DIICOT Reținuți pentru complicitate la proxenetism și spălare a banilor. Ce s-a constatat în urma perchezițiilor


La data de 05.05.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a inculpaților T.C.O. și B.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la proxenetism, spălare a banilor și complicitate la spălare a banilor.

În cauză s-a stabilit că, în cursul lunii august 2016, în municipiul Târgoviște, inculpații au aderat și sprijinit grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul G.F.N., constituit în luna aprilie 2016, în scopul comiterii unor infracțiuni de proxenetism și spălare de bani.

S-a reținut faptul că, sub coordonarea inculpatului G.F.N., membrii grupării infracționale au determinat mai multe persoane de sex feminin să practice prostituția în Irlanda, Finlanda și Emiratele Arabe Unite, le-au înlesnit acestora activitatea de prostituție în țările mai sus menționate și au obținut sume importante de bani de pe urma practicării prostituției pe care le-au transferat în conturi bancare și prin intermediul serviciilor de transfer rapid de numerar, pentru disimularea originii ilicite a banilor.

Totodată, în perioada 23.08.2016 - 26.08.2016, în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, identificând contul bancar, în euro, aparținând inculpatului B.V. și intermediind relația acestuia cu membrii grupării infracționale prin punerea la dispoziția acestora a datelor contului bancar, inculpatul T.C.O. l-a ajutat pe inculpatul G.F.N. să primească suma de 25.000 de euro, obținută din activități de proxenetism, în Irlanda, și să disimuleze originea ilicită a acestei sume de bani prin transferarea acesteia din contul bancar al inculpatei G.E.A.

La data de 06.05.2020, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO au efectuat două percheziții domiciliare în urma cărora au fost ridicate mai multe înscrisuri bancare, un pistol de tip airsoft și sumele de 2740 USD și 550 de euro.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, a ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Biroului Investigații Criminale al Poliției Municipiului Târgoviște și a luptătorilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Se face precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumția de nevinovăție.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT Minoră de 16 ani, obligată să se prostitueze de către un bărbat de 50 de ani. Poveste halucinantă

13 Sep 2020 921

Acțiune pentru combaterea prostituției, pe Secția 4 Constanța. S-au dat amenzi de 4.000 de lei

12 Sep 2020 1184

Metoda „loverboy“ DIICOT anunță destructurarea unui grup infracțional

30 Jun 2020 595

Percheziții în această dimineață. O minoră de 16 ani, constrânsă să practice prostituția (video)

11 Jun 2020 828

Trafic de minori! Un bărbat a fost arestat preventiv. Cum a fost păcălită o fată de 15 ani să se prostitueze

08 Jun 2020 1115

Români arestaţi Atrăgeau tinere din medii sărace şi le obligau să se prostitueze în Italia

29 Nov 2019 910

Bărbați reținuți pentru trafic de minori. Victima, o fată de 15 ani

11 Nov 2019 630

Proxenetism, trafic de minori și prostituție infantilă în Constanța

20 Sep 2019 4516

DIICOT Grupare infracțională de trafic de minori și prostituție, în Dolj, Bacău, Prahova și Constanța

19 Sep 2019 1441

Trafic de minori pentru prostituţie. Suspecţi, doi buzoieni

30 Aug 2019 651

Bărbat din Tulcea, transferat în Belgia. Curtea de Apel Constanţa a emis mandatul european de arestare, pentru proxenetism

24 May 2019 1293

Percheziție la o adresă din Constanța. Vizat, un tânăr suspectat de proxenetism. Ce au stabilit anchetatorii

12 Oct 2018 2024

DIICOT Bărbat, suspectat că racola copii din centre de plasament şi îi folosea în activități de prostituție în Italia (document)

26 Sep 2018 989

Minoră de 14 ani, victimă a metodei „Lover Boy“. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă

14 Aug 2018 875

"Fetiţele" din Constanţa, vizitate de către poliţişti

08 Jun 2018 1196