Credite anchetate de DNA Constanţa Şefa unei bănci din Bucureşti a luat cu executare. Faţă de Stila Sarafu s-a încetat procesul

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Constanţa, pe data de 25 iunie 2014, cauza primind 43 de termene.
 
Tribunalul Constanţa a soluţionat, în primă instanţă, rechizitoriul prin intermediul căruia 20 de persoane au fost deferite Justiţiei de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, într-un dosar penal în care anchetatorii au calculat un presupus prejudiciu de peste nouă milioane de euro. Printre inculpaţii cauzei se află, conform datelor oficiale, Diana Maxim, director adjunct al unei unităţi bancare din Bucureşti, Elena Luiza Constantinescu, ofiţer de credite la aceeaşi bancă, şi Cosmin Popa, administrator al SC Credit Group SRL Constanţa, în sarcina cărora s-a reţinut complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (14 acte materiale). Cei trei au primit, în primă instanţă, pedepse cu executare.
 
Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Constanţa, pe data de 25 iunie 2014, cauza primind 43 de termene.
 
Ieri, Tribunalul a încetat procesul penal faţă de Marius Goşiu şi faţă de Stila Sarafu cu privire la infracţiunea de înşelăciune.
 
În continuare, instanţa a dispus aplicarea următoarelor pedepse:
 
Dincă Trantu a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu executare.
 
Tot 1,6 ani de detenţie, însă cu suspendare, a luat şi Carmen Eugenia Ştefănescu, cu menţiunea că instanţa a încetat procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale în ceea ce priveşte infracţiunea de uz de fals.
 
Marian Ştefănescu a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare. Faţă de inculpat a fost încetat procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale în ceea ce priveşte infracţiunea de uz de fals.
 

Constantin Coteanu a luat doi ani de închisoare, cu executare.
 
Marieta Iuruc a fost condamnată la pedeapsa închisorii de doi ani cu suspendare.

 
Theodor Pavel a primit doi ani de închisoare cu executare.
 
Viorel Dinu a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu executare.
 
Georgiana Dinu a luat un an şi şase luni de închisoare, cu executare.
 
Mina Lică a fost condamnată la un an şi două luni de închisoare cu suspendare.
 
Ionel Radu a primit doi ani şi două luni de închisoare cu executare.
 
Iulian Tocilă - un an şi şase luni de închisoare, cu executare.
 
Sorin Bulică - doi ani de închisoare, cu executare.
 
Taifun Asan - un an de închisoare, cu suspendare condiţionată.
 
Stelian Alexe - trei ani de închisoare.
 
Ionel Radu - nouă luni de închisoare.
 
Stelian Alexe - trei ani şi trei luni, cu executare.
 
Costel Cătălin Şerban - dispune achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune (14 acte materiale).
 
Cosmin Popa - patru ani de închisoare cu executare.
 
Diana Maxim - patru ani de închisoare cu executare.
 
Constantinescu Luiza - patru ani de închisoare cu executare.
 
„Constată inadmisibilă acţiunea civilă formulată de Banca Transilvania în ce priveşte pretenţiile formulate în legătură cu inculpaţii Trantu Dincă, Ştefănescu Marian, Ştefănescu Carmen, Coteanu Constantin, Iuruc Marieta, Pavel Theodor, Dinu Viorel, Din Georgiana, Lică Mina, Radu Ionel, Tocilă Iulian, Bulică Sorin, Asan Taifun. Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă SC Kredit Incaso Portofolio Investments SA Luxembourg, prin mandatar“, potrivit minutei judecătoreşti.
 
Instanţa a admis acţiunile civile privind obligarea inculpatului Alexe Stelian la suma de 1.720.835,49 CHF către Banca Transilvania SA şi a desfiinţat mai multe înscrisuri considerate de judecători ca fiind „false“.
 
Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă, aceasta putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că „în perioada 15.11.2007 - 16.08.2008, inculpaţii Trantu Dincă, Goşiu Marius, Coteanu Constantin, Iuruc Marieta, Pavel Theodor, Dinu Viorel, Dinu Georgiana, Lică Mina, Tocilă Iulian, Bulică Sorin, Asan Taifun Ştefănescu Carmen Eugenia, Ştefănescu Marian, Sarafu Stila, Alexe Stelian şi Radu Ionel au introdus, prin intermediul SC Credit Group SRL Constanţa (care avea ca obiect de activitate intermedierea încheierii contractelor de credit), mai multe cereri de credit pentru persoane fizice, adresate unei unităţi bancare din Bucureşti“.
 
„Beneficiind de complicitatea inculpaţilor Maxim Diana, Constantinescu Elena Luiza şi Popa Cosmin, solicitanţii creditelor i-au indus în eroare pe reprezentanţii acestei instituţii bancare, prin prezentarea unor documente false referitoare la posibilităţile lor financiare de a rambursa ratele aferente împrumuturilor solicitate. La data de 22.04.2008, inculpatul Şerban Costel Cătălin, în calitate de expert evaluator, a întocmit un raport de evaluare având ca obiect un imobil situat în municipiul Mangalia, menţionând în mod deliberat în conţinutul său informaţii şi detalii arhitectonice false. De asemenea, a ataşat fotografii ale interiorului şi exteriorului unui alt bun imobil, acţiune de natură a spori în mod fraudulos valoarea bunului ce urma a fi adus în garanţie de către inculpatul Tocilă Iulian. Prin aceasta, Şerban Costel Cătălin l-a ajutat în mod nemijlocit pe inculpatul Tocilă Iulian să-i inducă în eroare pe reprezentanţii unităţii bancare, cu prilejul încheierii unei convenţii de credit. Prin acordarea în mod ilicit a acestor credite, unitatea bancară a fost prejudiciată cu suma de 9.087.530,89 de euro“, conform rechizitoriului.
 
Citeşte şi: 
 
Rechizitoriu
Trimitere în judecată Stila Sarafu, alături de alte persoane. Prejudiciu - peste 9 milioane de euro (document)

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE. Ce a declarat Stila Sarafu la Parchetul Judecătoriei Constanța! (FOTO+VIDEO)

21 Feb 2024 3493

Stila Sarafu a fost reținut! El va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța

21 Feb 2024 1191

Reglare de conturi la Constanța? Stila Sarafu și Daniel Rafte implicați într-o tâlhărie pe strada Soveja

20 Feb 2024 2820

Tribunalul Constanța, decizie definitivă în cazul lui Stila Sarafu!

07 Feb 2023 6121

Începe procesul lui Stila Sarafu!

15 Oct 2022 3642

Stila Sarafu, trimis în judecată de Parchetul Curții de Apel Constanța. Mai multe probe excluse de la dosar

18 Mar 2022 2595

Condamnări cu executare într-un dosar al DNA Constanța

26 Aug 2021 4179

Stila Sarafu vrea să știe cum a aflat Parchetul Curții de Apel de dosarul său de la Parchetul Judecătoriei

02 Jun 2021 2788

Judecătoria Constanța, pronunțare amânată în dosarul lui Stila Sarafu

12 May 2021 2129

Stila Sarafu, trimis în judecată! Procurorul, decăzut din dreptul de a cere menţinerea controlului judiciar

09 Jan 2021 2663

Stila Sarafu a fost trimis în judecată!

08 Jan 2021 2257

Judecătorii i-au admis în parte plângerea lui Stila Sarafu! Are voie să conducă și să meargă în baruri

30 Nov 2020 1579

Stila Sarafu este așteptat azi la Judecătoria Constanța

25 Nov 2020 1580

Stila Sarafu contestă controlul judiciar!

17 Nov 2020 1989

Stila Sarafu, parte vătămată Daniel Grigorenco a luat cu executare!

21 Mar 2016 6617