Fraudă de milioane de euro cu mașini achiziționate din Bulgaria. Cum acționau firmele

Inspectorii ANAF au stabilit un prejudiciu de peste 40 milioane de lei, cauzat de neplata TVA de unele firme specializate în achiziții de autoturisme din Bulgaria. 
 
Conform unui comunicat al ANAF, inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au estimat un prejudiciu în sumă de 40.694.434,00 lei reprezentând TVA de plată în sarcina a 14 societăți din Bulgaria.

Din investigațiile efectuate s-a stabilit că, în perioada 01.02.2020-30.11.2020, acestea s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale prin simularea achiziționării de autoturisme rulate în Bulgaria, în timp ce livrarea și înmatricularea se realiza de fapt în România, tranzacțiile nefiind declarate.
         

 „Societățile controlate de inspectorii ANAF erau specializate în efectuarea de achiziții intracomunitare de autovehicule second hand de la diverși furnizori din spațiul intracomunitar și se ocupau inclusiv de transportarea, descărcarea, recepția și livrarea autovehiculelor direct în România, unde erau ulterior livrate și vândute către persoane fizice și juridice, fără ca aceste tranzacții să fie declarate și fără ca societățile să se înregistreze în scopuri de TVA în țara noastră. Astfel, societățile nu raportau în Bulgaria achizițiile intracomunitare efectuate de la partenerii din Comunitatea Europeană, deși aceștia din urmă declarau livrări intracomunitare scutite de TVA către societățile bulgărești“ - au precizat reprezentanții ANAF.


Potrivit ANAF, mai mult, din analiza documentelor puse la dispoziția echipelor de control și de către clienții finali, proprietari ai autovehiculelor înmatriculate pe teritoriul țării noastre, reiese că autovehiculele au fost promovate spre vânzare pe site-urile AUTOVIT.ro și OLX.ro, fiind livrate și înmatriculate definitiv pe teritoriul României.

Sursa foto: Pixabay

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Atac cibernetic ce vizează utilizatorii Android si iOS! Avertismentul operatorilor de telefonie mobilă

27 Apr 2022 1334

Simulare Bacalaureat 2022 Marți, testarea la Matematică sau Istorie. Câți elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă

29 Mar 2022 574

Un fost premier ceh, inculpat pentru fraudă cu subvenţii europene

21 Mar 2022 596

Capcane promoţionale. Un alt caz de tentativă de fraudă vizează în ultimele zile clienţii Profi

09 Mar 2022 586

Un nou tip de fraudă Hackerii se folosesc de imaginea Lidl România pentru a colecta date de la utilizatori

08 Mar 2022 687

Tulcea Afaceri penale în campania vaccinării anti-Covid. Sume între 500 de lei și 500 de euro, oferite pentru un certificat de vaccinare (VIDEO)

07 Mar 2022 717

Alertă privind o tentativă de fraudă cu donații false pentru cauza Ucrainei. Recomandările autorităților

03 Mar 2022 638

DNA Fraudă cu adeverințe false necesare pentru obținerea de pensii sociale minime C.A.P.

03 Mar 2022 1135

Tentativă de fraudă Războiul dintre Rusia şi Ucraina, exploatat de hackeri. Cum funcționează înșelătoria

24 Feb 2022 1011

Fraudă nouă pe WhatsApp Utilizatorii sunt anunțați că urmează să primească o donaţie de aproape două milioane de euro

22 Feb 2022 1978

ANAF Telefoane mobile în valoare de aproape 43 milioane de lei vândute online, fără fiscalizarea veniturilor

15 Feb 2022 914

Campanie frauduloasă online care se folosește de imaginea unei cunoscute bănci

25 Nov 2021 672

Nouă metodă de fraudă privind testele COVID. Mai mulți medici de familie din România sunt anchetați

20 Nov 2021 1319

CERT-RO atrage atenția asupra tentativelor de fraudă cu promoții și concursuri

20 Sep 2021 829

Suspiciune de fraudă la Bacalaureat, sesiunea a II-a. Ministrul Educaţiei a anunţat că se vor aplica sancţiuni

18 Aug 2021 939