Actualitate

DNA. Fost vicepreședinte ANAF, trimis în judecată, în stare de libertate

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului P.Ș., la data faptei vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 31 ianuarie - 23 decembrie 2008, inculpatul Pop Șerban, vicepreședinte ANAF, ar fi pretins de la un om de afaceri suma de 5.000.000 euro din care ar fi primit în 4 tranșe, în conturile unor companii off shore pe care le controla prin interpuși, suma de 2.500.000 euro.

Banii ar fi fost primiți de inculpat, în perioada 08 septembrie -23 decembrie 2008, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, respectiv aprobarea unei soluții fiscale individuale anticipate (act administrativ) legată de o tranzacție încheiată între compania omului de afaceri și o societate de stat și a urgentării restituirii, către firma omului de afaceri, a sumei de 228.259.140 lei cu titlu de TVA.

După primirea sumei aferente rambursării, aproximativ jumătate din banii încasaţi de firma omului de afaceri ar fi fost transferaţi într-un cont deschis la o bancă din Ungaria, iar de aici către două firme offshore controlate de același om de afaceri. De acolo, 2.500.000 euro au fost transferaţi mai departe, în conturile unor firme offshore din Cipru controlate de inculpat, prin intermediar.

În vederea confiscării speciale a sumei reprezentând obiectul infracțiunii de luare de mită s-a dispus sechestru asigurător asupra bunurilor imobile deținute de inculpat, precum și poprirea asupra sumelor de bani prezente şi viitoare aflate în conturile deschise pe numele inculpatului, până la concurenţa sumei de 2.500.000 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București cu solicitarea de menținere a măsurilor asigurătorii.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE. Comunicat DGA Primarul unei comune din Tulcea, cercetat pentru luare de mită, după o acțiune de prindere în flagrant

04 Apr 2020 1587

Ofițer de poliție, reținut pentru luare de mită

13 Mar 2020 991

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier, prinși în flagrant de luare de mită

10 Mar 2020 688

Un fost poliţist rutier, condamnat definitiv pentru luare de mită, dat în judecată de IPJ Constanţa

04 Mar 2020 9550

Sorina Pintea, suspendată din PSD și înlocuită din funcția de manager al Spitalului Județean Baia Mare

01 Mar 2020 838

Luare de mită şi abuz în serviciu Angajat CFR, condamnat la Constanța!

27 Feb 2020 1273

Agent de poliție în cadrul serviciului permise și înmatriculări, trimis în judecată pentru 26 de fapte de luare de mită

26 Feb 2020 574

O nouă condamnare în justiţia din Constanţa! Doi ani de închisoare pentru o mită de 7 lei

25 Feb 2020 3542

Vameș din Constanța, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Procesul, amânat (video)

16 Feb 2020 1173

Agent de poliție trimis în judecată pentru luare de mită și alte infracțiuni

14 Feb 2020 607

Un agent de la Penitenciarul Tulcea, condamnat pentru luare de mită. Devenise valetul deţinuţilor

12 Feb 2020 3962

Medic militar acuzat de luare de mită, sub control judiciar

11 Feb 2020 1221

DNA Ofițer de poliție, condamnat la închisoare pentru luare de mită

07 Feb 2020 756

Bărbat cercetat sub control judiciar pentru dare de mită după ce a oferit bani unui echipaj de poliţie rutieră

03 Feb 2020 671

Şef de tren, condamnat pentru mită. Cât şi de la cine a primit şpagă

30 Jan 2020 400