Firme de tip „fantomă“ înregistrate la Constanța Inspectorii ANAF- Antifraudă au identificat un prejudiciu de 17 milioane de lei în domeniul deșeurilor reciclabile

  • În scopul sustragerii de la plata obligațiilor prevăzute de lege, grupul organizat a disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deșeuri de ambalaj, printr-un circuit fraudulos în care  pentru activitatea de colectare, au fost folosite exclusiv firme tip ”fantomă”, înregistrate în județele Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Constanța și Municipiul București. 

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală, din cadrul ANAF, au investigat o rețea frauduloasă de șapte firme specializate în colectarea și reciclarea deșeurilor, ai căror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) bugetul general consolidat al statului.

În scopul sustragerii de la plata obligațiilor prevăzute de lege, grupul organizat a disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deșeuri de ambalaj, printr-un circuit fraudulos în care  pentru activitatea de colectare, au fost folosite exclusiv firme tip ”fantomă”, înregistrate în județele Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Constanța și Municipiul București.  Deși nu aveau personal angajat și nici mijloace tehnice necesare gestionării deșeurilor, cei care operau în spatele acestor firme fantomă raportau fictiv colectarea de la persoane fizice a  deșeurilor de ambalaje de plastic/PET.

 Pe circuit, se interpunea societatea aflată în centrul rețelei, specializată în reciclare. Practic, această societate cu sediul în județul Timiș coordona activitatea frauduloasă a întregii rețele și raporta operațiuni fictive către Organizațiile de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului cu care avea  încheiate  contracte de administrare a operațiunilor de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje plastic și PET.

Prin crearea acestui circuit tranzacțional fictiv, organizat pe paliere bine determinate, s-au disimulat operațiunile de colectare și reciclare a deșeurilor cu scopul de a sustrage de la plată sumele datorate bugetului general consolidat al statului. 

Pentru continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului cauzat vor fi sesizate organele de urmărire penală competente.




Sursa foto: ANAF

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE Incendiu la sediul ANAF din Constanța! Pompierii intervin (galerie foto+video)

06 Sep 2021 9622

Zonă de agrement și recreere în Peninsulă? Chițac vrea să „execute” un teren de la ANAF!

30 Aug 2021 1809

Toader Buzarbici Filipescu, din Mangalia, socrul fostului șef al ANAF, a preluat Ladise International Consulting SRL

10 Aug 2021 820

Premierul Florin Cîțu cere suspendarea transportului cu animale vii pe perioada caniculei

02 Aug 2021 683

Ședință AGA la CN Administrația Porturilor Maritime Constanța. Se face un schimb de terenuri cu Ministerul Finanțelor

14 Jul 2021 675

Gata, s-a terminat! Simona Halep a învins, definitiv, în instanță, ANAF Constanța. Câți bani trebuie să primească sportiva

14 Jul 2021 1686

Alum Tulcea a anunțat un litigiu semnificativ în urma unui control efectuat, de ANAF-DGFP Galați, prin AJFP Constanța

13 Jul 2021 2323

Tribunalul Constanța a respins contestația ANAF. Nepoții Paraschivei Barbu rămân deocamdată cu apartamentul cu șapte camere

08 Jul 2021 1284

ANAF, acțiune în instanță legată de dizolvarea societății Handbal Top GZ, care-i are ca asociați pe George Buricea și Zoran Nikolic

24 Jun 2021 1926

Caz demarat la Constanța Ce se întâmplă în procesul privind diploma de doctor a fostului vicepreședinte ANAF Mihai Gogancea-Vătășoiu

05 Jun 2021 866

Evaziune fiscală Ce au descoperi oamenii legii într-un automărfar, la frontiera Vama Veche

02 Jun 2021 1001

ANAF. Termenul limită pentru depunerea declaraţiei unice

25 May 2021 522

A murit Mitică Dumitru, fostul șef al ANAF Constanța

07 May 2021 4458

Ce s-a întâmplat în procesul în care mai mulți inspectori antifraudă din Constanța l-au dat în judecată pe Procurorul General

07 May 2021 1373

Scandal, în trafic, lângă sediul ANAF Constanța. Nemulțumiri după primele condamnări (video)

06 May 2021 4091