DIICOT Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor. Ce alte acuzații li se aduc

  • Ieri, 13 aprilie a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat șapte percheziții domiciliare în municipiul București și județul Ilfov, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, evaziune fiscală, spălare a banilor și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Din cercetări a reieșit că, în municipiul București și județele Giurgiu și Ilfov, cetățeni turci și români, ar fi introdus mărfuri în mod ilegal în România, prin folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale privind alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, precum și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

În urma probatoriului administrat, s-a constatat că, în perioada 2016-2017, pe teritoriul României, aceștia ar fi derulat în mod repetat, prin activități de criminalitate organizată, circuite de tranzacționare privind comerțul cu articole de îmbrăcăminte, textile și încălțăminte de proveniență din Turcia, la comandă, transportate în regim de grupaj/tip cargo, valorificate în final fără întocmirea de documente fiscale sau prin întocmirea acestora, fără conținut real privind valoarea de vânzare și cumpărătorul efectiv, în scopul obținerii de avantaje de natură fiscală, constând în T.V.A și impozit pe profit datorat bugetului de stat.

De asemenea, aceștia ar fi creat și operaționalizat sisteme de grupaj/cargo atât pentru transportul de mărfuri cât și pentru îndeplinirea formalităților legale de import în relația cu autoritățile vamale.

Au fost puse în executare 8 mandate de aducere, iar în urma prezentării persoanelor la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, în vederea audierii, față de acestea a fost dispusă măsura controlului judiciar.

În urma perchezițiilor, a fost aplicat sechestrul asigurator asupra a 10.970 de euro și 9.000 de lei, 5 autovehicule, 2 imobile, precum și asupra sumelor existente în conturi până la concurența sumei de 51.384.832 de lei, valoarea prejudiciului, fiind ridicate și mai multe înscrisuri, telefoane mobile și un laptop.

Activitățile au beneficiat de sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – Brigada Specıală de Intervențıe ”Vlad Țepeș”.


 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Patru persoane arestate de Tribunalul Constanța, la cererea procurorilor DIICOT! (MINUTĂ)

28 Mar 2024 828

Femeie din Tulcea acuzată de viol asupra unui minor! Cazul ajunge la Constanța

27 Mar 2024 474

DIICOT acuză – trafic de droguri la Constanța! Iată cine sunt cei 10 cercetați de procurori

26 Mar 2024 1055

VIDEOProcurorii DIICOT cutremură țara! Se fac zeci de percheziții, inclusiv la Constanța!

26 Mar 2024 793

UPDATE. Persoane reținute de DIICOT Constanța pentru trafic internațional de droguri (FOTO+VIDEO)

22 Mar 2024 1342

Cinci suspecți reținuți pentru camătă și șantaj! Polițiștii BCCO Constanța au participat la descinderi (GALERIE FOTO)

21 Mar 2024 681

SPIT Constanța cere insolvența Balcan Logistic SA! Firma, parte responsabilă civilmente într-un dosar DIICOT cu un presupus prejudiciu de 180 de milioane de euro

20 Mar 2024 693

Trei persoane reținute la Tulcea pentru trafic de droguri! Ce au stabilit procuroriii DIICOT (GALERIE FOTO)

20 Mar 2024 637

DIICOT acuzații oficiale Trafic de droguri de mare risc la Constanța

19 Mar 2024 544

IGPR Acțiuni pentru combaterea criminalității organizate (VIDEO)

16 Mar 2024 414

Mihai Marius Aurel (Pitbull) și Rafte Daniel, trimiși în judecată de DIICOT

15 Mar 2024 673

Constanța! 9 persoane reținute de DIICOT! Oficial (FOTO+VIDEO)

15 Mar 2024 4013

Finul lui Adrian Mutu, reținut înainte de nuntă pentru trafic de droguri

10 Mar 2024 630

Milioane de dolari în criptomonede Mascații din Constanța au participat la un mega dosar DIICOT! Oficial (VIDEO)

10 Mar 2024 2854

Aproape 95.000 de euro K1 Tot SRL, din București, va face curățenie în sediile CERONAV din Constanța și Galați! (DOCUMENT)

09 Mar 2024 630