi Borcea. Ce a decis Tribunalul Constanța

20 Mar 2020 846

DIICOT Reținuți pentru trafic de droguri de mare risc. Drogurile, transportate din Turcia în România, în corp

16 Mar 2020 708

DIICOT a găsit la Tulcea droguri de 300 de milioane de euro. Dosarul, amânat

14 Mar 2020 611

DIICOTPercheziții la o societate comercială care ar fi comercializat cannabis prin intermediul unui site online

13 Mar 2020 495

Percheziții la Constanța! Doi soți, trimiși în judecată pentru trafic internațional de droguri

12 Mar 2020 1032

Percheziții domiciliare pe raza județului Constanța Bărbat, reținut pentru trafic de minori

11 Mar 2020 583

DIICOT 25 de persoane, reținute în urma unor percheziții de amploare

10 Mar 2020 710

USR cere înfiinţarea unei direcţii de investigare a infracţiunilor de mediu pe modelul DIICOT

10 Mar 2020 1157

Tânăr condamnat definitiv pentru trafic de droguri de mare risc

10 Mar 2020 744

Zece persoane din Constanța, arestate preventiv, cer să fie puse în libertate. Date din anchetă

09 Mar 2020 781

Percheziţii la suspecți care furau din camioane aflate în mers

09 Mar 2020 632