Actualitate

Ordin european de anchetă emis de autoritățile din Italia Percheziții la suspecți de fraude informatice şi spălare de bani (galerie foto)

  • În perioada iunie 2018 - aprilie 2019, 13 persoane au constituit un grup infracțional organizat, pe raza orașului Genova. 
  • Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 1.6 milioane de euro. 
La data de 07.07.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, Biroul Teritorial Vâlcea și Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Vâlcea și SCCO Bistrița-Năsăud au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare, pe raza județelor Vâlcea și Bistrița Năsăud, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile din Italia, într-o cauză ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică și spălare de bani.

De asemenea, concomitent, în Italia, au fost efectuate 12 percheziții în urma cărora 8 persoane au fost arestate preventiv.

În cauză s-a stabilit faptul că, în perioada iunie 2018 - aprilie 2019, 13 persoane au constituit un grup infracțional organizat, pe raza orașului Genova.

Membrii acestuia au efectuat operațiuni de deschidere de conturi bancare pe numele unor persoane nevoiașe, care, în schimbul unor sume de bani, au pus la dispoziție respectivele conturi, prin intermediul cărora gruparea efectua operațiuni de transfer de sume de bani provenite din săvârșirea unor infracțiuni de fraude on line prin intermediul mai multor platforme, pe care postau diferite oferte false.

Astfel, membrii grupării au reușit să creeze un adevărat circuit financiar prin care transferau banii din conturile persoanelor vătămate, în conturile așa numiților “money mules”, pentru ca mai apoi sumele să fie retrase și împărțite între membrii grupului infracțional care le aduceau într-un final pe teritoriul României.

Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 1.6 milioane de euro.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate sumele de 42.100 de lei, 8.200 de euro, 50 de grame de aur, 32 de telefoane mobile, 6 laptopuri, 8 tablete, 2 harduri externe, un card microSD, o colecție numismatică și mai multe documente.

În cadrul acțiunii au fost puse în aplicare 4 mandate europene de arestare și au fost instituite măsuri asiguratorii asupra sumelor de bani și asupra a 2 autoturisme și 2 imobile.

La perchezițiile efectuate ca urmare a unor activități investigative desfășurate începând cu luna ianuarie 2020 au participat și polițiști din cadrul Polizia Postale Genova.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Vâlcea și IJJ Bistrița-Năsăud.

Se precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Sursa foto: Poliția Română- DIICOT 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Bacalaureat 2020 Prima sesiune se încheie la Constanța cu șapte „frauduloși” și nicio temperatură peste 37,3

26 Jun 2020 1025

Prof. Anca Dragomir, președintele Comisiei județene de Bacalaureat, despre fraudele de astăzi

22 Jun 2020 1088

România Peste 11.000 de candidați nu s-au prezentat la prima probă scrisă a Evaluării Naționale

15 Jun 2020 710

Fonduri UE deturnate spre un hotel-cazinou din Cipru Companie din România, depistată de OLAF într-o fraudă transfrontalieră (document)

18 Apr 2020 1084

Suspecți din patru județe, inclusiv ConstanțaZece persoane, căutate internațional pentru fraude informatice de aproape jumătate de milion de euro

17 Feb 2020 1295

Reacția lui Alexandru Cumpănașu cu privire la informațiile că ar fi fost pus sub acuzare de DNA pentru fraudă

15 Dec 2019 798

Percheziții la persoane și firme, într-o cauză de infracțiuni economice. Vor fi puse în aplicare mandate de aducere

12 Dec 2019 638

Doi români condamnați la ani grei de închisoare în SUA. Ce fapte au comis

08 Dec 2019 827

DIICOT Grup infracțional organizat în fraudă informatică, în Vrancea

06 Dec 2019 552

Nouă metodă de fraudă bancară Cum au sustras doi bărbați 40.000 de euro

31 Oct 2019 738

Bărbați bănuiți de fraudă informatică, reținuți. Care a fost valoarea prejudiciului

30 Oct 2019 654

Emailuri false în numele ANAF

02 Oct 2019 621

Fraudă în numele ANAF. Mai multe persoane au primit sms-uri sau email-uri. Ce informații le erau solicitate

13 Jun 2019 918

Ce spune Decebal Fagadau despre cazul mamei sale și tentativa de frauda la vot?! (video)

26 May 2019 1402

Ce nu ai voie să faci în ziua votului? Infracțiuni electorale prevăzute și sancționate de Codul Penal

25 May 2019 1345