Ce decizii au fost luate în AGOA societății Oil Terminal SA. Cine face parte din Consiliul de Administrație al societății

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Oil Terminal S.A și-a desfășurat lucrările în data de 24.11.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, se arată în informarea transmisă către BVB. 

La ședință au participat acționari reprezentând 73,20 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2017 au următorul conținut:
 
Art. 1 Cu votul majoritar al acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aleg în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, următorii:
 
 Costreie Toma Bogdan 405.156.177 voturi
 
 Onofrei Andrei Ionuț 541.904.433 voturi
 
 Gheorghe Cristian Florin 405.156.177 voturi
 
 Cononov Paul 405.156.177 voturi
 
 Cîmpeanu Nicolae 405.156.177 voturi
 
 Ungur Ramona 405.156.177 voturi
 
 Andrei Aurelian Ovidiu 405.156.177 voturi
 
Art. 2 Se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA ca urmare a faptului că nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct.(7) din Ordonanță de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, următorii:
 
 Barbu Ionuț
 
 Bectemir Hermina
 
Art. 3 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 81,84 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă durata de 4 luni a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație.
Art. 4 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a administratorilor egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională comunicată de Instiututul Național de Statistică, anterior numirii.
 
Art. 5 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 81,84% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre.
 
Art. 6 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Ministerul Energiei, să semneze contractele de administrare ale administratorilor societății.
 
Art. 7 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 81,84% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă încheierea unui contract de consultanță, asistență juridică și reprezentare legală în vederea majorării capitalului social al societății.
 
Art. 8 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
 
Art. 9 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
 
Art. 10 Cu votul acţionarilor reprezentând 73,20 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea datei de 14.12.2017 ca data de înregistrare şi a datei de 13.12.2017 că ex-date în conformitate cu prevederile legale.