Actualitate

UPDATE. Percheziții de amploare la case de schimb valutar din Constanța, Ilfov și București

Polițiștii din Ilfov și de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează, marți seară, 41 de percheziții la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din județele Ilfov și Constanța și din București, informează IGPR citat de Agerpres.ro. 
 
Potrivit sursei citate, sunt verificate 22 de persoane, care sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.
 
Din primele cercetări a reieșit că în activitatea infracțională sunt implicate două grupări infracționale formate din cetățeni iranieni și români și 10 societăți comerciale.

UPDATE. Oficial de la IPJ Ilfov 
Astăzi, polițiștii de investigare a criminalității economice, au efectuat 41 de percheziții la domiciliile și sediile unor societăți comerciale din domeniul schimbului valutar.
Activitățile au vizat 2 grupări infracționale formate din 22 de persoane, din Ilfov, București și Constanța, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului valutar ilegal.
În fapt, una dintre grupări efectua activități de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroești, județul Ilfov, schimbând în valută, LEII obținuți din activități de evaziune fiscală, de către administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.
Prin alte persoane implicate, banii astfel obținuți ( LEII ) erau transferați membrilor celeilalte grupări din municipiul Constanța, care dețin mai multe case de schimb valutar, unde erau schimbate din nou în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.
Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, la activitate participând aproximativ 130 de polițiști.
Cu ocazia acțiunii, au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale—IGPR, Biroul de Operațiuni Speciale-DGPMB, Serviciul de Operațiuni Speciale — IPJ Constanța.
Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Două femei au fost prinse în flagrant în județul Constanța în timp ce încercau să vândă cannabis. Suspectele au fost reținute

22 Feb 2018 624

Percheziții în mai multe județe, printre care și Tulcea, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 2 milioane de euro

22 Feb 2018 924

Insolvenţa Taste-It Events & Catering SRL, amânată pentru luna mai

22 Feb 2018 372

Bărbat bănuit de furt din societăți comerciale, reținut de polițiști. Ce au descoperit agenții în urma perchezițiilor

21 Feb 2018 353

Percheziții într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane, conduse la audieri

21 Feb 2018 501

Telefoane mobile cumpărate de pe site-uri online și achitate cu bancnote falsificate. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă

20 Feb 2018 213

Descinderi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de milioane de lei

20 Feb 2018 698

Percheziții la Hârșova. Un bărbat este cercetat penal după ce a cumpărat mai mulți miei pe care a omis să îi plătească

19 Feb 2018 303

Descinderi la suspecți de braconaj cinegetic care ar fi vânat, în mod ilegal, trei exemplare din specia urs brun

16 Feb 2018 438

Percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la aproximativ 4 milioane de lei

16 Feb 2018 327

Grupare infracțională specializată în trafic și consum de droguri de risc destructurată de polițiști și procurori. Doi suspecți au fost reținuți

15 Feb 2018 213

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul depășește două milioane de lei

15 Feb 2018 289

Percheziții într-un dosar de contrabandă cu țigări. Ce prejudiciu au cauzat suspecții

14 Feb 2018 497

Percheziții ale procurorilor DIICOT la companii de medicamente. Cercetările au legătură cu ancheta în cazul medicului Lucan

14 Feb 2018 505

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Doi bărbați au fost reținuți. Ce au găsit polițiștii în locuințele suspecților

14 Feb 2018 291

Percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu uriaş

13 Feb 2018 546

Cultură de cannabis, descoperită în locuinţa unui tânăr din Constanţa

07 Feb 2018 1178

Percheziţii într-un dosar de furturi din societăți comerciale și ATM-uri. Mai multe persoane, conduse la audieri

07 Feb 2018 467

Percheziţii la sediile unor societăți comerciale, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de sute de mii de lei

07 Feb 2018 451

Percheziții la un suspect care vindea mărfuri contrafăcute pe internet. Produsele erau livrate cumpărătorilor prin poștă

06 Feb 2018 664

Constanța. Percheziții domiciliare ale polițiștilor de la Transpoturi. Un autoturism, un ATV și mai multe motoscutere, confiscate

02 Feb 2018 843

Percheziții la Constanța și în alte 9 județe. Ce au descoperit polițiștii. Prejudiciul este estimat la aproximativ un milion de lei (galerie foto)

01 Feb 2018 403

Percheziții ale polițiștilor de la Transporturi în localitatea Ciobanu, judeșul Constanța. Ce acuzații se aduc suspecților

01 Feb 2018 354

Percheziții în patru județe la suspecți de spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 1,5 milioane de euro

01 Feb 2018 299

DIICOT. Bărbați prinși în flagrant în timp ce încercau să vândă droguri. Ce spun procurorii

31 Jan 2018 492

Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane au fost conduse la audieri

31 Jan 2018 449

Percheziții la Constanța într-un dosar de contrafacere a unor produse. Prejudiciul se ridică la un milion de lei

31 Jan 2018 385

Percheziții la o societate de pază și protecție într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

31 Jan 2018 502

Descinderi la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul creat este de 4 milioane lei

31 Jan 2018 543

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Veniturile din afacerile cu porci nu ar fi fost evidențiate în contabilitate

31 Jan 2018 668

Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Vizate, mai multe societăți comerciale din țară

30 Jan 2018 379

UPDATE. Percheziții la suspecți de infracțiuni economice prin comercializarea de produse în mediul online. Prejudiciul se ridică la 5 milioane de lei

30 Jan 2018 546

Descinderi la suspecți de trafic de droguri de risc. Un bărbat a fost arestat preventiv

29 Jan 2018 333

Percheziții la suspecți de furt de lemne. Persoanele în cauză ar fi tăiat fără drept și ar fi sustras material lemnos din fondul forestier

29 Jan 2018 297

Percheziții într-un dosar de furt de energie electrică. Zeci de persoane audiate

28 Jan 2018 846

Bărbat bănuit de șantaj și camătă, reţinut. Ce acuzaţii i se aduc

26 Jan 2018 659

IPJ Constanţa. Percheziţii într-un dosar de infracțiuni contra patrimoniului. Mai multe persoane conduse la audieri

24 Jan 2018 757

Polițiștii au reținut nouă persoane și au ridicat 160 de kilograme de tutun în urma unor percheziţii domiciliare

23 Jan 2018 541

Prejudiciu de milioane de leiPercheziţii într-un dosar de activități ilicite cu țigarete și tutun. Mai multe persoane conduse la audieri

22 Jan 2018 894

IGPR. Peste 140 de percheziții în ultima săptămână, în dosare de ilegalități economice. Prejudiciu de milioane de lei

20 Jan 2018 604

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 2040

Afaceri penale prin intermediul unor firme de curățenie. Polițiștii fac percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor

17 Jan 2018 550

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de fraudă informatică și fals informatic

16 Jan 2018 664

Percheziții în mai multe județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 2 milioane de lei

16 Jan 2018 574

Percheziții în mai multe județe la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul peste 2,5 milioane de euro

15 Jan 2018 589

Percheziții ale procurorilor DNA Constanța la locuința primarului comunei Ciobanu

10 Jan 2018 859

Percheziţii de amploare la persoane bănuite de furturi din societăţi comerciale. Ce prejudiciu au cauzat

10 Jan 2018 527

Grupări specializate în infracțiuni informatice, destructurate. Percheziții la Bacău și Suceava. Persoane arestate preventiv (video)

05 Jan 2018 708

Percheziţii domiciliare la persoane bănuite de infracţiuni silvice. Mijloace de transport, unelte și material lemnos, confiscate

04 Jan 2018 543

Percheziţii în desfăşurare. În atenţia oamenilor legii – comercializarea articolelor pirotehnice

29 Dec 2017 375