Percheziții ale polițiștilor într-un dosar privind falsificarea de monedă

  • Percheziții într-un dosar privind destructurarea unui grup infracțional specializat în savârșirea infracțiunilor de falsificarea de monedă.
La data de 24.06.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a orașului Bușteni, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de falsificare de monedă, complicitate la falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, complicitate la punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, complicitate la deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în primăvara anului 2014, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori și înșelăciune, grup ce își desfășoară activitatea și în prezent și față de care a fost documentată activitatea de falsificare a unui număr de 17065 bancnote din cupiura de 100 lei, prejudiciul în cauză ridicându-se la aproximativ 1706500 lei.

Liderul grupului infracțional avea rolul de a îi coordona pe ceilalți membri, fiind implicat în procurarea/deținerea de materiale și instrumente necesare falsificării, în falsificarea de monede și punerea acestora în circulație, inducând astfel în eroare mai multe persoane.    

În urma cercetărilor, s-a constatat faptul că, într-un interval relativ scurt de timp, liderul grupului a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României și să devină cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume.  

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Oficiului Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă au desfășurat activități de monitorizare a fenomenului de plasare a acestui tip de contrafacere, iar ca urmare a calității superioare a reproducerii, fiind realizate pe suport de polimer și având imitate toate elementele de siguranță destinate publicului (inclusiv microperforațiile, banda iridescentă, imagine latentă, fereastră transparentă, cerneala care își schimbă culoarea, imprimare vizibilă în lumină ultravioletă), fals aproape imposibil de identificat de către persoanele care intră în posesia acestora, din acest motiv a fost denumit generic ”SUPER LEU”.

Evoluția acestui tip de fals la nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasă fiind pentru prima dată în istoria falsului de monedă din România când aceasta era identificată în circuitul financiar cu precădere în centrele de procesare de numerar, ceea ce îndepărta practic momentul punerii în circulație de momentul identificării bancnotei. În toate situațiile în care erau identificați martori (casieri ai unităților comerciale sau alte altor instituții financiare – bănci comerciale) nici unul nu a putut oferi suport informațional întrucât nu și-a dat seama la momentul încasării că bancnota este un fals.

La sediul DIICOT – Structura Centrală vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 3 persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al ofițerilor

Europol, al ofițerilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al specialiștilor din cadrul Băncii Naționale a României și jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.


Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
 
Sursă foto: DIICOT
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Flagrant! Trei constănțeni arestați la cererea procurorilor DIICOT (video)

25 Feb 2021 889

DIICOT Comunicat de presa 3 25.02.2021

25 Feb 2021 259

DIICOT Comunicat de presa 2 25.02.2021 - 14 percheziții domiciliare, pe raza județului Satu Mare

25 Feb 2021 251

DIICOT Comunicat de presa 25.02.2021

25 Feb 2021 276

40 de constănțeni menținuți în arest preventiv! Decizia nu este definitivă

25 Feb 2021 616

Afaceriști șantajați! Fostul şef al BCCO Cluj, Liviu Şipoş, trimis în judecată

24 Feb 2021 620

Tribunalul Constanța analizează cererea de eliberare a bărbatului acuzat că ar fi vrut să detoneze o bombă de Ziua României – 2015

24 Feb 2021 407

Lista inculpaţiilor și când se vor pronunța judecătorii Radiografia unui dosar cu prejudiciu de 180 de milioane de euro, la Tribunalul Constanţa

22 Feb 2021 1301

CERCETAŢI PENTRU PORNOGRAFIE INFANTILĂ D.I.I.C.O.T. 19 februarie 2021

19 Feb 2021 556

Datele din dosar sunt cutremurătoare! Aproape cinci ani de închisoare pentru un fost preot din Constanța. Acum cere întreruperea pedepsei

17 Feb 2021 1877

Oficial! Angajatul Poliției Militare, din Tulcea, arestat preventiv la cererea DIICOT, pus în libertate

16 Feb 2021 1735

Reținuți pentru constituirea unui grup infracțional organizat

15 Feb 2021 633

Grup infracțional organizat la Medgidia. Primele condamnări

15 Feb 2021 1914

DIICOT Minori recrutați în mediul online pentru producerea de materiale pornografice

11 Feb 2021 630

DIICOT Obligate să practice prostituția în Constanța. Mai multe persoane reținute pentru trafic de minori

11 Feb 2021 593