Economic

Circuit de tranzacționare fictivă de bunuri și servicii creat din 46 de firme depistat de inspectorii antifraudă

Inspectorii antifraudă au constatat în urma verificării a 46 de operatori economici că a fost creat un circuit de tranzacționare fictivă de bunuri și servicii, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, prin diminuarea bazei impozabile a profitului și deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este în sumă de 7.125.369 lei. Totodată, au fost sesizate organele de cercetare penală.

Societățile implicate au înregistrat, în evidența contabilă, achiziții de bunuri și servicii (în funcție de domeniul de activitate al fiecăreia) de la furnizori, persoane juridice, având un comportament fiscal inadecvat, de tip fantomă, în scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.

Au fost înființate sau reactivate societăți, care au pretins realizarea unor activități economice, al căror scop a fost de a permite celorlalte verigi din lanțul de tranzacționare să realizeze deducerea unor sume de bani, reprezentând impozite și taxe datorate, prin înregistrarea/declararea în evidențele contabile a unor operațiuni fictive de vânzări/cumpărări de bunuri sau servicii.
 
Societățile furnizoare, de tip fantomă, nu înregistrau obligații fiscale de plată la bugetul de stat întrucât datele înscrise în declarațiile și deconturile de TVA nu generau obligații de plată. Sumele de bani reprezentând contravaloarea bunurilor și serviciilor, înscrise în facturile emise de societățile cu comportament fiscal inadecvat, au fost rulate prin intermediul conturilor bancare, fiind retrase, în numerar, la perioade scurte de timp, în principal prin intermediul ATM-urilor.

Pe lângă rolul de  crea documente de proveniență pentru societățile beneficiare și a sustrage sume de bani de pe circuitul tranzacțional, o parte dintre societățile furnizoare au fost înființate și pentru atragerea nelegală de ajutoare financiare nerambursabile, prin intermediul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri.

În urma explicațiilor oferite de către o parte dintre administratorii “furnizorilor”, inspectorii antifraudă au constatat cã aceștia sunt oameni simpli, fără posibilități materiale, unii dintre ei fără locuință sau adăpost și cu un nivel scăzut de cultură și cunoștințe, toate acestea cauzand dificultăți în desfășurarea unor activități economice cu cifre de afaceri de milioane de lei. În realitate, societățile erau administrate de alte persoane.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Doi dezvoltatori imobiliari din București au fraudat statul român cu peste 1 milion de euro! Cum au reacționat, după controlul DGAF

27 Jun 2018 448

Cine este Dorian Burduja, inspector general adjunct la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa. Iată ce a scris în CV!

01 May 2018 2930

Schimbare de conducere. Ce averi au noul şi fostul şef al Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanţa din cadrul ANAF (documente)

20 Apr 2018 3146

Șef nou la la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa din cadrul ANAF. Ce alte schimbări a făcut premierul în ANAF

19 Apr 2018 4641

Inspectorii de la Antifraudă fac public un mega-dosar. Prejudiciul este de aproape zece milioane de lei. Cum funcţiona totul

28 Dec 2017 1677

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene s-a constituit parte în dosarul Tel Drum

14 Dec 2017 1358

Atenţie unde mâncaţi! Patiserie neautorizată, descoperită în Piaţa Griviţei (galerie foto)

13 Dec 2017 1691

UPDATE. Țigări de contrabandă depistate de inspectorii antifraudă într-o furgonetă înmatriculată în județul Constanța oprită în trafic. Șoferul a fost reținut

21 Nov 2017 2049

Un secretar de primărie trimis în judecată de către DNA Constanţa a fost condamnat

14 Oct 2017 1821

Afaceri penale în comerţul cu carne. Prejudiciu de milioane lei în comerțul cu produse din carne. Cum acţiona reaţeaua infracţională

02 Oct 2017 1153

Sorin Grindeanu a numit noul inspector general antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din ANAF

13 Jun 2017 2434

Schimbare la vârful ANAF Constanţa. Cine pleacă şi cine vine. Decizia lui Grindeanu

19 May 2017 8974

Rocada mare la vârful ANAF. Cine vine șef cine pleacă din postul de șef

23 Mar 2017 3081

Sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică redus drastic pentru angajații Antifraudă

06 Mar 2017 871

Vreţi să vă angajaţi inspector antifraudă la ANAF? Mai aveţi două zile să vă depuneţi dosarul!

20 Jan 2017 3018

Un autoturism al ANAF s-a răsturnat la Chirnogeni! (galerie foto)

28 Dec 2016 2734

Comerțul cu telefoane mobile, prejudiciu de peste 5 milioane de lei

09 Dec 2016 1307

Acțiune națională de control antifraudă fiscală în „luna cadourilor”

29 Nov 2016 1266

Fiscul va controla şi comerţul electronic

01 Nov 2016 1167

Murfatlar şi DNA-ul Afacerile persoanelor încătuşate în dosarul „Euroavipo”

20 Oct 2016 7293

Președintele OLAF, Giovanni Kessler Lupta antifraudă în România nu este „chiar pozitivă”

21 Sep 2016 1022

Antifrauda a dat amenzi de 1,67 milioane de lei în Dragonul Roșu

23 Aug 2016 1008

Consilierul judeţean Sorin Mocianu, supărat pe un inspector de la Antifraudă (documente)

02 Jul 2016 3021

Atenţie! Antifrauda rămâne pe litoral până la sfârşitul sezonului!

01 Jul 2016 1295

Consilierul județean Mocianu, despre suspendarea activităţii Cin-Cin – „Inspectorul de la Antifraudă a făcut-o pe procurorul“(documente)

01 Jul 2016 1675

La patru ani de la inaugurare Clădirea Direcţiei Antifraudă Constanţa urmează să fie renovată (document)

22 Jun 2016 1753

Exclusiv Un fost inspector Antifraudă din Constanţa a fost condamnat la şapte ani de închisoare

13 Jun 2016 2087

Un inspector antifrauda din ANAF, reținut pentru luare de mită

08 Jun 2016 1282

Inspectorii antifraudă au dat amenzi de 1,26 milioane de lei în Dragonul Roșu

27 May 2016 852

Condamnat, în primă instanţă, la aproape şase ani Un fost inspector Antifraudă Constanţa cere permisiunea să voteze la alegerile locale (rechizitoriu)

27 May 2016 759

Inspectorii ‎antifraudă continuă verificările la companii specializate în achiziții de mașini second-hand (video)

26 May 2016 1047

Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de 8,3 milioane de lei produs de Brennan Research & Consultant SRL

05 May 2016 1324

Sancțiuni de peste 8 milioane de lei dispuse în cadrul operațiunii Venus

15 Mar 2016 576

DGAF a depistat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro în cadrul operațiunii „Hermes”

26 Feb 2016 975

Condamnare grea pentru un inspector Antifraudă din Constanţa (rechizitoriu)

25 Feb 2016 2628

Exclusiv Dumitru Adrian Popa, inspector Antifraudă Constanţa, a fost condamnat (MINUTĂ)

24 Feb 2016 3904

„Declaraţie de luptă împotriva corupţiei“ de la Făgădău - 30.000 de euro pentru intervievarea angajaţilor Primăriei

30 Jan 2016 1899

Şpagă în parcarea unui restaurant? Lovitură dură pentru Romeo Florin Nicolae, fostul şef al Antifraudei din România! (rechizitoriu)

18 Jan 2016 1347

PSNews ANAF dă o nouă lovitură - Un manelist cunoscut în toată lumea şi-ar putea pierde toată averea

11 Jan 2016 1587

Dumitru Adrian Popa, inspector Antifraudă Constanţa, a scăpat de arestul preventiv (rechizitoriu)

08 Jan 2016 1590

ANAF a cumpărat servicii de întreținere și reparare pentru Direcția Regională Antifraudă Fiscală Constanța (document)

06 Jan 2016 1854

New în 2016 Care sunt noile reguli în vigoare pentru controalele Fiscului la companii

06 Jan 2016 1319

Rechizitoriu Romeo Florin Nicolae, şeful de la Antifraudă, ar fi luat şpagă în parcarea unui restaurant pentru a „unge“ câţiva şefi din ANAF (document)

05 Dec 2015 4736

Romeo Florin Nicolae, fost director Antifrauda Fiscală, trimis în judecată sub control judiciar

27 Nov 2015 719

Dumitru Adrian Popa, inspector Antifraudă Constanţa, menţinut în arest preventiv (rechizitoriu)

19 Nov 2015 1142

Începe judecata lui Dumitru Adrian Popa, inspector Antifraudă Constanţa (rechizitoriu)

14 Nov 2015 969

Dumitru Adrian Popa, inspector Antifraudă Constanţa, menţinut în arest preventiv (rechizitoriu)

26 Oct 2015 788

Flagrant la Antifraudă Cum l-a prins DNA Constanţa pe inspectorul Dumitru Adrian Popa (rechizitoriu)

01 Oct 2015 4335

Dumitru Adrian Popa, inspector al Antifraudei din Constanţa, trimis în judecată în stare de arest preventiv de către DNA

30 Sep 2015 1585

UPDATE 1. Inspector antifraudă din Constanţa, trimis în judecată

29 Sep 2015 1258