Deschidere editie

Evaziune de 10 milioane de euro din contracte cu RAEDPP și Confort Urban SRL Constanța? Ce au decis judecătorii. Cum vor fi recuperați banii

Curtea de Apel București a soluționat zilele trecute dosarul în care afaceristul israelian Avraham Morgenstern, arestat preventiv în lipsă, a fost condamnat în primă instanță la 12 ani de detenție, pentru o presupusă evaziune fiscală de 10 milioane de euro din trei contracte încheiate cu RAEDPP (Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat) Constanța și Confort Urban SRL Constanța.
 
Instanța a desființat, în parte, sentința penală apelată și, în fond, rejudecând, a decis condamnarea definitivă a lui Avraham Morgenstern la opt ani de închisoare. Mai mult, judecătorii au dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii, a arestării preventive și a arestului la domiciliu de la data de 18.11.2014 la data de 9.12.2015.
 
Societatea comercială Shapir Structures SRL a fost condamnată la pedeapsa de 240 de zile-amendă pentru evaziune fiscală. „Stabilește cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de 1.000 de lei, inculpata urmând să plătească statului suma totală de 240.000 de lei. Condamnă pe inculpata SC Shapir Structures SRL la pedeapsa de 240 zile-amendă pentru evaziune fiscală. Stabilește cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de 1.000 lei, inculpata urmând să plătească statului suma totală de 240.000 lei. Aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 240.000 de lei, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv 80.000, inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă de 320.000 de lei“, potrivit minutei judecătorești.
 
În continuare, Curtea de Apel București a dispus „punerea scrisorii de garanție bancară în original în cuantum de 53.836.994,84 de lei la camere de corpuri delicte, până la ridicarea acesteia de partea civilă ANAF. Pune la dispoziția părții civile ANAF scrisoarea de garanție bancară în original valabilă până la data de 17.09.2018 în vederea punerii în executare a pretențiilor civile, sens în care se încunoștințează partea civilă pentru a se prezenta de îndată la instanță în vederea ridicării acesteia“, se mai arată în decizia judecătorilor.
 
În legătură cu dispariția afaceristului israelian Avraham Morgenstern, DNA a trimis, potrivit digi24.ro, plângeri penale către Ministerul de Interne, către Poliția Română precum și către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României.
 
Amintim că, în cauză, Avraham Morgenstern, apropiat al lui Radu Mazăre, fostul primar al municipiului Constanța, este suspectat că, „în perioada 2009 - 2014, în calitate de administrator al SC Shapir Structures SRL, nu a înregistrat corespunzător veniturile obținute din trei contracte încheiate cu RAEDPP (Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat) Constanța și Confort Urban SRL Constanța și nu a înregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, în executarea acestor contracte“.
 
Avraham Morgenstern a fost trimis în judecată pe data de 12 februarie 2015, de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție. Pe data de 5 ianuarie, Tribunalul București a decis condamnarea omului de afaceri, în primă instanță, la 12 ani de detenție. Mai mult, alături de condamnarea de 12 ani, Tribunalul București i-a aplicat afaceristului israelian pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României și a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăți comerciale pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei principale.
 
Tot Tribunalul București a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român și i-a obligat în solidar pe inculpați (Avraham Morgenstern și SC Shapir Structures SRL) la plata sumei de 53.836.994,87 de lei, reprezentând presupusul prejudiciu adus bugetului de stat și nerecuperat, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii, calculate de la data săvârșirii faptelor și până la data plății efective.
 
Într-un alt dosar, denumit generic „dosarul Campusului Henri Coandă“, Avraham Morgenstern a fost trimis în judecată alături de Radu Ștefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanța, dar și de fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazăre. În cauză, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au solicitat și au obținut arestarea în lipsă a omului de afaceri Elan Schwartzenberg, el fiind cercetat pentru complicitate la dare de mită.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Shapir Structures SRL a intrat în faliment! A fost stabilit cel de-al 33-lea termen de judecată

15 Aug 2018 499

Mazăre, achitările şi judecătorii Fostul primar trebuie să primească aproape 20.000 de euro

30 Jun 2018 1425

UPDATE. Fostul primar Radu Mazăre, achitat în dosarul Henri Coandă. Decizia luată de magistrații ÎCCJ

28 Jun 2018 3379

Radu Mazăre, emoţii în Madagascar!

20 Jun 2018 6991

Radu Mazăre, document surpriză în instanţă Azi, moment important la Tribunalul Constanţa

11 May 2018 2209

Proces important la Înalta Curte! Printre inculpaţi, Radu Mazăre. Elan Schwartzenberg, arestat preventiv

10 May 2018 2593

Dosarul campusului Social Henri Coandă va fi redeschis azi de judecătorii Înaltei Curţi

27 Mar 2018 1134

Dosarul Campusului Social Henri Coandă a fost amânat pentru data de 27 martie

06 Mar 2018 515

Radu Mazăre, în Madagascar. Ce se va întâmpla azi la Înalta Curte

05 Mar 2018 903

Un cunoscut afacerist a fost audiat ieri în dosarul în care Radu Mazăre a fost arestat în lipsă

24 Jan 2018 1770

Radu Mazăre, Alexandru Mazăre şi Avraham Morgenstern, azi la Înalta Curte

08 Jan 2018 1952

Cine sunt românii care se află pe lista „Most Wanted“ a EUROPOL

15 Dec 2017 2194

Oficial de la Europol despre reținerea afaceristului Avraham Morgenstern în Argentina

14 Dec 2017 920

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, apropiat al lui Radu Mazăre ar fi fost prins în Argentina

14 Dec 2017 1688

Dosarul Campusului Social Henri Coandă Fraţii Mazăre şi Avraham Morgenstern, termen, azi, la Înalta Curte

17 Nov 2017 5114

Dosarul Campusului Social Henri Coandă, redeschis azi pentru a 11-a oară la Înalta Curte. Inculpaţi, Radu Mazăre, Alexandru Mazăre şi Avraham Morgenstern

12 Oct 2017 1793

Falimentul Shapir Structures SRL, din nou pe masa judecătorilor din Tribunalul Constanţa

28 Sep 2017 1708

După dispariția lui Avraham Morgenstern Carmen Dan - Nu pot demisiona de câte ori cineva greşeşte

13 Aug 2017 875

Omul de afaceri Avraham Morgestern condamnat definitiv la 8 ani de închisoare. Acesta este dispărut de câteva luni

12 Aug 2017 1133

Șeful și adjunctul Secției 6 - trecuți pe funcții inferioare după dispariția lui Avraham Morgenstern

11 Aug 2017 832

Anchetă după dispariția lui Avraham Morgenstern. Polițistul însărcinat cu supravegherea judiciară suspectat de favorizarea infractorului

11 Aug 2017 1026

Evaziune de 10 milioane de euro din banii constănţenilor? Judecătorii s-au retras pentru deliberări. DNA a făcut plângeri penale

11 Aug 2017 4217

Morgenstern, arestat în lipsă şi 12 ani în primă instanţă Evaziune din contracte cu RAEDPP şi Confort Urban SRL Constanţa? Azi, un nou termen

07 Aug 2017 1622

Avraham Morgenstern şi Elan Schwartzenberg, de negăsit Unul dintre dosarele lui Mazăre, amânat până în septembrie

26 Jun 2017 4500

Avraham Morgenstern, arestat în lipsă! Evaziune din contracte cu RAEDPP şi Confort Urban SRL Constanţa? Judecata, amânată

19 Jun 2017 2934

Circuitul ascuns al banilor, în opinia procurorilor Cum s-au „evaporat“ Avraham Morgenstern şi Elan Schwartzenberg din dosarul Henri Coandă

13 Jun 2017 5063

Avraham Morgenstern, apropiat al lui Radu Mazăre, arestat preventiv în lipsă

12 Jun 2017 3469

Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa, audiat într-unul dintre dosarele lui Radu Mazăre

22 May 2017 5232

Fostul judecător al lui Avraham Morgenstern, Geanina Terceanu, rănită într-un grav accident rutier

01 May 2017 5064

Veste proastă pentru Avraham Morgenstern! DNA acuză - evaziune de milioane de euro din contracte cu RAEDPP şi Confort Urban Constanţa

23 Apr 2017 1863

Noi termene de judecată pentru Avraham Morgenstern şi fraţii Mazăre (rechizitoriu)

21 Apr 2017 1356

Avraham Morgenstern, apropiat al lui Mazăre, va fi judecat de femeia care a „îndrăznit“ să-l citeze pe Nicuşor Constantinescu (rechizitoriu)

04 Mar 2017 2233

Un nou termen în dosarul în care sunt implicaţi fraţii Mazăre şi Avraham Morgenstern

24 Feb 2017 1054

# Termenul cinci Fraţii Mazăre şi Avraham Morgenstern, azi, în faţa judecătorilor Neniţă, Alexandrescu şi Grădinaru

24 Feb 2017 2099

Apropiatul lui Mazăre, nemulţumit de sentinţă Morgenstern a luat 12 ani. I s-a interzis şi dreptul de a se afla în România (rechizitorii)

18 Jan 2017 2164

Radu Mazăre, Alexandru Mazăre și Avraham Morgenstern, așteptați la ICCJ în dosarul Campusului Social Henri Coandă (rechizitoriu)

11 Jan 2017 2076

Avraham Morgenstern, apropiat al lui Radu Mazăre, condamnat la 12 ani închisoare (rechizitoriu)

10 Jan 2017 4005

Radu Mazăre, la Înalta Curte! (rechizitoriu)

29 Nov 2016 2873

Unul dintre inculpaţii Dosarului Retrocedărilor din Constanţa, condamnat la aproape opt ani de închisoare

25 Nov 2016 4920

Judecătorii se pregătesc să închidă dosarul afaceristului israelian Avraham Morgenstern

23 Nov 2016 1357

15 ani în primă instanţă pentru Nicuşor Constantinescu Ei sunt judecătorii care decid finalul. Unul a respins arestarea lui Mazăre (rechizitorii)

22 Oct 2016 2891

Dosarul a primit al 27-lea termen DNA acuză - evaziune de milioane de euro din contracte cu RAEDPP şi Confort Urban Constanţa (rechizitoriu)

21 Oct 2016 2336

Radu Mazăre cere audierea lui Elan Schwartzenberg (rechizitoriu)

10 Oct 2016 2247

Zi importantă pentru Mazăre! Primul termen în Dosarul Campusului Social „Henri Coandă” (rechizitorii)

10 Oct 2016 2385

S-a stabilit primul termen de judecată în dosarul „Henri Coandă”. Elan Schwartzenberg, arestat în lipsă (rechizitoriu)

30 Sep 2016 2597

Radu Mazăre rămâne sub control judiciar

08 Sep 2016 1775

Judecătorul care a achitat un inculpat din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa rămâne sub control judiciar (rechizitoriu)

28 Jul 2016 2076

Radu Mazăre rămâne sub control judiciar (rechizitorii)

13 Jul 2016 1916

Radu Mazăre, azi, la Înalta Curte (rechizitoriu)

11 Jul 2016 2481

Evaziune din contracte cu RAEDPP şi Confort Urban SRL Constanţa? Dosarul lui Avraham Morgenstern, amânat pentru septembrie (rechizitorii)

08 Jul 2016 1260