Economic

Ce decizii au fost luate în AGOA societății Oil Terminal SA. Cine face parte din Consiliul de Administrație al societății

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Oil Terminal S.A și-a desfășurat lucrările în data de 24.11.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, se arată în informarea transmisă către BVB. 

La ședință au participat acționari reprezentând 73,20 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2017 au următorul conținut:
 
Art. 1 Cu votul majoritar al acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aleg în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, următorii:
 
 Costreie Toma Bogdan 405.156.177 voturi
 
 Onofrei Andrei Ionuț 541.904.433 voturi
 
 Gheorghe Cristian Florin 405.156.177 voturi
 
 Cononov Paul 405.156.177 voturi
 
 Cîmpeanu Nicolae 405.156.177 voturi
 
 Ungur Ramona 405.156.177 voturi
 
 Andrei Aurelian Ovidiu 405.156.177 voturi
 
Art. 2 Se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA ca urmare a faptului că nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct.(7) din Ordonanță de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, următorii:
 
 Barbu Ionuț
 
 Bectemir Hermina
 
Art. 3 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 81,84 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă durata de 4 luni a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație.
Art. 4 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a administratorilor egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională comunicată de Instiututul Național de Statistică, anterior numirii.
 
Art. 5 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 81,84% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre.
 
Art. 6 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Ministerul Energiei, să semneze contractele de administrare ale administratorilor societății.
 
Art. 7 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 81,84% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă încheierea unui contract de consultanță, asistență juridică și reprezentare legală în vederea majorării capitalului social al societății.
 
Art. 8 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
 
Art. 9 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
 
Art. 10 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea datei de 14.12.2017 ca data de înregistrare şi a datei de 13.12.2017 că ex-date în conformitate cu prevederile legale.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ce hotărâri a luat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal SA (document)

29 Oct 2018 436

Oil Terminal SA convoacă acţionarii în AGOA. Iată ordinea de zi!

06 Sep 2018 473

Acționarii Oil Terminal SA, întruniți în AGOA. Ce decizii au luat

28 Apr 2018 1068

Ce decizii au fost luate în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Oil Terminal. Cine face parte din Consiliul de Administrație

04 Apr 2018 684

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Nicoleta Mariana Moise, fost administrator al Consiliului de Administraţie, deţine un Renault fabricat în 2006 (documente)

19 Dec 2017 1095

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Ovidiu Aurelian Andrei, administrator al CA-ului, deţine o colecţie de bijuterii, tablouri şi icoane (documente)

18 Dec 2017 1230

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Dan Cristian Bărbulescu, reprezentant al Staar Rating SRL, deține terenuri, case, mașini și colecții de artă și bijuterii (documente)

16 Dec 2017 1426

Oil Terminal, declaraţii de avere Fost administrator al Oil Terminal, director la Administraţia Canalelor Navigabile (documente)

16 Dec 2017 2356

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Toma Bogdan Costreie, administrator al Consiliului de Administraţie, deţine două terenuri, o casă şi două autoturisme (documente)

15 Dec 2017 1234

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Ionuţ Barbu, fost administrator al Consiliului de Administraţie, deţine două maşini şi două apartamente (documente)

14 Dec 2017 2310

Schimbări în Consiliul de Administrație al Oil Terminal SA. Cine pleacă, cine vine. Ce alte decizii au fost luate în AGOA

18 Oct 2017 1452

În cadrul AGOA Oil Terminal SA, s-a aprobat fixarea dividendului

26 Apr 2017 3159

Un bărbat de 94 de ani deţine peste 5% din acţiunile Oil Terminal (document)

03 Mar 2017 2635

Convocatorul AGOA Oil Terminal SA, completat Revocarea membrilor CA și numirea de noi administratori, pe ordinea de zi (document)

23 Feb 2017 890

Oil Terminal. Decizii extrem de importante!

23 Jan 2017 1202

Demisie la Oil Terminal Constanța

06 Jul 2016 2020

Se decide plata dividendelor Puncte importante pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OIL Terminal SA

25 Mar 2016 1346

Acţionarii Oil Terminal SA, convocaţi în şedinţă pentru alegerea membrilor CA

15 Mar 2016 1051

AGOA Oil Terminal din data de 28 aprilie ar putea să nu mai aibă loc

30 Mar 2015 898

Fost deputat în legislatura 2000 - 2004 Daniel Marius Bodgan, noul administrator provizoriu la Oil Terminal SA

15 Nov 2014 1961

Consiliul de Administrație al Oil Terminal a rămas fără un membru, care a demisionat

24 Oct 2014 953

Ce schimbări vor avea loc la conducerea Oil Terminal

26 Nov 2012 3321

Administratori ai OIL Terminal, revocaţi din funcţie

08 Nov 2012 1310

CA nou la OIL Terminal Wagner a scăpat de pedeapsă

26 Nov 2011 1790

Ei sunt noii administratori ai OIL Terminal

25 Nov 2011 1768

Va mai fi Wagner preşedintele CA OIL Terminal?

24 Oct 2011 1528

Wagner, propus pentru a fi revocat din funcţia de preşedinte al CA-ului OIL Terminal

23 Oct 2011 1410

Acesta este noul Consiliu de Administraţie al OIL Terminal

18 Dec 2010 2950

Nu exista relatii tensionate intre Oil Terminal si Fondul Proprietatea

20 Jul 2006 536