SC Metilena Grup SRL a prejudiciat statul cu peste zece miliarde de lei

In urma unui control efectuat de Garda Financiara, sectia Ilfov, asupra autocaminonului B 68 CDW care transporta deseuri de fier vechi apartinand SC Metilena Group SRL pentru SC Metal Proces SRL, ambele din Constanta. Comisarii Garzii Financiare Constanta au demarat verificari si la alte societati exportatoare sau mari operatoare de fier vechi (SC Scantel SA, SC Barter Trading Romania, SC Vectra Steel SRL), unde s-a constatat faptul ca, in anul 2005, SC Metilena Grup SRL a livrat catre acestea cantitati insemnate de deseuri de fier vechi. Avand in vedere aceste livrari, comisarii au initiat verificarea modului de inregistrare a facturilor fiscale aflate in evidenta contabila a SC Metilena Group SRL constatandu-se ca aceasta nu mai functioneaza la sediul social declarat. S-a descoperit ca in societate a fost cooptat in august 2003 de catre asociatul unic, Martinescu Dumitru, un cetatean bulgar, Iliev Petar Kirilov, care este numit administrator dar care nu figureaza in evidentele Autoritatii pentru straini. Comisarii au concluzionat ca SC Metilena Group SRL s-a sustras de la efectuarea verificarilor, de la inregistrarea in contabilitate a veniturilor realizate si implicit de la plata catre buget a datoriilor. Pentru acest motiv s-a intocmit sesizare penala pentru prejudiciul adus bugetului de stat, acesta depasind zece miliarde de lei vechi.