Actualitate

Infracţiunile economice, în atenţia Poliţiei Române

În perioada 7 – 13 septembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 105 percheziții domiciliare și au pus în aplicare 75 de mandate de aducere, în dosare penale ce vizează infracțiuni economice. 
 
În cauzele penale instrumentate, faţă de 145 de persoane s-a dispus efectuarea în continuarea a urmăririi penale, iar pentru 17 au fost dispuse măsuri preventive (cinci arestate preventiv, patru reținute și opt sub control judiciar).
 
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 10.195.335 de lei, dintre care 1.230.678 de lei în numerar sau în cont bancar și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 1.958.808 de lei.
 
Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării, peste 70.000 de ţigări, 11,66 kg. de tutun și peste 100 de litri de alcool.
 
La data de 11 septembrie 2019, echipe comune de anchetă, formate din polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj și inspectori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, au efectuat 20 de percheziții, ca urmare a extinderii cercetărilor într-un dosar penal privind comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, de către cetățeni români pe teritoriul Germaniei.
 
Activitățile s-au derulat pe raza județelor Cluj, Bihor și Galați, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.
 
În urma acestora, au fost ridicate înscrisuri, documente financiar-contabile, telefoane mobile, laptopuri, tablete, precum și alte dispozitive electronice - bunuri ce pot servi ca mijloace de probă.
 
În cauză, sunt cercetate 70 de persoane pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plății T.V.A., în cadrul căruia au fost utilizate societăți comerciale de tip „firmă fantomă” din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria.
 
Prejudiciul cauzat statului german prin săvârșirea acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză fiind dispuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.
 
Activitățile s-au derulat cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, precum și al polițiștilor de la acțiuni speciale din Oradea și Galați.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Poliția Română Acțiune pentru verificarea autovehiculelor înmatriculate în alte state. Ce nereguli au constatat oamenii legii

20 Oct 2019 563

Mai multe persoane urmărite internațional au fost predate între România și țări UE

20 Oct 2019 315

Percheziții domiciliare, desfășurate pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată

20 Oct 2019 338

Poliția Română Aproape o mie de infracțiuni, constatate ieri, la nivel național

16 Oct 2019 483

Folosirea telefonului în timpul condusului. Peste trei sute de sancțiuni în două zile

14 Oct 2019 2549

Bărbați, cercetați pentru înșelăciune prin metoda ,,accidentul”

14 Oct 2019 312

Polițiștii români au reținut peste 600 de permise auto, în ultimele 24 de ore. Ce alte nereguli au fost depistate la nivel național

14 Oct 2019 328

Poliţiştii români au pus în aplicare 21 de mandate europene de arestare și au confiscat zeci de mașini

12 Oct 2019 388

Poliția Română începe campania împotriva materialelor pirotehnice comercializate ilegal

12 Oct 2019 340

Poliţia Română Ieri, peste 100 de persoane, depistate în flagrant delict. Ce alte nereguli au constatat oamenii legii

11 Oct 2019 409

Ieri, peste o sută de persoane, surprinse în flagrant delict. Ce alte nereguli au fost constatate la nivel naţional

10 Oct 2019 438

Poliţia Română Ieri, aproape 100 de persoane, depistate în flagrant delict

08 Oct 2019 607

Poliţia Română Acţiuni desfăşurate de oamenii legii. Ce nereguli au constatat aceştia

07 Oct 2019 306

Poliţia Română face precizări importante Ce vor păţi peste câteva zile cei care scriu mesaje, transmit live, filmează sau vorbesc la telefon în timp ce conduc

07 Oct 2019 1486

Percheziţii la persoane bănuite de infracțiuni economice. Peste 130 de suspecţi, conduşi la audieri

06 Oct 2019 402